Kronik Tornado Cash terbongkar.
Pihak berkuasa di Belanda menahan seorang lelaki yang disyaki pemaju Tornado Cash di Amsterdam pada hari Rabu.
Perkhidmatan Maklumat Fiskal dan Penyiasatan berkata bahawa lelaki berusia 29 tahun yang tidak dikenali itu dilaporkan terlibat dalam pengubahan wang haram melalui pengadun Ethereum terdesentralisasi Tornado Cash.
Di Belanda, FIOD ialah badan yang bertanggungjawab menyiasat penipuan kewangan dan kesalahan lain yang berkaitan.
FIOD memulakan siasatannya pada bulan Jun, walaupun beberapa tangkapan tidak boleh diketepikan. Siasatan itu diterajui oleh Pejabat Pendakwa Raya yang bertanggungjawab terhadap penipuan serius, jenayah alam sekitar dan rampasan aset.
Suspek akan hadir di hadapan mahkamah penyiasatan di Den Bosch pada hari Jumaat, menurut FIOD.
Tunai Tornado: Mengenai Kekaburan Dan Pengubahan Wang Haram
Tornado Cash ialah perkhidmatan pencampuran mata wang kripto. Platform dalam talian membolehkan pengguna menutup asal atau lokasi transaksi mata wang kripto.
Apabila seseorang mendepositkan dana kepada Tornado, mereka boleh mengeluarkan dana mereka ke lokasi yang berbeza, menjadikannya lebih sukar untuk mengesan transaksi mereka.
Pembekal pencampuran sedemikian kerap kali tidak atau hanya mengesahkan secara minimum asal usul mata wang kripto yang menyalahi undang-undang. Majoriti pengguna perkhidmatan pencampuran berbuat demikian untuk meningkatkan kekaburan mereka.
Imej: Bloomberg.com
Perbendaharaan AS menyetujui Tornado minggu lepas, menyebabkan bantahan besar daripada komuniti mata wang kripto. Beberapa syarikat crypto, termasuk dYdX dan Circle, telah menghalang pengguna yang menggunakan mixer crypto.
Pada Jun 2022, Pasukan Siber Lanjutan Kewangan FIOD telah memulakan siasatan jenayah terhadap Tornado Cash.
Tornado Cash didakwa telah digunakan untuk menyamarkan aliran wang haram berskala besar, termasuk penggodaman dan penipuan crypto, menurut FAKTA.
AS Untuk Mengatasi Pengadun Kripto Dan Wang Kotor
Sementara itu, Setiausaha Negara AS Anthony Blinken mendedahkan bahawa kerajaan akan terus membanteras penggunaan penjenayah pengadun crypto untuk memindahkan wang kotor.
Sama seperti FIOD, Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS menyatakan bahawa Tornado Cash membolehkan penjenayah siber untuk mencuci wang. Pada 8 Ogos, OFAC menambahkan Tornado Cash dan kontrak pintarnya ke dalam senarai sekatan mereka.
Disebabkan larangan, menjadi menyalahi undang-undang bagi warga dan organisasi AS untuk berhubung dengan alamat kontrak pintar Tornado Cash. Pelanggaran dengan sengaja boleh mengakibatkan denda antara $50,000 hingga $10 juta dan penjara 10 hingga 30 tahun.
Menurut laporan, FIOD juga memberikan "perhatian khusus" kepada organisasi autonomi terdesentralisasi (DAO) yang mungkin bertindak sebagai saluran kepada pengubahan wang haram.
Vitalik Buterin, pengasas bersama Ethereum, mendakwa dia menggunakan Tornado Cash untuk menderma kepada Ukraine bagi melindungi kerahsiaan kewangan penerima.
Jumlah had pasaran Crypto pada $1.1 trilion pada carta harian | Sumber: TradingView.com Imej pilihan daripada Hcamag.com, Carta daripada TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/