'Tracers in the Dark' mempersembahkan kisah jenayah yang menyeronokkan — dan pengajaran dalam privasi

Pada permukaannya, buku baru Andy Greenburg, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, ialah cerita jenayah standard. Peminat podcast jenayah sebenar akan menikmati versi kripto dan mendapat tempat duduk dalam van Biro Penyiasatan Persekutuan apabila ejen persekutuan Amerika Syarikat menjejaki penjenayah melalui transaksi kripto mereka.

Kisah pertama yang diceritakan adalah tentang seorang ejen Agensi Penguatkuasaan Dadah bengkok yang mencuri dana dari pasaran dadah dalam talian Silk Road. Ia juga menangani pemburuan Dread Pirate Roberts, aka Ross Ulbricht — pengasas Silk Road.

Keselamatan operasi Ross cukup baik. Dia menggunakan Tor untuk segala-galanya. Dia menggunakan komputer riba yang disulitkan yang terkunci sendiri apabila ia ditutup. Dia tidak berkongsi butiran peribadi. Tetapi dalam privasi, yang diperlukan hanyalah satu kesilapan. Dia akhirnya dibatalkan oleh satu kesilapan kecil di forum dalam talian apabila dia mula-mula memulakan Jalan Sutera.

Penyingkiran AlphaBay adalah operasi yang lebih canggih, diceritakan melalui gabungan teknik penyiasatan standard yang turut memanfaatkan alatan yang berkembang maju yang dibangunkan oleh firma forensik kripto termasuk Chainalysis dan Elliptic. Saya tidak akan merosakkan pengakhiran kisah menakjubkan itu dalam ulasan ini.

Menurut data Chainalysis, Silk Road menyumbang hampir 20% daripada semua aktiviti Bitcoin pada kemuncaknya pada 2013. Silk Road menjalankan lebih daripada $435M nilai transaksi, memuncak pada $40M pada bulan September 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

- Chainalysis (@chainalysis) November 5, 2020

Bahagian yang lebih mengganggu mendedahkan penyingkiran Welcome to Video, tapak pornografi kanak-kanak di mana ramai pengguna hanya menghantar Bitcoin mereka (BTC) terus daripada Ketahui Mematuhi Pelanggan Anda pertukaran.

Buku ini menyeronokkan dibaca sebagai novel jenayah sebenar. Ia juga merupakan alat pengajaran yang berguna untuk keselamatan operasi di web, terutamanya untuk pengguna crypto baharu. Pertumbuhan dalam penggunaan kripto dalam dua tahun kebelakangan ini adalah eksponen, dipermudahkan melalui dompet baharu seperti MetaMask yang tersedia pada telefon dua tahun lalu.

Memandangkan anda tidak lagi perlu menjadi pakar teknologi untuk menggunakan kripto, ramai pengguna baharu kurang sensitif terhadap privasi maklumat berbanding juruteknik tegar yang mendominasi kripto pada zaman awal. Buku ini seharusnya dapat menyedarkan mereka tentang keperluan untuk privasi crypto.

Berkaitan: Kisah saya memberitahu SEC 'Saya memberitahu anda begitu' di FTX

Adalah penting bagi penyokong privasi untuk mengkaji forensik jenayah, bukan kerana kita ingin membantu orang jahat tetapi kerana alat yang digunakan oleh kerajaan terhadap orang yang hina dalam buku ini akhirnya akan digunakan kepada kita semua oleh kerajaan dan juga jiran pengintip.

Sebagai satu contoh, beribu-ribu orang yang kriptonya dicuri oleh Sam Bankman-Fried tidak lama lagi akan mengetahui satu ketidakadilan kod cukai dalam kecurian itu tidak boleh ditolak daripada keuntungan modal. Jika maklumat mangsa dibocorkan dalam kebankrapan FTX, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri berkemungkinan akan menggunakan maklumat tersebut untuk mengejar mangsa penipuan yang bankrap bagi mendapatkan semula cukai keuntungan modal yang terhutang atas keuntungan kertas mereka. Teknologi pengesanan Chainalysis akan membantu mereka melakukannya.

Dan dengan rekod urus niaga yang tidak boleh diubah yang wujud pada rantaian blok, amalan privasi anda bersaing dengan teknologi forensik kripto yang belum dibangunkan.

Buku ini lebih canggih daripada yang dicadangkan oleh tajuk yang mencolok. Pembaca asli kripto akan berasa lega kerana pengarang mengambil berat untuk meneroka dimensi kedua yang lebih bernuansa teknologi pengawasan kripto. Beliau membentangkan pandangan privasi dan penyokong Bitcoin seperti Matthew Green, salah seorang pengasas Zcash (ZEC), dan penyokong Bitcoin Alex Gladstein.

Selepas menceritakan banyak kemenangan Chainalysis, penulis menutup dengan mencatat sisi gelap teknologinya. Perbualan dengan pengasas Chainalysis diceritakan, di mana soalan sukar ditanya tentang kerja untuk kerajaan autoritarian. Apabila ditanya sama ada beliau pasti produknya tidak akan digunakan untuk mengawasi rakyat biasa dan menindas penunjuk perasaan hak asasi manusia, jawapan Ketua Pegawai Eksekutif Chainalysis nampaknya mengelirukan.

Berkaitan: Pegawai Perbendaharaan akan melakukan lebih banyak untuk keselamatan negara dengan meninggalkan Tornado Cash sahaja

Buku ini mendedikasikan beberapa bab untuk kerja rajin sarjana privasi crypto Sarah Meiklejohn. Kerja awalnya membangunkan teknik pengelompokan untuk mengesan transaksi Bitcoin membantu menemui rangkaian biasiswa forensik dan privasi crypto.

Asas itu adalah kerja di mana Chainalysis mengasaskan model awalnya, dan badan kerjanya dan yang lain dalam vena itu akhirnya membantu alat privasi crypto seperti Zcash, Monero (XMR) dan dompet Bitcoin CoinJoin seperti Samourai untuk berkembang. Epilog menyatakan bahawa apabila ditawarkan jawatan di Chainalysis untuk kerjanya mengasaskan alat yang digunakannya, dia menolak.

Dia menyatakan kebimbangannya tentang bagaimana kesan Chainalysis bukan dalam menangkap orang jahat tetapi sebaliknya akan digunakan lebih banyak oleh institusi kewangan untuk "menyah risiko" dalam penghakisan privasi kewangan yang berterusan. Dia memerhati, "Kemudian ia menjadi lebih jelas, bukan?"

Betul.

Masih ada harapan untuk privasi kewangan. Seorang ejen yang dipaparkan dalam buku itu menyatakan bahawa dakwaan Chainalysis dan penguatkuasaan undang-undang bahawa mereka boleh mengesan Monero tidak dapat diterima. Dan tidak ada yang dicadangkan dalam buku itu bahawa sesiapa sahaja mempunyai teknologi untuk mengesan transaksi terlindung Zcash.

Artikel ini adalah untuk tujuan maklumat umum dan tidak bertujuan untuk menjadi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat undang-undang atau pelaburan. Pandangan, pemikiran dan pendapat yang dinyatakan di sini adalah pengarang semata-mata dan tidak semestinya mencerminkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.