Semakin banyak butiran mengenai permukaan FTX pertukaran kripto yang kini tidak solven setiap hari, dan kesan limpahan semakin malang.
Garis masa di bawah menjejaki peristiwa utama sejak polis Bahamian mula menyiasat FTX pada 13 November sehingga pendedahan daripada pemfailan muflis terkini bahawa Sam Bankman-Fried dan eksekutif lain menerima pinjaman peribadi berjumlah $1.5 bilion.
14 Nov — Isnin: Tamat masa
Perkongsian sukan terus jatuh. Golden State Warriors, pasukan NBA yang berpangkalan di San Francisco, menjeda semua tawaran promosi berkaitan FTX. Pengawal mata Warriors Stephen Curry ialah duta global untuk FTX, dan FTX US serta pasaran NFTnya ialah platform mata wang kripto rasmi Warriors. Semua perjanjian ini tidak lagi wujud.
Langkah ini menyusuli pasukan Miami Heat NBA menamatkan perjanjian hak penamaannya dengan FTX untuk stadium rumahnya — FTX Arena. Perkongsian tambahan dengan Major League Baseball untuk meletakkan logo FTX pada pakaian seragam pengadil dan dengan Mercedes-AMG Petronas F1 Team untuk menambah logo FTX pada kereta dan pakaian seragam pemandu telah ditamatkan.
15 Nov — Selasa: Satu lagi mangsa FTX
Bankman-Goreng tweeted pada hari ini dia akan mencuba "menaikkan kecairan, menjadikan pelanggan keseluruhannya dan mulakan semula" sebagai sebahagian daripada rangkaian selama beberapa hari. Walaupun FTX Bab 11 memfailkan kebankrapan, dia dilaporkan sedang berbincang dengannya pelabur yang mungkin membantu membiayai $8 bilion bahawa syarikat itu berhutang kepada peniaga dan pelanggan institusinya — tetapi tulisan itu tertera di dinding.
Pemberi pinjaman mata wang kripto, BlockFi mengumumkan ia mungkin akan memfailkan muflis pada hari ini. Firma itu sebelum ini mula menghalang pengeluaran dan ia mendedahkan "pendedahan penting" kepada FTX pada hari sebelumnya. Pada satu ketika pada bulan Julai, FTX telah merancang untuk memperoleh BlockFi secara langsung sehingga $240 juta.
16 Nov — Rabu: Tuntutan tindakan kelas difailkan terhadap SBF
Yang pertama saman tindakan kelas terhadap Bankman-Fried telah difailkan pada hari ini, mendakwa bahawa pertukaran crypto yang tidak solven melanggar undang-undang Florida dan menuntut ganti rugi $11 bilion bagi pihak pelanggannya. Beberapa penyokong berprofil tingginya dinamakan dalam tuntutan mahkamah itu, termasuk Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David dan Kevin O'Leary, antara lain.
Menggunakan "pemasar dan selebriti terbesar dan paling terkenal adalah satu-satunya cara penipuan besar-besaran ini boleh berjaya," salah seorang peguam di sebalik kes itu memberitahu Blockworks.
Juga pada 16 November, pemberi pinjaman kripto Genesis, anak syarikat Kumpulan Mata Wang Digital, pengeluaran terhenti kepada penebusan pelanggan dan asal pinjaman baharu. Langkah ini menyebabkan bursa, Gemini, menghentikan pemprosesan penebusan untuk pelanggan yang menggunakan program Gemini Earn dengan kerjasama Genesis. Gemini berkata pengeluaran crypto biasa, bagaimanapun, tidak terjejas.
Selain itu, Vox menerbitkan temu bual dengan Bankman-Fried, di mana dia menyalahkan bekas pekerja untuk perisian hasad pada peranti yang dimiliki oleh bekas pekerja untuk penggodaman itu. Dia juga mengkritik pengawal selia dan menyatakan kekesalan tentang memfailkan kebankrapan.
Ketua Pegawai Eksekutif FTX yang baharu John J. Ray, III menulis tweet sebagai jawapan bahawa, “En. Bankman-Fried tidak mempunyai peranan berterusan di [FTX], FTX US atau Alameda Research Ltd. dan tidak bercakap bagi pihak mereka.”
17 Nov — Khamis: 'Kegagalan sepenuhnya kawalan korporat'
Ray, yang dibawa masuk sebagai pelikuidasi, menyatakan dalam akuan bersumpah yang dikemukakan di mahkamah muflis bahawa menurut rekod FTX, anak syarikatnya Alameda Research telah membuat pinjaman peribadi berjumlah $1 bilion kepada Bankman-Fried dan lebih daripada $500 juta kepada pengasas bersama FTX Nishad Singh.
Ray tambah beberapa perkataan kasar. Walaupun pernah terlibat dalam kebangkrutan Enron: “Tidak pernah dalam kerjaya saya, saya melihat kegagalan sepenuhnya kawalan korporat dan ketiadaan maklumat kewangan yang boleh dipercayai seperti yang berlaku di sini. Daripada integriti sistem yang terjejas dan pengawasan kawal selia yang salah di luar negara, kepada penumpuan kawalan di tangan sekumpulan kecil individu yang tidak berpengalaman, tidak canggih dan berpotensi terjejas, situasi ini tidak pernah berlaku sebelum ini."
Wawasan tambahan mengenai kes itu mengesahkan bahawa FTX tidak mematuhi kawalan keselamatan berkenaan dengan aset digital, dana pelanggan yang menyalahgunakan, mempunyai kewangan yang tidak diaudit dan pengurusan pekerja yang hampir tidak wujud.
Cabang Bahamas tempatan FTX, FTX Digital Markets, difailkan untuk muflis perlindungan di New York pada hari ini. Ia memilih untuk kebankrapan Bab 15, manakala FTX dan 134 syarikat gabungan memilih untuk perlindungan Bab 11.
Satu lagi anak syarikat Kumpulan Mata Wang Digital, Grayscale, melihat nilai dagangan awamnya Kepercayaan Bitcoin skala kelabu (GBTC) menurun sebanyak 20% pada 17 Nov. (GBTC) secara berterusan berdagang pada diskaun yang luas kepada harga bitcoin spot yang dipegangnya, dengan nilai aset bersih (NAB) berlegar sekitar 40% di bawah nilai Bitcoinnya.
18 Nov — Jumaat: Pengawal selia Bahamas menjaga aset FTX
Pengawal selia sekuriti di Bahamas mengesahkan bahawa mereka memegang beberapa aset FTX dalam kenyataan akhbar yang dikeluarkan pada 18 November. Mereka mengakui memindahkan aset daripada Pasaran Digital FTX ke dalam jagaan mereka selepas pemfailan kecemasan daripada peguam AS FTX menuduh mereka telah mengarahkan bekas CEO Sam Bankman-Fried untuk berbuat demikian. Mereka menambah bahawa mereka tidak percaya bahawa anak syarikat FTX Bahamas tertakluk kepada prosiding kebankrapan Bab 11 AS.
Nilai aset tidak disahkan, dan tidak jelas berapa banyak pergerakan aset kripto boleh dikaitkan dengan tindakan oleh pengawal selia Bahamian.
19, 20 Nov — Sabtu dan Ahad: Mengikuti jejak penggodaman
Pada hujung minggu ini, penganalisis dalam rantaian memerhatikan penggodam FTX, yang digelar "FTX Accounts Drainer," membuang eter untuk bitcoin. Ini menyebabkan harga eter mula merosot.
. penggodam memindahkan eter dalam lot yang berbeza — $186 juta telah dipindahkan ke storan sejuk crypto, manakala $477 juta telah dipindahkan ke eter dan stablecoin DAI.
Pada 20 November, penyerang memindahkan 50,000 ETH ke dompet berasingan dan kemudian menukarnya kepada BTC melalui renBTC — jambatan protokol Ren.
Memandangkan komuniti crypto memantau dana FTX yang digodam, FTX mendesak pertukaran untuk bekerjasama dengan menghentikan dana dan mengembalikannya kepada "estet muflis."
21 Nov — Isnin: Pls-help
Data Etherscan menunjukkan bahawa penyerang memindahkan sejumlah 180,000 Ether ($199.3 juta) pada 21 November merentasi 12 dompet. Setiap dompet yang baru dibuat menerima 15,000 ETH.
Dengan membahagikan jumlah amaun kepada jumlah yang lebih kecil, satu proses yang dikenali sebagai "peel chaining," ia bukan sahaja mengelirukan penyiasat tetapi mencadangkan penyerang boleh menggunakan perkhidmatan pencampuran pada satu ketika.
Sementara itu, seorang pengguna yang berdaftar sebagai ftx-rekt200k-pls-help.eth, menghantar mesej yang dikodkan melalui eter kepada penggodam, mendakwa telah kehilangan wang daripada keruntuhan FTX dan meminta bayaran balik. Mereka malah menghantar 20 transaksi sebanyak 0.000001 ETH ke alamat penggodam.
22 Nov — Selasa: SBF memohon maaf sekali lagi, mahkamah mendengar daripada peguam kebankrapan
Surat yang Bankman-Fried dikongsi dengan pekerja FTX telah didedahkan kepada umum pada 22 November. Baris pembukaannya menyatakan bahawa dia berasa "sangat menyesal dengan apa yang berlaku." Wartawan kewangan Liz Hoffman tweeted tangkapan skrin surat itu.
Bersama-sama dengan permohonan maaf dan senarai cagaran dan liabiliti di bawah FTX, Bankman-Fried berkata bahawa "mungkin masih ada peluang untuk menyelamatkan syarikat."
Beliau bagaimanapun tidak menangani dakwaan bahawa FTX mengalihkan dana pelanggan dan korporat kepada Alameda Research atau bahawa dia dan eksekutif lain mengambil pinjaman peribadi.
"Tiada satu pun daripada ini mengubah fakta bahawa ini semua menyebalkan untuk kamu semua," tambah Bankman-Fried.
In perbicaraan kebankrapan pertama untuk FTX dan entiti gabungannya, peguam memberitahu mahkamah bahawa "jumlah besar aset" yang dipegang oleh FTX tidak boleh diambil kira. FTX kini mempunyai baki tunai berjumlah $1.24 bilion, kata mereka.
Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.
Sumber: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline