Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand sedang meneliti cawangan tempatan Zipmex berhubung program perolehannya kerana syak wasangka yang kelihatan termasuk bagaimana perniagaan itu mewakili pembayaran faedah yang dibuatnya.
Mengikut surat yang dihantar oleh Pengawal selia Thailand dan ditujukan kepada bos unit Zipmex Thailand Akalarp Yimwilai pada 28 Dis, terdapat soalan yang ditanya. Orang Thai pengawas menuduh Zipmex menjalankan program pendapatan (ZipUp/ ZipUp+) tanpa kelulusan.
Dalam surat itu, pengawal selia memetik seksyen 26 Dekri Kecemasan Thailand mengenai Perniagaan Aset Digital, yang menentukan hukuman daripada denda hingga penjara, dan dinyatakan bahawa sesiapa yang menguruskan dana yang berkaitan dengan aset digital mesti mendapatkan lesen daripada Kementerian Kewangan negara.
Pengawal selia berkata bahawa Zipmex menggunakan Babel Finance untuk mentadbir aset digital pelanggan dalam program pendapatan.
Tulang perbalahan
Aktiviti Zipmex berada di bawah radar pihak berkuasa penyiasat selepas mengeluarkan surat pendedahan bertarikh 30 November; Zipmex telah memaklumkan kepada pelabur penyelamat V Ventures bahawa Zipmex Thailand telah melampaui apa yang pertama kali dinyatakan mengenai program itu.
Walaupun syarikat itu mula-mula mendakwa bahawa ia hanya menggunakan dana yang diketepikan untuk pemasaran untuk membayar program pendapatan "bonus," surat pendedahan itu menunjukkan bahawa ia mungkin juga menggunakan dan mengurus tunai pengguna, yang memerlukan kelulusan kawal selia daripada kerajaan Thailand.
Menurut surat pendedahan syarikat itu, SEC Thailand juga menimbulkan kebimbangan mengenai ZLaunch dan mungkin ZipLock sebagai perkhidmatan staking dan itu Zipmex's lesen tidak menyediakan perlindungan untuk staking.
Memandangkan pengawal selia pertanyaan mengenai aktiviti pertukaran kripto, Zipmex telah menolak semua permintaan komen.
Sebaliknya, SEC Thailand telah memberi Zipmex sehingga 12 Jan untuk menjawab surat itu secara rasmi dengan janji tegas untuk meneruskannya. tindakan sekiranya Zipmex lalai.
Sumber: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/