SEC Menyelesaikan Dengan Pekerja Coinbase Untuk Caj Dagangan Orang Dalam

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) mengumumkan pada hari Selasa bahawa bekas pengurus Coinbase Ishan Wahi dan abangnya, Nikhil Wahi, bersetuju untuk menyelesaikan caj untuk perdagangan orang dalam menggunakan pengetahuan daripada bursa. 

Yang pertama telah terpaksa kehilangan 10.97 ETH ($20,848.92) dan 9,440 USDT, manakala yang kedua telah kehilangan $$892,500.

Berakhirnya Kes Dagangan Orang Dalam Pertama Crypto

Menurut SEC Sidang akhbar, denda adik-beradik itu mewakili penalti kerana tidak mendapat keuntungan secara haram daripada skim dagangan mereka, serta faedah prasangka.

Adik beradik itu – sebagai tambahan kepada salah seorang rakan mereka, Sameer Ramani – telah didakwa oleh Jabatan Kehakiman pada Julai 2021 dalam kes dagangan orang dalam yang pertama melibatkan mata wang kripto. Khususnya, Ishan Wahi dituduh memberi maklumat kepada abang dan rakannya tentang syiling yang akan disenaraikan di Coinbase tidak lama lagi, yang akan membelinya sebelum pengumuman penyenaraian awam. 

"Coinbase menganggap maklumat tersebut sebagai sulit dan memberi amaran kepada pekerjanya untuk tidak berdagang berdasarkan, atau memberi maklumat kepada orang lain, maklumat itu," jelas SEC.

Analisis telah menunjukkan bahawa penyenaraian awam di bursa-bursa popular mempunyai kesan yang besar terhadap harga syiling. Malah, konspirator bersama didakwa oleh pihak pendakwa telah mengaut keuntungan $1.5 juta dalam 55 dagangan token berbeza antara Jun 2021 dan April 2022. 

Padahal Ishan Wahi pada mulanya berjuang tuduhan terhadapnya, dia akhirnya berjanji bersalah kepada dua pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar pada Februari. Abangnya sudah melakukan perkara yang sama pada bulan September, meratap bahawa jenayahnya adalah "sesuatu yang saya perlu hidup bersama selama-lamanya."

Hukuman Daripada SEC

Kedua-dua saudara lelaki bersetuju untuk tidak menafikan dakwaan SEC sebagai sebahagian daripada perjanjian penyelesaian.

Walaupun Nikhil membayar denda yang lebih besar, dia hanya akan berbelanja 10 bulan di balik jeruji besi, berbanding abangnya Hukuman penjara 2 tahun. 

SEC berkata bahawa sekurang-kurangnya sembilan daripada aset yang dibeli oleh kumpulan itu "adalah sekuriti," menentang tuntutan Coinbase bahawa bursa itu tidak menyenaraikan sebarang sekuriti. Peguam Ishan Wahi dicabar tuntutan ini pada bulan Februari, dan Coinbase terus bertengkar dengan agensi berkenaan klasifikasi undang-undang untuk crypto secara keseluruhan 

“Undang-undang sekuriti persekutuan tidak mengecualikan sekuriti aset kripto daripada larangan terhadap perdagangan orang dalam, begitu juga SEC,” kata Gurbir S. Grewal, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan SEC, dalam kenyataan agensi itu. "Saya berterima kasih kepada kakitangan SEC kerana berjaya menyelesaikan masalah ini."