Pelaburan Teroka Sam Bankman-Fried $200M Dengan Dana Pengguna Telah Mendapat Tinjauan SEC

Menurut laporan, daripada berbilion dolar dalam deposit pelanggan itu tiba-tiba hilang dari FTX, kira-kira dua ratus juta dolar telah digunakan oleh Sam Bankman-Fried "SBF" untuk menyokong pelaburan dalam dua firma yang telah menarik perhatian Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

Pada bulan Mac, perniagaan mata wang kripto melabur $100 juta dalam Dave, sebuah syarikat permulaan fintech yang telah diumumkan dua bulan sebelumnya melalui syarikat pemerolehan tujuan khas. 

Transaksi lain ialah pusingan pelaburan untuk Mysten Labs, sebuah syarikat permulaan Web3, dalam jumlah $100 juta yang berlaku pada bulan September.

Kedua-dua pelaburan dibuat melalui bahagian FTX Ventures syarikat mata wang kripto. Syarikat-syarikat itu membuat kenyataan pada masa itu menunjukkan bahawa mereka akan bekerjasama antara satu sama lain untuk meluaskan ekosistem aset digital.

Menurut Jason Wilk, Ketua Pegawai Eksekutif Dave, pelaburan yang dibuat oleh FTX sudah dijadualkan untuk dikembalikan, bersama-sama dengan faedah, menjelang tahun 2026. Pelaburan itu dibuat dalam bentuk nota boleh tukar, iaitu sejenis pinjaman tunai dengan tempoh jangka pendek yang FTX mempunyai keupayaan untuk menukar kepada saham pada tarikh kemudian.

Pelaburan yang dibuat oleh Bankman-Fried dalam Mysten Labs adalah dalam bentuk pembelian ekuiti. Disebabkan fakta bahawa Mysten ialah firma milik persendirian, Kod Kebankrapan Amerika Syarikat tidak menyediakan prosedur yang ditetapkan dengan jelas untuk mendapatkan semula wang tersebut. Di samping itu, perniagaan tidak memberikan sebarang ulasan tentang FTX atau pelaburan.

Adakah SEC Mendapat Pulangan Wang dan Membayar Balik Pengguna?

Kedua-dua Mysten dan Dave telah terlibat dalam sebarang salah laku yang dikatakan telah berlaku di dalam perusahaan SBF. Walau bagaimanapun, nampaknya pelaburan ini mewakili contoh pertama dana pelanggan yang digunakan oleh FTX dan penjenayahnya terhadap pengasas untuk pembiayaan teroka.

SEC telah meningkatkan kebarangkalian bahawa kedua-dua pelaburan berjumlah seratus juta dolar akan dikenakan cakar balik selepas secara khusus mengikat pelaburan tersebut kepada dana pengguna. 

Sekiranya pemegang amanah FTX muflis boleh menunjukkan bahawa wang pelanggan telah digunakan untuk membiayai pelaburan SBF, mereka akan dapat mendapatkan pemulihan tunai pelanggan sebagai sebahagian daripada usaha mereka untuk mendapatkan balik aset pelanggan.