Pendakwa raya Korea Selatan telah mengeluarkan waran tangkap untuk pengasas bersama Terraform Labs Daniel Shin, mendakwa dia mengaut keuntungan secara haram sebelum kejatuhan mata wang kripto luna dan stablecoin terraUSD pada bulan Mei.
Waran juga dibuat untuk tiga lagi pelabur Terraform Labs dan empat jurutera, Yonhap News laporan.
Korea Selatan telah mengetuai siasatan jenayah ke atas kematian firma itu, mengesyaki penipuan dan pengelakan cukai secara besar-besaran. Rekod cukai ketua eksekutif Do Kwon dan Shin telah dirampas. Pada bulan Julai, pendakwa raya menyerbu pejabat beberapa bursa crypto tempatan terkemuka serta rumah dan pejabat suspek yang berkaitan, termasuk Kwon dan Shin.
Pada bulan September, Korea Selatan mengeluarkan waran tangkap untuk Kwon, ketua penyelidikan Nicholas Platias, dan beberapa yang lain. Anehnya, Shin tidak disenaraikan.
Shin meninggalkan Terraform Labs pada Mac 2020 untuk bekerja di firma fintechnya Chai Corporation. Bagaimanapun, pendakwa raya mengesyaki bahawa Chai membocorkan maklumat pelanggan kepada Terraform Labs apabila ia dilancarkan pada 2018, dan menyalahgunakan dana untuk mempromosikan tokennya.
Baca lebih lanjut: Pertukaran kripto Upbit menyaman kerana menangguhkan pemindahan LUNA manakala Terra terhempas
Pendakwa selanjutnya mengesyaki bahawa Shin menjual $105 juta luna dengan keuntungan yang besar tanpa memberitahu pelabur. Shin menyangkal dakwaan ini dan menegaskan bahawa hubungan dengan Terraform Labs telah terputus apabila dia pergi pada 2020.
"Saya meninggalkan [Terraform Labs] dua tahun sebelum kejatuhan Terra dan Luna, dan tiada kaitan dengan keruntuhan itu," katanya dalam satu kenyataan bertulis. Shin seterusnya menulis bahawa dia kesal Korea Selatan telah mengeluarkan waran tangkap walaupun dia bekerjasama dengan siasatan.
Keberadaan Kwon masih tidak diketahui. Korea Selatan meminta Interpol mengeluarkan notis merah, yang dipersetujuinya pada September. Agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia telah digesa untuk mencari dan menangkap Kwon.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau dengar podcast penyiasatan kami Diinovasi: Blockchain City.
Sumber: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/