Bank Kini Meminta Penafian Tuntutan

Bank terkemuka Israel, Hapoalim Bank, baru-baru ini memfailkan surat pembelaan untuk menolak tuntutan pesara berusia 69 tahun, Esther Freeman, untuk membenarkan deposit keuntungan $320k yang dia peroleh daripada pelaburan Bitcoin $3,000 hampir sembilan tahun lalu.

Menurut laporan Khamis oleh media tempatan, bank itu mendakwa bahawa desakan mereka untuk menafikan deposit adalah kerana kes di mana mata wang digital digunakan untuk memudahkan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Bank Hapoalim Menolak Deposit $320k daripada Keuntungan Kripto

Terdahulu pada November 2021, Freeman memfailkan tuntutan mahkamah terhadap bank itu, menuntut entiti untuk mengisytiharkan bahawa sumber wang yang dilaburkan dalam Bitcoin adalah "dikenali, jelas dan disokong oleh rujukan."

Dalam satu kenyataan, bank itu menyatakan bahawa adalah mustahil untuk mengesan laluan wang berkaitan dengan pembelian crypto Freeman pada 2013. Ia menambah bahawa ia tidak dapat membuat sambungan tentang bila dia memindahkan dana dari akaunnya ke arah pembelian itu. daripada bitcoin.

"Hanya dalam kes di mana dana yang digunakan untuk membeli mata wang maya dan hasil keluar dan dikembalikan daripada akaun yang sama boleh penerimaan dana itu disahkan - maka plaintif tidak memenuhi syarat ini," kata bank itu.

Hapoalim juga menegaskan bahawa tiada bukti kukuh pembelian BTC kerana Freeman tidak membeli mata wang kripto daripada bursa berdaftar tetapi daripada individu persendirian secara tunai.

Kegagalan Menyediakan Rujukan

"Plaintif gagal mengemukakan rujukan sebenar kepada harga pembelian mata wang maya itu." – membaca laporan baharu.

Selain itu, bank itu menyatakan bahawa pada masa pembelian, pengawal selia kewangan Israel, Bank of Israel, telah memberi mandat kepada organisasi perbankan untuk tidak menerima deposit dana daripada transaksi crypto.

Atas sebab-sebab yang disebutkan di atas, Hapoalim Bank berhujah bahawa ia tidak boleh dipaksa untuk menerima deposit dana yang diperoleh daripada urus niaga mata wang kripto, dengan mengambil kira risiko kewangan yang berkaitan dengannya.

Sebagai tindak balas, peguam Freeman berkata, "Adalah sangat malang apabila mengetahui bahawa Bank Hapoalim telah memutuskan untuk melancarkan perang sengit terhadap pelanggan lamanya, seorang pesara, yang hanya ingin menerima wang dalam akaun bank miliknya dan asalnya. daripada syiling digital yang dibelinya bertahun-tahun yang lalu.”