Silvergate Menghadapi Satu Lagi Saman Tindakan Kelas Undang-undang Sekuriti

Pada 10 Januari, saman tindakan kelas telah dikemukakan terhadap Silvergate Capital, yang merupakan syarikat induk Silvergate Bank dan pengendali Rangkaian Silvergate Exchange. Tuntutan itu difailkan di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan California.

Mendakwa bahawa Silvergate melanggar Akta Bursa Sekuriti 1934, tuntutan mahkamah telah dibawa bagi pihak semua pembeli sekuriti Silvergate antara 9 November 2021 dan 5 Januari 2023. Litigasi telah difailkan pada 5 Januari 2023.

Dalam tuntutan mahkamah itu, defendan termasuk bukan sahaja ketua pegawai eksekutif Silvergate, Alan Lane, tetapi juga ketua pegawai kewangan, Antonio Martino.

Plaintif dalam tuntutan mahkamah itu berkata bahawa teknologi Silvergate gagal mengenal pasti kejadian pengubahan wang haram dalam jumlah lebih daripada $425 juta, yang mengakibatkan firma itu berada dalam kedudukan yang berkemungkinan akan menerima penalti daripada agensi kawal selia.

Di samping itu, defendan sedar bahawa kertas awam dan kenyataan yang telah dikeluarkan atau diedarkan atas nama Syarikat termasuk maklumat yang tidak tepat secara material dan/atau adalah mengelirukan.

Tweet yang dihantar oleh Marcus Aurelius Research pada 15 November menjadi asas kepada dakwaan bahawa perbadanan itu terlibat dalam pergerakan $425 juta kepada pengubahan wang haram di Amerika Selatan.

Penurunan besar dalam harga saham Silvergate mungkin disebabkan, sekurang-kurangnya sebahagiannya, oleh tweet tersebut serta penerbitan surat berita Bear Cave bertarikh 17 November yang merujuk masalah yang sama.

Harga saham jatuh lebih teruk apabila ia didedahkan dalam kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Silvergate bahawa deposit aset digital bank itu telah menjunam sebanyak 68 peratus pada suku terakhir 2022, daripada $11.9 bilion kepada $3.8 bilion.

Tuntutan itu menegaskan bahawa ahli kelas mungkin terdiri daripada sekurang-kurangnya ratusan atau ribuan individu, tetapi nama mereka masih belum ditemui. Saham Silvergate disenaraikan di Bursa Saham New York. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, Silvergate telah mengalami tekanan yang semakin meningkat.

Pada 14 Disember, tuntutan mahkamah tindakan kelas telah difailkan terhadap Silvergate kerana bahagian yang dituntut dalam pemindahan wang daripada akaun pengguna FTX kepada Alameda Research.