Korea Selatan Menyoal Selidik Bank Terkemuka Berdasarkan Aktiviti Mencurigakan

• FSS sedang menyiasat bank terkemuka Korea Selatan untuk transaksi crypto yang tidak beretika.
• FSS meminta bank mengemukakan audit ke atas urus niaga pertukaran asing yang perlu diberi perhatian.

Dua daripada Korea Selatan bank terbesar sedang diterokai oleh Nation's Financial Supervisory Service (FSS) untuk potensi pautan dengan transaksi berasaskan kripto yang tidak beretika. Bank Woori dan Shinhan disyaki menjadi sebahagian daripada pembayaran rentas sempadan $3.4 bilion yang belum dikira. 

Pengawal selia kewangan telah mengira jumlah $1.3 bilion daripada lima cawangan bank Woori dan $1.9 bilion daripada sebelas cawangan bank Shinhan. Dan semua ini dibuat selama 17 bulan, dari Feb 2021 hingga Julai 2022. 

Pihak berkuasa kanan dari FSS melaporkan dalam berita minggu lepas bahawa beberapa aliran wang yang tidak normal ini termasuk pertukaran kripto juga. Kini FSS telah meminta setiap bank untuk menyerahkan audit pada penghujung bulan Julai, mengenai transaksi asing yang boleh dipertanggungjawabkan, atau pembayaran crypto yang dibuat antara 2021 hingga Q1, dan Q2 2022.

Pihak bank enggan menyatakan tuduhan itu. Dan FSS menyerbu 15 lokasi pada minggu lepas sahaja, yang menggabungkan tujuh bursa crypto terbesar juga.

FSS melaporkan:

“Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan forex atau mereka yang telah melanggar peraturan terhadap pengubahan wang haram”

Disyorkan untuk anda