Pihak berkuasa kewangan Turki menyiasat kejatuhan FTX

Agensi Siasatan Jenayah Kewangan Turki ialah pihak berkuasa terkini untuk mengumumkan penyiasatan ke dalam pertukaran kripto FTX selepasnya keruntuhan dan pemfailan muflis pada 11 Nov.

Bersama FTX, agensi itu akan meneliti orang dan institusi yang berkaitan dengan platform — termasuk bank, institusi wang elektronik dan penyedia aset kripto — menurut kenyataan rasmi dari 14 November. Pengawal selia juga menyatakan bahawa ia telah memantau aktiviti FTX selaras dengan undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram negara.

FTX Turkey, anak syarikat serantau FTX, disediakan Borang Google untuk pengguna yang ingin menerima dana mereka, tanpa menyatakan tarikh penghantaran. Di laman web dan akaun Twitternya, satu nota meminta pengguna untuk berkongsi Nombor Akaun Bank Antarabangsa mereka alamat untuk meneruskan proses bayaran balik.

Turki ialah salah satu pasaran baru muncul yang paling relevan untuk industri kripto, dengan hampir 8 juta orang di negara itu terlibat dengan mata wang kripto, menurut angka dari bursa kripto tempatan Paribu.

Kira-kira 130 syarikat dalam Kumpulan FTX — termasuk FTX Trading, FTX US, di bawah West Realm Shires Services, dan Alameda Research — memulakan prosiding untuk memfailkan kebankrapan di Amerika Syarikat pada 11 November berikutan kejatuhan mendadak bursa pada hari sebelumnya.

Sebagai tambahan kepada Turki, Amerika Syarikat dan Bahamas mengumumkan penyiasatan terhadap pertukaran kripto yang muflis sepanjang minggu lalu. Di AS, Suruhanjaya Bursa Sekuriti dan Jabatan Kehakiman sedang meneliti perkara itu.

Pejabat Peguam AS di daerah Manhattan di New York juga telah mula menyiasat keadaan yang membawa kepada kejatuhan bursa. Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi di negeri California juga mengumumkan siasatannya sendiri mengenai "kegagalan yang jelas".

Di Bahamas, an penyiasatan kemungkinan salah laku jenayah sedang dijalankan oleh penyiasat kewangan dan pengawal selia sekuriti.