Tornado Cash Bertanggungjawab Menghentikan Aktiviti Haram, Kata Pegawai

Keputusan Jabatan Perbendaharaan untuk membenarkan perkhidmatan pencampuran kripto kedua telah menyebabkan peminat blokchain dan cauvinis privasi menjadi gempar minggu ini. 

Pada Isnin, Tunai Tornado, perkhidmatan pencampuran mata wang kripto yang didakwa digunakan untuk mencuci dana curi yang dikaitkan dengan penggodaman utama, telah ditambahkan pada senarai Warganegara Yang Ditetapkan Khas (SDN) Pejabat Kawalan Aset Asing, bersama-sama dengan 45 alamat dompet Ethereum yang berkaitan. 

“Penetapan Tornado Cash oleh OFAC ialah detik penting dalam memerangi jenayah berasaskan mata wang kripto,” a melaporkan daripada firma analisis blockchain Chainalysis berkata. 

“Untuk satu perkara, ia amat tepat pada masanya: Lebih banyak mata wang kripto dicuri berbanding sebelum ini, dan dalam hampir setiap penggodaman yang kami amati tahun ini, Tornado Cash telah menerima sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dicuri.”

Perbendaharaan mendakwa bahawa kumpulan penggodam tajaan Korea Utara Kumpulan Lazarus, yang pada Mac mencuri lebih $620 juta dalam mata wang kripto daripada protokol Ronin Bridge, cuba menyembunyikan asal usul dana dengan Tornado Cash. Chainalysis bersetuju. 

"Kumpulan Lazarus adalah salah satu pelaku terbesar penggodaman [kewangan terdesentralisasi] ini," kata Chainalysis dalam laporannya. "Sejurus selepas kecurian Jambatan Ronin, penggodam menghantar banyak dana tersebut kepada Tornado Cash untuk dicuci." 

Bukan perkhidmatan pencampuran pertama yang disasarkan  

Ini bukan kali pertama OFAC membenarkan pengadun mata wang kripto. Pada bulan Mei, pegawai menyasarkan Pengisar.io, perkhidmatan berpusat Kumpulan Lazarus juga didakwa digunakan untuk menyembunyikan dana yang dicuri. Tetapi Tornado Cash berbeza, kata beberapa pakar. 

“Blender.io telah ditetapkan pada bulan Mei tahun ini, tetapi ia berbeza dan dengan cara yang cukup bermakna, iaitu perkhidmatan penjagaan terpusat dan ini…hanya kod,” Michael Mosier, bekas timbalan ketua di Jabatan Kehakiman bahagian pengubahan wang haram dan pemulihan aset, berkata semasa a Ruang Twitter perbincangan Jumaat.

Sebagai perkhidmatan pencampuran berasaskan kontrak pintar, Tornado Cash boleh terus berjalan tanpa pelakon individu, mereka yang menentang sekatan menegaskan. Ini adalah hujah yang telah lama dikemukakan oleh pengasas bersama Tornado Cash, Roman Semenov menggunakan dirinya, tetapi yang lain telah menyatakan keraguan dalam garis penaakulan ini. 

"Saya tidak fikir secara peribadi, walaupun kami masih berusaha melalui hujah...bahawa anda semestinya boleh membuat hujah yang sangat kuat bahawa Tornado Cash bukanlah satu entiti," Peter Van Valkenburgh, pengarah penyelidikan di Coin Center, berkata semasa Twitter Spaces. "Setahu saya, Blender.io juga tidak diperbadankan dalam mana-mana bidang kuasa undang-undang." 

Sesetengah orang mengekalkan tahap kawalan ke atas kunci pentadbir Tornado Cash, kata Van Valkenburgh, membenarkan mereka membuat perubahan pada kod dan oleh itu akan menjadi 'entiti' di mata kerajaan. 

Ia menjadi keruh, tambah Van Valkenburgh, kerana Tornado Cash, sebagai kod, bukan dalam dan dengan sendirinya 'harta.' 

"Ia hampir seperti kami mendapati bahawa Phillips, orang yang mencipta pemutar skru kepala Phillips, melakukan sesuatu yang sangat, sangat buruk, dan kami membenarkan akaun banknya, tetapi kemudian kami juga mengatakan bahawa tiada sesiapa yang dibenarkan menggunakan pemutar skru kepala Phillips lagi ,” katanya. 

Sekatan menyeluruh mempunyai akibat cagaran, Rebecca Rettig, peguam am di Aave, berkata semasa Twitter Spaces. Menyasarkan setiap dompet yang telah berhubung dengan dana daripada Tornado Cash, tidak kira sejauh mana, masih merupakan senario hipotetikal, tetapi ia adalah satu yang boleh memberi kesan negatif yang ketara, kata Rettig. 

"Proses pemikiran melalui semua akibat yang tidak dijangka adalah sangat sempit di sini, kerana ia kelihatan seperti reaksi yang sangat teruk terhadap perisian yang digunakan untuk beberapa aktiviti haram," tambahnya. 

Tanggungjawab pematuhan Tornado Cash 

Keputusan OFAC mencadangkan bahawa semua protokol, terpencar atau tidak, tertakluk kepada kewajipan pematuhan yang sama, kata laporan Chainalysis. Adalah menjadi tanggungjawab pengadun itu sendiri untuk menghentikan aktiviti haram, kata pegawai. 

"Walaupun jaminan awam sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal untuk mengenakan kawalan berkesan yang direka untuk menghalangnya daripada melakukan pengubahan wang haram untuk pelakon siber yang berniat jahat secara tetap dan tanpa langkah asas untuk menangani risikonya," Brian Nelson, setiausaha bawahan Perbendaharaan untuk keganasan dan kecerdasan kewangan, katanya selepas sekatan diumumkan. 

Sejak dilancarkan pada Ogos 2019, Tornado Cash telah menerima lebih daripada $7.6 bilion eter, "sebahagian besar daripadanya datang daripada sumber yang tidak sah atau berisiko tinggi," kata laporan Chainalysis. Daripada angka ini, kira-kira 18% daripada dana datang daripada entiti yang dibenarkan, tetapi, menurut laporan itu, hampir semua dana telah diterima sebelum entiti itu dimasukkan ke dalam senarai sekatan. 

Kurang daripada 11% dana yang diterima oleh perkhidmatan pencampuran kripto yang disahkan baru-baru ini Tornado Cash telah dicuri daripada pertukaran dan protokol mata wang kripto lain, menurut Chainalysis.

Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.