Bank-bank yang berpangkalan di Korea Selatan sedang disiasat kerana didakwa membolehkan $6.5 bilion kiriman wang ke luar negara secara haram. Kiriman wang ini dikaitkan dengan syarikat yang berurusan dalam arbitraj mata wang kripto.
Bank Korea Selatan menyiasat lebih $6.5B dalam kiriman wang yang mencurigakan
Laporan oleh Asia Times mengarahkan siasatan terhadap bank Korea Selatan pada Julai selepas mengesan banyak transaksi pengiriman wang ke luar negara menjelang akhir Jun. Siasatan mendapati bahawa kebanyakan $6.5 bilion yang dihantar ke luar negara dari Januari 2021 hingga Jun 2022 berasal dari bursa crypto sebelum dihantar ke lokasi luar negara.
Sifat urus niaga ini menunjukkan bahawa beberapa firma Korea mengeksploitasi “Kimchi premium (kimp). Kimchi premium ialah perbezaan harga kripto di bursa berasaskan Korea Selatan berbanding dengan pertukaran asing.
Pelabur boleh membeli kripto daripada pertukaran asing dan memperdagangkannya di bursa Korea tempatan untuk mendapat keuntungan. Pengawal selia juga telah menyatakan kebimbangan terhadap perdagangan premium Kimchi kerana ia menggalakkan pelarian modal.
April lalu, premium Kimchi melepasi 20%, tetapi kini berada pada sekitar +3.37%. Laporan oleh Bank Shinhan dan Woori Bank mendedahkan bahawa kebanyakan dana yang dihantar pertama kali dipindahkan dari bursa mata wang kripto domestik dan ke akaun korporat lain yang dimiliki oleh firma Korea.
Pertumbuhan besar dalam kiriman wang yang besar telah menimbulkan kebimbangan bahawa pelabur menggunakan sejumlah besar dana untuk melanggar premium Kimchi, menurut laporan daripada Asia Times. Menurut a KBS saluran berita, terdapat juga syak wasangka lain bahawa dana yang dihantar digunakan untuk menyokong pengubahan wang haram. Beberapa pekerja daripada syarikat yang tidak berhak yang menyokong kiriman wang juga telah ditangkap.
Sesetengah bank menghadapi sekatan
Jumlah kiriman wang ke luar negara melebihi jangkaan FSS selepas ia mengarahkan bank menyiasat perkara itu. Laporan Asia Times selanjutnya berkata bahawa FSS akan menjalankan siasatan dalaman ke dalam bank tempatan untuk mendedahkan dana tambahan yang dihantar dan melanggar peraturan tempatan.
FSS juga dijangka memberikan sekatan terhadap bank Shinhan dan Woori kerana menyokong beberapa kiriman wang terbesar. Laporan itu selanjutnya memetik ketua FSS, Lee Bok-Hyeon, yang berkata mereka memandang serius urus niaga pertukaran asing dan sekatan boleh dikenakan ke dalam sektor itu. Siasatan dalaman yang dijalankan di bank Shinhan dan Woori akan dimuktamadkan pada 19 Ogos, selepas itu tindakan boleh diambil terhadap kedua-dua institusi itu.
Berkaitan
Tamadoge – Main untuk Mendapat Syiling Meme
- Peroleh TAMA dalam Battles With Doge Pets
- Bekalan Terhad 2 Bn, Token Burn
- Permainan Metaverse Berasaskan NFT
- Presale Langsung Sekarang – tamadoge.io
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances