Silvergate Mengetahui Lebih Lanjut Mengenai Kesengsaraan FTX Daripada Dikatakan, Kata Senator AS

Sekumpulan senator AS sedang mencari butiran baharu daripada Silvergate Capital Corp tentang pengetahuannya tentang dakwaan FTX menyalahgunakan dana pelanggan. Didalam surat diarahkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Silvergate Alan Lane, penggubal undang-undang mendakwa bahawa syarikat itu gagal menjawab sepenuhnya soalan mengenai hubungan firma itu dengan bursa crypto yang runtuh apabila didekati pada 5 Disember.

Senator menyoal Silvergate sama ada ia mengetahui tentang dakwaan FTX menyalahgunakan dana pelanggan selepas penggubal undang-undang berkata firma itu memberikan jawapan "mengelak dan tidak lengkap" kepada siasatan awal. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Januari 31, 2023

Senator yang terlibat dalam siasatan itu termasuk pengkritik mata wang kripto terkenal, Elizabeth Warren (D-Mass), dan Republikan Roger Marshall (R-Kansas) dan John Kennedy (R-La).

Dalam surat itu, penggubal undang-undang menetapkan:

Kami kecewa dengan maklum balas anda yang mengelak dan tidak lengkap kepada surat kami pada 5 Disember 2022, mengenai peranan Silvergate dalam pemindahan dana pengguna FTX yang tidak wajar kepada Alameda Research. Kami menulis untuk mendapatkan maklumat tentang perkara yang kelihatannya merupakan kegagalan besar dalam tanggungjawab bank anda untuk memantau dan melaporkan aktiviti kewangan yang mencurigakan.

Selanjutnya, Senator menegaskan bahawa kedua-dua Kongres dan orang ramai berhak mendapat maklumat yang diperlukan untuk memahami peranan Silvergate dalam kejatuhan penipuan FTX. Hakikat bahawa Silvergate beralih kepada Bank Pinjaman Rumah Persekutuan sebagai jurubank pilihan terakhirnya pada 2022, penggubal undang-undang mendakwa bahawa ia bukan rasional yang boleh diterima, dan syarikat itu harus memberikan jawapan.

Bekas pengasas FTX, Sam Bankman-Fried, dan eksekutif peringkat tinggi lain, seperti pengasas bersama FTX Gary Wang dan Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research, Caroline Ellison, dituduh menjalankan skim penipuan. Skim itu melibatkan pengumpulan dana pelanggan FTX berbilion dolar dan dana lindung nilai gabungannya, Alameda Research.

Didakwa bahawa aset itu telah didepositkan ke dalam akaun Silvergate seorang bawahan Alameda yang dirujuk sebagai Dimensi Utara, menurut Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Dilaporkan, pengguna FTX diminta untuk menghantar dana kepada North Dimension, peruncit elektronik palsu, untuk menyembunyikan fakta bahawa dana itu digunakan untuk pelaburan Alameda.

Platform Silvergate sebelum ini enggan menjawab soalan berkaitan FTX yang ditanya oleh penggubal undang-undang, memetik sekatan ke atas "mendedahkan maklumat penyeliaan sulit," menurut surat itu.

Bagaimanapun, bekas ketua pegawai inovasi untuk Insurans Deposit Persekutuan, Sultan Meghji, menegaskan melalui Twitter bahawa bank tidak boleh mendedahkan maklumat penyeliaan sulit. Dalam sesetengah kes, mereka boleh dipertanggungjawabkan atas kesalahan jenayah jika mereka melakukannya- walaupun diminta oleh Kongres. Meghji selanjutnya menetapkan bahawa:

Tidak menghairankan bahawa platform (atau mana-mana bank lain) akan menggunakan peraturan tersebut untuk mengelak daripada menjawab soal selidik Kongres. Kongres harus bekerjasama dengan pengawal selia perbankan untuk memperoleh maklumat tersebut.

Silvergate Di Bawah Tekanan

Silvergate telah mengalami tekanan yang semakin meningkat dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Pada awal Januari, Silvergate mendedahkan bahawa ia mempunyai $4.3 bilion dalam pendahuluan jangka pendek Bank Pinjaman Rumah Persekutuan dan kira-kira $4.6 bilion tunai dan setara tunai pada akhir tahun 2022. John Stark, consulting LLC mendedahkan melalui Twitter bahawa pembiayaan itu membolehkan syarikat itu menghalang deposit selepas kematian FTX. Silvergate adalah antara beberapa bank mesra kripto yang bergantung pada program yang pada mulanya ditetapkan di bawah Presiden Herbert Hoover untuk meningkatkan pinjaman gadai janji.

Bank mesra kripto, Silvergate menerima pinjaman $4.3B daripada Bank Pinjaman Rumah Persekutuan untuk menghalang operasi bank. Pembayar cukai AS kini secara rasmi mensubsidi penipuan/grift crypto dalam penyelamatan kripto AS yang pertama, semuanya dilakukan secara jelas. Jadi ini adalah bagaimana kebebasan mati.https://t.co/G4VKSsLV7w

—John Reed Stark (@JohnReedStark) Januari 11, 2023

Selain itu, saman tindakan kelas adalah difailkan terhadap Silvergate pada 14 Disember atas dakwaan peranannya memindahkan dana pelanggan FTX kepada firma perdagangan Alameda Research. Tindakan kelas telah difailkan bagi pihak semua pembeli sekuriti Silvergate, di mana Lane dan ketua pegawai kewangan, Antonio Martino, disenaraikan sebagai defendan.

 Tiada Butiran 

Silvergate menjawab surat asal para senator pada Disember yang menetapkan bahawa Alameda membuka akaun dengan firma itu pada 2018, sebelum penubuhan syarikat pertukaran, FTX. Bank itu selanjutnya menyatakan bahawa ia sedang menyemak transaksi yang berkaitan dengan akaun FTX dan Alameda.

Pada bulan Disember, Lane menegaskan bahawa Silvergate menjalankan usaha wajar yang ketara ke atas bursa kripto dan entiti berkaitannya semasa proses onboarding dan melalui pemantauan berterusan.

Dalam surat terbaru, senator AS menyalahkan Silvergate kerana mengasingkan maklumat penting yang diperlukan oleh Kongres untuk menilai sejauh mana platform itu bertanggungjawab terhadap pemindahan dana pelanggan FTX yang tidak wajar kepada Alameda." Para senator juga mendakwa bahawa mereka perlu menentukan sebarang isu ketidakpatuhan oleh bank atau juruaudit yang boleh membawa kepada penipuan yang didakwa.

Dalam pusingan baharu siasatan, para senator telah meminta Silvergate untuk menjawab beberapa soalan. Beberapa pertanyaan termasuk sama ada bank itu mengetahui FTX mengarahkan penggunanya untuk menghantar dana ke akaun Alameda di Silvergate. Siasatan lain ialah sama ada ia mengesyaki sebarang transaksi mencurigakan.

Para senator selanjutnya meminta butiran mengenai amalan usaha wajar syarikat, bagaimana ia merancang untuk menggunakan hasil daripada pinjaman FHLBnya, dan keputusan semakan yang dijalankan oleh Fed dan juruaudit bebas. Bagaimanapun, Silvergate mempunyai masa sehingga 13 Februari untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Lebih banyak Berita:

Fight Out (FGHT) – Projek Perolehan Terbaru

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Disahkan
• Prajualan Peringkat Awal Secara Langsung Sekarang
• Dapatkan Kripto Percuma & Penuhi Matlamat Kecergasan
• Projek Makmal LBank
• Bekerjasama dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Ganjaran & Bonus