SEC Tangkap Ikan Besar FTX, Akan Bekerja Dalam Kes Terhadap SBF

Per a melaporkan dari Bloomberg, bekas Ketua Pegawai Kejuruteraan FTX, Nishad Singh, telah mengaku bersalah atas tuduhan yang difailkan terhadapnya. Singh bekerjasama dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan akan menangani kes yang dibina terhadap bekas bosnya, Sam Bankman-Fried (SBF).

Sebagai Bitcoinist dilaporkan pada Disember 2022, dua ahli bulatan dalaman SBF, Caroline Ellison, bekas CEO di Alameda Research, dan Gary Wang, pengasas bersama di FTX, mengaku bersalah dan bekerja dengan pihak berkuasa SEC dan AS. Singh adalah eksekutif ketiga yang melipat dan menyertai siasatan terhadap SBF.

FTX Higher Up Tahu Sesuatu Berlaku Berbulan-bulan

Menurut laporan itu, Singh mengaku bersalah atas dakwaan enam pertuduhan, termasuk penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, pelanggaran undang-undang kewangan kempen, dan pertuduhan lain. Semasa perbicaraan mahkamah yang diadakan hari ini di mahkamah persekutuan Manhattan, bekas Ketua Kejuruteraan FTX berkata:

(Saya) amat menyesal atas peranan saya dalam hal ini dan kemudaratan yang ditimbulkannya. Saya mengambil tindakan untuk menampakkan bahawa hasil FTX lebih tinggi daripada mereka dan memberikan maklumat tersebut kepada juruaudit. Saya tahu kelakuan saya salah.

Singh juga mengaku bahawa dia tahu tentang keadaan kewangan FTX yang tidak menentu dan pinjaman yang diberikan kepada cabang dagangan syarikat itu, Alameda Research. Dalam erti kata itu, hakim memutuskan bahawa bekas eksekutif itu "tidak menghiraukan risiko yang besar" dengan tinggal di syarikat itu, melanggar undang-undang.

Mengenai pertuduhan mengenai kewangan kempen, di mana berjuta-juta dolar telah dipindahkan kepada ahli politik AS bagi pihak SBF dan kalangan dalamannya, Singh mendakwa bahawa dia tidak menyedari syarikat itu menggunakan namanya untuk tujuan ini.

Sebagai Bitcoinist juga dilaporkan, Mahkamah Daerah Selatan AS New York mengeluarkan dakwaan mendedahkan skim FTX untuk meningkatkan pengaruhnya di Washington. Dalam strategi ini, SBF dan yang lain menderma kepada pegawai kerajaan berpangkat tinggi untuk "keuntungan mereka sendiri."

Penipuan "Tulen Dan Mudah"

SEC, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) dan Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York ditekan pertuduhan terhadap Singh sebagai sebahagian daripada perjanjian itu. SEC mendakwa bahawa bekas Ketua Kejuruteraan FTX berada di belakang kod perisian yang membenarkan pertukaran crypto untuk menipu pelanggannya.

Secara umum, SBF memberi jaminan kepada pelanggannya dan pihak lain bahawa syarikat itu sedang mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi dananya. SEC mendakwa bahawa kenyataan ini mengelirukan. Oleh itu, Singh boleh dipertanggungjawabkan kerana "menyertai secara aktif dalam skim untuk menipu" pelabur FTX.

Pada saat-saat akhir pertukaran itu, Singh mengambil pinjaman $6 juta untuk kegunaan peribadi, dakwaan dakwaan SEC. Gurbir Grewal, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan SEC, berkata:

Kami mendakwa bahawa ini adalah penipuan, tulen dan mudah: sementara di satu pihak FTX menggembar-gemburkan langkah mitigasi risiko yang berkesan kepada pelabur, di pihak lain Encik Singh dan defendan bersamanya telah mencuri dana pelanggan menggunakan kod perisian Encik Singh membantu mencipta . Tunjang undang-undang sekuriti kami ialah apabila syarikat dan wakil mereka memutuskan untuk bercakap mengenai sesuatu isu, mereka tidak boleh berbohong kepada pelabur mengenai perkara yang menjadi teras kepada keputusan pelaburan mereka.