Sisi gelap pasaran NFT

Apabila kes penggunaan baharu dan menarik untuk NFT muncul, begitu juga potensi mereka untuk penyalahgunaan, mendedahkan laporan terbaru oleh Chainalysis.

Syarikat penyelidikan dan analisis blockchain telah menyiasat dua bentuk aktiviti haram dalam pasaran NFT–perdagangan cuci dan pengubahan wang haram–mendedahkan statistik yang membimbangkan. 

Peniaga basuh secara kolektif memperoleh keuntungan $8.9 juta

Dagangan cucian membayangkan jualan rekaan yang mana penjual berada di kedua-dua belah urus niaga–suatu amalan yang bertujuan untuk memperdaya pasaran, aka bakal pembeli, supaya mempercayai terdapat permintaan yang tinggi untuk aset tersebut–meningkatkan harganya.

Peniaga basuh NFT menjadikan koleksi digital mereka kelihatan lebih berharga dengan menjualnya kepada dompet baharu, yang mereka membiayai sendiri.

Seperti yang ditunjukkan oleh Chainalysis, kebanyakan platform dagangan NFT membenarkan pengguna untuk berdagang dengan hanya menyambungkan dompet mereka, tanpa pengenalan tambahan diperlukan, yang sangat memudahkan bentuk penyalahgunaan ini. 

Laporan itu menyerlah ke dalam jualan NFT ke alamat yang dibiayai sendiri dan mendedahkan bahawa beberapa penjual NFT telah melaksanakan beratus-ratus dagangan cucian.

Perdagangan cucian NFT boleh dijejaki dengan menganalisis jualan NFT ke alamat yang dibiayai sendiri—bermaksud dibiayai oleh alamat jualan atau oleh alamat yang membiayai alamat jualan. 

Menggunakan analisis blockchain, Chainalysis mengenal pasti 262 pengguna yang menjual NFT kepada dompet yang dibiayai sendiri lebih daripada 25 kali. Keuntungan keseluruhan mereka dikira selanjutnya dengan menolak amaun yang mereka belanjakan untuk yuran gas daripada amaun yang mereka hasilkan dengan menjual NFT.

"Kebanyakan peniaga pencuci NFT tidak menguntungkan, tetapi peniaga pencuci NFT yang berjaya telah mendapat keuntungan yang banyak sehingga, secara keseluruhan, kumpulan 262 ini telah mendapat keuntungan yang besar secara keseluruhan," baca laporan itu.

Analisis yang digunakan hanya menangkap perdagangan yang dibuat dalam Ethereum dan Wrapped Ethereum, menunjukkan Chainalysis, sambil menambah bahawa penilaian perdagangan cucian boleh dianggap konservatif.  

110 peniaga basuh yang menguntungkan secara kolektif mengumpul hampir $8.9 juta keuntungan, memandang remeh kerugian $416,984 yang dibuat oleh 152 peniaga basuh yang tidak menguntungkan itu. 

"Lebih teruk lagi, $8.9 juta itu berkemungkinan besar diperoleh daripada jualan kepada pembeli yang tidak curiga yang percaya NFT yang mereka beli telah meningkat nilainya, dijual daripada seorang pengumpul yang berbeza kepada yang lain," laporan itu menyimpulkan.

Data dan analisis rantaian blok memudahkan mengenal pasti jenis penyalahgunaan ini, dan seperti yang ditunjukkan oleh Chanalysis, "pasaran mungkin ingin mempertimbangkan larangan atau penalti lain untuk pesalah yang paling teruk." 

NFT semakin digunakan untuk pengubahan wang haram 

Walaupun tidak sepenting perdagangan cucian, penggunaan NFT untuk pengubahan wang haram semakin meningkat, mendedahkan bahagian kedua laporan itu.

Data menunjukkan bahawa dana haram semakin terlibat dalam pembelian NFT–dengan nilai yang dihantar ke pasaran NFT dengan alamat yang dibenderakan melonjak dengan ketara pada suku ketiga 2021, mencecah $1 juta.

Nilai itu terus meningkat pada suku keempat, mencecah hampir $1.4 juta. 

Dalam kedua-dua suku, bahagian terbesar aktiviti ini datang daripada alamat berkaitan penipuan yang menghantar dana ke pasaran NFT untuk membuat pembelian.

Kedua-dua suku juga menyaksikan sejumlah besar dana yang dicuri dihantar ke pasaran.

Sementara itu, alamat dengan risiko sekatan semakin terlibat dalam Q4–jumplok yang disambungkan secara langsung kepada pertukaran mata wang kripto P2P Chatex, yang telah didakwa dan dikenakan sanksi kerana penglibatan dalam operasi perisian tebusan.

Walaupun semakin meningkat, aktiviti ini masih mewakili "penurunan dalam baldi"–berbanding dengan Chainalysis pengubahan wang haram berasaskan mata wang kripto bernilai $8.6 bilion dikesan pada tahun 2021. 

“Walau bagaimanapun, pengubahan wang haram, dan khususnya pemindahan daripada perniagaan mata wang kripto yang dibenarkan, mewakili risiko besar untuk membina kepercayaan terhadap NFT, dan harus dipantau dengan lebih teliti oleh pasaran, pengawal selia dan penguatkuasaan undang-undang,” laporan itu menyimpulkan.