Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) mendakwa Binance menghantar sekutu asing penerbit stablecoin Paxos hampir $20 bilion dana gabungan pada 2021, menurut pengisytiharan yang dibuat oleh Sachin Verma, Penolong Ketua Akauntan Suruhanjaya.
Dalam pemfailan mahkamah pada 7 Jun, Verma menyatakan bahawa Binance dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Changpeng Zhao mengawal beberapa akaun di Silvergate dan Bank Tandatangan yang tidak berfungsi, yang digunakan untuk menjalankan pelbagai transaksi yang melibatkan syarikat milik Zhao.
Puncak Merit
Pengisytiharan itu mendakwa Binance.US, di bawah nama BAM Trading, dan beberapa akaun berkaitan Binance lain menghantar berjuta-juta dolar daripada akaun di Silvergate Bank kepada firma perdagangan bernama Merit Peak Ltd.
Merit Peak ialah syarikat British Virgin Islands yang dimiliki oleh Zhao. Pemfailan itu menggambarkan sifat perniagaannya sebagai meja OTC dan perdagangan proprietari aset digital, dan Silvergate menutup akaunnya pada pertengahan 2022.
Hampir $20 bilion dihantar kepada ahli gabungan asing Paxos
Sebelum penutupan akaun itu, Verma menyatakan bahawa "berjuta-juta dolar daripada akaun berkaitan Binance telah digabungkan dalam akaun Merit Peak" dan kemudiannya dipindahkan kepada sekutu asing pengeluar stablecoin, Paxos. Pegawai itu berkata:
“Sebagai contoh, pada 2021, dana daripada Key Vision ($11.05 bilion), Prime Trust ($1.1 bilion) (melalui BAM Trading) dan Bifinity UAB ($6.3 bilion) (melalui Binance Holdings Limited) telah dipindahkan ke Merit Peak dan Merit Peak memindahkan semua daripada wang itu sebagai sebahagian daripada pemindahan hampir $20 bilion kepada sekutu asing Paxos pada 2021.”
Melihat lebih dekat pada urus niaga akaun antara 2019 dan 2021 menunjukkan bahawa Merit Peak menerima $22 bilion daripada beberapa akaun berkaitan Binance, termasuk $1.2 bilion daripada Binance US. Dalam tempoh ini, firma perdagangan memindahkan $21.6 bilion kepada gabungan asing Paxos ini.
Pengisytiharan ini menyokong laporan terdahulu yang menyatakan bahawa Binance telah menggabungkan dana pengguna dalam akaun bank di Silvergate Bank.
Binance secara konsisten menegaskan bahawa laporan itu palsu tetapi masih belum memberi respons CryptoSlate's meminta ulasan tambahan pada masa akhbar.
Sementara itu, Paxos ialah pengeluar stablecoin Binance USD (BUSD). Pada bulan Februari, pengawal selia New York mengarahkan penerbit stablecoin untuk menghentikan pengeluaran BUSD yang lain. Binance dan Paxos juga telah menolak klasifikasi SEC bagi BUSD sebagai keselamatan.
Paxos belum menjawab CryptoSlate's meminta komen pada masa akhbar.
Catatan SEC mendakwa Binance menghantar Paxos hampir $20B dalam bentuk dana gabungan melalui Merit Peak pada 2021 muncul pertama di CryptoSlate.
Sumber: https://cryptoslate.com/sec-alleges-binance-sent-paxos-nearly-20b-in-commingled-funds-via-merit-peak-in-2021/