Pengasas Terra, Do Kwon Dalam Lebih Banyak Masalah Apabila Pendakwaraya Korea Mencungkil Satu Lagi Syarikat Shell yang Dikaitkan Dengannya

Pendakwa raya di Korea Selatan telah menemui sebuah syarikat shell bernama Flexi yang didakwa digunakan Do Kwon untuk mencuci dana daripada Terra.

Penyiasat dan pendakwa di Korea Selatan semakin hampir untuk membina a kes kedap air terhadap Do Kwon Terra berkaitan dengan kemalangan ekosistem Terra di mana beribu-ribu rakyat Korea Selatan kehilangan wang.

Dalam pakej perkembangan terkini yang pasti akan menyemarakkan lagi daya tahan penyiasat dan mahkamah, pendakwa raya telah menemui syarikat shell yang digunakan untuk menyedut dana daripada Terra ke dalam akaun yang dimiliki oleh Do Kwon. Sehingga kini, semua orang menyangka TFL adalah satu-satunya syarikat yang dikawal oleh Do Kwon. TFL telah menghentikan operasi di Korea Selatan pada April 2022.

Syarikat Shell Masih Di Korea Selatan

Sebuah syarikat bernama Flexi Corporation masih berada di Korea Selatan dan nampaknya telah digunakan untuk mencuci wang dari Terra. Menariknya, syarikat itu hanya wujud sebagai dokumen, memberikannya semua ciri-ciri syarikat shell. Lebih menarik lagi ialah pendedahan bahawa "dokumen" yang sepatutnya ini menerima wang yang diperoleh oleh Terra daripada jualan token OTC. Flexi Corporation digunakan untuk menukar token kepada wang tunai. Syarikat itu juga mengendalikan akaun yang dibuat atas nama syarikat yang mencurigakan.

Penemuan ini dibuat walaupun pihak berkuasa Korea Selatan masih menyiasat Terra terhempas insiden untuk menentukan sama ada terdapat sebarang salah laku di pihak Do Kwon, syarikatnya TFL, dan rakan sekutunya. Dengan penemuan sebegitu, sukar untuk membayangkan Do Kwon melepaskan diri.

Bekas Pembangun Terra Bersuara

Berikutan penemuan syarikat shell itu, pihak pendakwa kini memantau aliran dana ke dalam syarikat itu, mungkin dengan harapan mendapatkan lebih banyak bukti untuk mengukuhkan kes terhadap Do Kwon. Penyaluran dana kepada Flexi Corporation melalui jualan OTC, dan ia merupakan syarikat shell, sama dengan pengubahan wang haram.

Menurut seorang bekas Pemaju Terra yang membuka, Flexi Corporation menjadi punca kebimbangan utama pihak berkuasa cukai Korea semasa siasatan berkaitan cukai suatu ketika dahulu. Do Kwon dan TFL juga dikehendaki membayar denda sekitar $80 juta kepada pihak berkuasa cukai kerana pengelakan cukai.

- Iklan -