SDNY Menubuhkan Kumpulan Khas untuk Mencari Dana FTX

SDNY telah menubuhkan pasukan khas untuk menangani kesan FTX – dan cari duit!

Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York (SDNY) mengumumkan pada 4 Januari bahawa ia telah menggunakan pendakwa raya kanan untuk menjejaki kehilangan aset pelanggan selepas FTX runtuh.

Badan pemantau kewangan AS juga melancarkan "pasukan petugas FTX" untuk tugas khas ini.

Dana FTX…

Pendakwa raya dan ejen pasukan baharu itu mempunyai latar belakang kukuh dalam jenayah sekuriti dan komoditi, rasuah kewangan, pengubahan wang haram dan jenayah korporat rentas sempadan.

Ia akan bertanggungjawab untuk meneliti dan mendakwa "perkara yang berkaitan dengan keruntuhan FTX."

Menurut kenyataan rasmi daripada Peguam Damian Williams, Peguam SDNY yang bertanggungjawab terhadap kes FTX dan pengasasnya, SDNY sedang berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan kes tersebut dengan cepat.

Penciptaan Pasukan Petugas FTX adalah “untuk memastikan kerja mendesak ini berterusan, dikuasakan oleh semua sumber dan kepakaran SDNY sehingga keadilan dicapai.”

Pendakwa raya persekutuan menambah bahawa pasukan itu juga sedang berusaha untuk mengesan dan mendapatkan semula wang tebusan selepas pertukaran mata wang kripto FTX muflis.

Kerugian Besar

Kejatuhan bursa teratas menghapuskan kekayaan $16 bilion Sam Bankman-Fried dalam masa kurang dari seminggu. Lebih daripada satu juta pelanggan kecewa sama ada mereka boleh mendapatkan semula wang mereka.

Kejatuhan itu menjadikan Sam Bankman-Fried, daripada jutawan crypto, kepada "tiada". Sementara itu, seorang lagi jutawan kripto, Zhao Changpeng dari Binance, turut menyaksikan penurunan nilai bersihnya sebanyak $84 bilion pada 2022.

Dalam usaha untuk mengesan aset pelanggan yang hilang, pengurusan baharu FTX juga dilaporkan telah mengupah AlixPartners, sebuah firma penasihat kewangan yang berunding mengenai beberapa kes kebankrapan yang terkenal termasuk Enron.

Kemas kini baru FTX menunjukkan bahawa pengasas syarikat Sam Bankman-Fried mengaku "tidak bersalah" pada hari Selasa semasa perbicaraan mahkamah New York. Jutawan yang memalukan itu berkeras tidak bersalah dan menafikan tuduhan oleh Jabatan Kehakiman AS.

Bankman-Fried menghadapi 8 pertuduhan jenayah berkaitan kebankrapan FTX termasuk penipuan kewangan dan konspirasi penipuan yang berkaitan dengan aktiviti pengurusannya di bursa FTX dan dana pelaburan Alameda Research.

Jika sabit kesalahan, Sam akan berdepan hukuman penjara 115 tahun!

Seperti yang dilaporkan sebelum ini, oleh SDNY, bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX itu berada di bawah tiga dakwaan berasingan daripada Jabatan Kehakiman, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

Pengakuan tidak bersalah bermakna Sam Bankman-Fried akan memasuki pertarungan undang-undang untuk membuktikan dia tidak bersalah. Perbicaraan pertama tokoh kontroversi ini akan bermula pada 2 Oktober 2023, menurut hakim mahkamah New York.

Pendakwa raya telah menyatakan bahawa mereka akan menyelesaikan pengumpulan bukti dalam beberapa minggu akan datang dan akan mula mengeluarkan kertas berkaitan.

Pendakwa raya memohon mahkamah sekali lagi untuk memberi amaran kepada Sam Bankman-Fried supaya tidak mengakses mana-mana dompet kripto yang dikaitkan dengan FTX dan entiti berkaitan, membayangkan bahawa dia telah memiliki.

Semasa perbicaraan, Bankman-Fried meminta mahkamah tidak mendedahkan dua lagi orang yang menandatangani permohonan ikat jaminnya atas alasan privasi dan keselamatan.

Peguam yang mewakili bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX itu mengakui bahawa klien dan keluarganya telah menerima beberapa ancaman pada masa lalu dan tidak mahu apa-apa yang berbahaya berlaku. Permintaan ini telah dikabulkan oleh mahkamah.

Bencana FTX mencetuskan krisis besar dalam pasaran mata wang kripto. BlockFi, salah satu pemberi pinjaman mata wang kripto terbesar di dunia, mengisytiharkan muflis akibat daripada krisis pertukaran FTX.

Genesis Trading, pihak lain yang dikaitkan dengan FTX, juga mengalami masalah kewangan. Kegawatan pasaran Bitcoin tidak menunjukkan tanda-tanda reda.

Ketakutan masyarakat terhadap ketidakstabilan pasaran mata wang kripto semakin menjadi-jadi berikutan keruntuhan pesat bekas gergasi kripto itu dengan penyingkiran dana yang kerap daripada rangkaian oleh pengguna.