Bitkub Thailand dalam garis silang pengawal selia pasaran, sekali lagi

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand telah menegur Bitkub pertukaran crypto terkemuka Thailand untuk kali kedua dalam jangka masa tiga puluh hari. 

Bulan baru, saman baru

Pegawai itu Sidang akhbar yang dikeluarkan oleh pengawal selia pasaran menggariskan butiran tuntutan mahkamah yang difailkan di mahkamah sivil dan mendedahkan bahawa bursa itu, bersama dua individu yang berkaitan, menghadapi sekatan sivil kerana didakwa terlibat dalam perdagangan cucian. 

Ringkasnya, wash trading ialah apabila aset dibeli dan dijual oleh entiti yang sama, dalam tetingkap yang sangat singkat untuk memberikan gambaran volum dagangan yang sihat.

SEC juga telah menuntut pesalah membayar denda sivil sebanyak 24,161,292 baht ($634,000) untuk membayar balik perbelanjaan yang ditanggung oleh pengawal selia semasa siasatan. 

Selain itu, pengawal selia juga telah meminta pendakwa raya untuk melarang individu tertuduh daripada terlibat dalam aktiviti perdagangan yang berkaitan dengan aset digital atau kontrak hadapan aset digital untuk tempoh enam bulan.

Bulan lepas, SEC Thailand didenda Ketua Pegawai Teknologi Bitkub Samret Wajanasathian 8.5 juta baht Thailand ($235,000) berhubung kes dagangan orang dalam token KUB yang terbongkar. Eksekutif itu dihalang lagi daripada memegang jawatan eksekutif selama 12 bulan. 

Awal tahun ini pada bulan Mei, Jawatankuasa Pembiayaan Jenayah SEC Thailand didenda Bitkub kerana gagal mematuhi peraturan penyenaraian aset digital SEC. 

Pengawal selia juga menunjukkan konflik kepentingan yang timbul daripada bursa yang menyenaraikan syilingnya sendiri, syiling KUB, dan bagaimana langkah perlindungan tidak diambil dalam proses itu.

Lima ahli jawatankuasa pemilihan aset digital telah dikenal pasti kerana ketidakpatuhan itu dan didenda 2.5 juta baht Thai setiap seorang, bersama dengan jumlah denda yang sama dikenakan ke atas bursa itu sendiri.

Akibat daripada kontroversi

Komplikasi Bitkub dengan pengawal selia pasaran telah menyebabkan salah satu tawaran terbesarnya dibatalkan.

Bitkub menjadi tajuk utama pada November 2021 selepas berita menyatakan bahawa Siam Commercial Bank Pcl (SCB), bank tertua dan salah satu bank terbesar di Thailand, sedang berbincang dengan bursa untuk memperoleh 51% kepentingan untuk 17.85 bilion baht Thailand yang berjumlah sekitar $537 juta pada masa itu. 

Pembelian ini akan memberikan SCB kepentingan mengawal dalam Bitkub. Perjanjian itu dijadualkan dimuktamadkan pada suku pertama tahun ini. Pengumuman perjanjian itu mendorong penilaian Bitkub ke utara sebanyak satu bilion dolar dan mendorong syiling Bitkub meningkat tiga kali ganda nilainya.

Pada 25 Ogos SCB mengumumkan bahawa ia telah membatalkan perjanjian setengah bilion dolar untuk memperoleh pegangan majoriti dalam Bitkub, memetik komplikasi dan isu kawal selia yang tidak dapat diselesaikan dengan SEC Thailand.