Beberapa syarikat di belakang Tether (USDT) dilaporkan menggunakan kertas kerja dan syarikat shell palsu untuk mendapatkan akaun bank selepas rakan kongsi perbankan stablecoin ketika itu, Wells Fargo, menghentikan perkhidmatan untuk beberapa akaun Taiwan Tether.
Laporan 3 Mac daripada Wall Street Journal (WSJ) telah mendakwa bahawa Tether, bersama-sama dengan broker kripto utama China, menggunakan dokumen palsu, syarikat shell dan perantara yang teduh untuk membuka akaun bank pada 2018.
Tether telah menolak laporan WSJ, menyebutnya "sepenuhnya tidak tepat dan mengelirukan." CTO syarikat itu, Paolo Ardoino, mentweet respons yang tidak senonoh terhadap dakwaan itu, menggelarnya sebagai "satu banyak maklumat salah dan tidak tepat."
Laporan itu, yang memetik beberapa dokumen dan e-mel dalaman, mendakwa bahawa syarikat di belakang Tether secara rutin menyembunyikan identiti mereka di sebalik individu dan syarikat shell.
Walau bagaimanapun, menggunakan pihak ketiga menyebabkan masalah stablecoin pada beberapa kali. Pada satu ketika, pihak berkuasa di Eropah dan Amerika Syarikat merampas lebih daripada $ 850m nilai dana Tether semasa mereka meneliti dakwaan penipuan bank dan pengubahan wang haram terhadap syarikat itu.
Akaun tether yang didakwa dikaitkan dengan organisasi pengganas
Menurut WSJ, pada 2018, berikutan keputusan Wells Fargo untuk menghentikan perkhidmatan perbankan untuk Tether, beberapa syarikat yang mempunyai kepentingan dalam stablecoin membuka akaun baharu atas nama beberapa eksekutif kanan mereka.
Selain itu, kertas itu mendakwa syarikat itu mencipta entiti shell baharu dengan mengubah nama perniagaan sedia ada dan menggunakannya untuk membuka akaun bank.
Di Taiwan, Tether didakwa menggunakan eksekutif Hylab Technology, Chris Lee, untuk memegang beberapa akaun dalam amanah, yang telah dibuka di bawah nama Hylab Holdings Ltd.
Selanjutnya, laporan itu menyatakan bahawa Tether dan rakan kongsi pertukaran cryptonya Bitfinex membuka akaun di Turki di bawah Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Jabatan Kehakiman AS memetik akaun Tether dalam pembiayaan keganasan 2020 penyiasatan. Menurut Jabatan Kehakiman, kumpulan pengganas Timur Tengah didakwa menggunakan akaun Deniz Royal Dis Ticaret untuk mencuci dana melalui perkhidmatan penghantaran wang haram.
Sambungan kepada pemproses pembayaran crypto tidak berlesen
Dalam gaffes selanjutnya, Bitfinex, yang berkongsi unsur-unsur pemilikan dengan Tether, meletakkan lebih daripada $1b dalam syarikat pembayaran Panama yang kini tidak berfungsi, Crypto Capital.
Syarikat itu mempunyai reputasi kerana menggunakan syarikat shell untuk mencipta rangkaian akaun bank untuk menghantar dana kepada syarikat crypto secara haram.
Laporan WSJ menunjukkan bahawa pada 2018, entiti berkaitan Tether menggunakan syarikat shell untuk membuka sebanyak sembilan akaun bank baharu di Asia selama sembilan hari.
Selepas itu, Bitfinex mengumumkan kepada pelanggannya bahawa ia telah memperoleh "penyelesaian perbankan yang diedarkan" baharu dan menggesa mereka untuk menyimpan butiran untuk diri mereka sendiri supaya mereka tidak merosakkan "keseluruhan ekosistem token digital."
Sumber: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/