Syarikat di sebalik stablecoin Tether (USDT) telah menolak laporan The Wall Street Journal (WSJ) yang mendakwa ia mempunyai kaitan dengan entiti yang memalsukan dokumen dan menggunakan syarikat shell untuk mengekalkan akses kepada sistem perbankan.
Pada 3 Mac, WSJ dilaporkan pada dokumen dan e-mel yang bocor yang dikatakan mendedahkan bahawa entiti yang terikat dengan Tether dan pertukaran mata wang kripto saudaranya Bitfinex memalsukan invois dan urus niaga jualan dan bersembunyi di sebalik pihak ketiga untuk membuka akaun bank yang mereka mungkin tidak dapat membukanya.
Dalam 3 Mac kenyataan, Tether menggelar penemuan laporan itu sebagai "dakwaan lapuk sejak dahulu lagi" dan "sepenuhnya tidak tepat dan mengelirukan," sambil menambah:
“Bitfinex dan Tether mempunyai program pematuhan bertaraf dunia dan mematuhi keperluan undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Kenali Pelanggan Anda dan Counter-Terrorist Financing yang berkenaan.”
Firma itu seterusnya mengatakan bahawa ia adalah rakan kongsi yang "berbangga" dengan penguatkuasaan undang-undang dan "secara rutin dan sukarela" membantu pihak berkuasa di Amerika Syarikat dan di luar negara.
Ketua pegawai teknologi Tether dan Bitfinex, Paolo Ardoino, tweet pada 3 Mac bahawa laporan itu mempunyai "maklumat salah dan tidak tepat" dan menyindir WSJ adalah badut.
Saya berada di ulang tahun PlanB di #lugano
Begitu banyak tenaga dan orang yang teruja untuk bercakap #Bitcoin
Semasa saya berada di atas pentas saya mendengar beberapa hon badut, agak pasti adalah WSJ.
Seperti biasa, banyak maklumat salah dan ketidaktepatan. Orang miskin, pasti sukar menjadi mereka tetapi memerlukan media yang lebih baik.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Mac 3, 2023
Cointelegraph menghubungi Tether dan Binfinex untuk mengulas mengenai laporan dan kenyataan mereka tetapi tidak menerima jawapan pada masa penerbitan.
Laporan WSJ mendakwa Tether dan Bitfinex mengaburkan dirinya sendiri
Laporan WSJ menggariskan — melalui semakan yang dilaporkan mengenai e-mel dan dokumen yang bocor — urusan jelas Tether dan Bitfinex untuk terus berhubung dengan bank dan institusi kewangan lain yang, jika hilang, akan menjadi "ancaman wujud" kepada perniagaan mereka mengikut tuntutan mahkamah yang difailkan oleh pasangan itu menentang bank Wells Fargo.
Salah satu e-mel yang bocor mencadangkan pengantara firma yang berpangkalan di China itu cuba "memintas sistem perbankan dengan menyediakan invois dan kontrak jualan palsu untuk setiap deposit dan pengeluaran."
Terdapat juga tuduhan dalam laporan bahawa Tether dan Bitfinex menggunakan pelbagai cara untuk mengelak kawalan yang akan menyekat mereka daripada institusi kewangan, dan mempunyai pautan dengan firma yang didakwa melakukan pencucian wang untuk organisasi pengganas yang ditetapkan oleh Amerika Syarikat, antara lain.
Sementara itu, seseorang yang biasa dengan perkara itu juga memberitahu WSJ bahawa Tether telah disiasat oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) yang diketuai oleh Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York. Sifat penyiasatan tidak dapat ditentukan.
Berkaitan: Silvergate menutup rangkaian pertukaran, mengeluarkan $9.9 juta kepada BlockFi
Tether telah menghadapi pelbagai dakwaan salah laku sejak beberapa bulan lalu dan baru-baru ini terpaksa mengecilkan laporan WSJ berasingan pada awal Februari yang mendakwa empat lelaki mengawal kira-kira 86% firma itu sejak 2018.
Ia juga terpaksa memerangi apa yang dipanggil "FUD" (ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan) daripada laporan WSJ Disember 2022 mengenai pinjaman bercagarnya dan seterusnya berjanji untuk menghentikan pemberian pinjaman dana daripada rizabnya.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts