Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS telah memfailkan tuduhan terhadap lapan individu yang terlibat dalam skim crypto yang dipanggil CoinDeal, menurut sebuah Jan. 4 siaran akhbar.
SEC berkata dalam aduannya bahawa pengasas CoinDeal Neil Chandran mengendalikan skim pelaburan crypto penipuan bersama-sama individu dan kumpulan lain.
Pelaku CoinDeal mengumpul lebih $45 juta dengan menjual sekuriti tidak berdaftar kepada pelabur. Mereka menjanjikan pulangan yang tinggi dan menegaskan bahawa teknologi blockchain CoinDeal akan dijual kepada pembeli yang lebih kaya untuk bertrilion dolar.
Walau bagaimanapun, CoinDeal tidak pernah menjual teknologi blockchain yang sepatutnya, dan tiada kekayaan pernah diagihkan kepada pelabur.
Daniel Gregus, pengarah wilayah SEC untuk Chicago, berkata:
“Kami mendakwa defendan secara palsu mendakwa akses kepada teknologi blockchain yang berharga dan penjualan teknologi itu akan menjana pulangan pelaburan lebih daripada 500,000 kali ganda untuk pelabur.”
Mereka yang terlibat dalam skim itu juga menyalahgunakan dana untuk perbelanjaan peribadi. SEC menyatakan bahawa Chandran menggunakan dana untuk membeli kereta, hartanah dan bot. Pengumuman lepas menunjukkan bahawa Chandran terpaksa kehilangan sekurang-kurangnya 100 aset berbeza.
Chandran mempunyai sejarah penipuan yang panjang. Dia didakwa oleh Jabatan Kehakiman AS pada caj lain yang berkaitan dengan CoinDeal musim panas yang lepas. Pada 2017, dia ditangkap di AS atas tuduhan jenayah berkaitan dengan firma bernama Sungame Corp. Pada 2015, dia didakwa oleh pihak berkuasa Kanada berhubung dengan firma bernama Platinum Equities Ltd.
Aduan hari ini daripada SEC juga menamakan empat individu lain yang terlibat dalam skim CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, dan Linda Knott. Ia juga menamakan tiga kumpulan pemasaran berbilang peringkat: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc dan BannersGo, LLC. Lapan entiti itu menghadapi pelbagai pertuduhan.
SEC baru-baru ini telah menjalankan banyak kes berkaitan kripto. Semalam, ia mengumumkan caj terhadap Cooper J. Morgenthau, seorang CFO yang menggelapkan dana untuk melabur dalam mata wang kripto. Hari ini, SEC cuba campur tangan dalam penjualan aset yang dirancang antara Binance.US dan Voyager Digital.
Kes SEC berprofil tinggi lain sepanjang tahun lalu membimbangkan rakan FTX Caroline Ellison, selebriti dan influencer Kim Kardashian, dan firma pemberi pinjaman BlockFi.
Sumber: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/