Pendakwa raya Persekutuan AS mendakwa bahawa Sam Bankman-Fried telah menggunakan wang daripada pertukaran FTX untuk melabur dalam VC

Kerajaan Amerika Syarikat mungkin telah menemui satu lagi komponen syarikat Sam Bankman-mata wang kripto Fried hasil siasatan mereka.

Menurut The New York Times, pendakwa raya persekutuan di Amerika Syarikat telah menuduh bahawa Bankman-Fried melabur wang daripada bursa FTX dalam perniagaan modal teroka (VC) Modulo Capital menggunakan dana yang diperoleh daripada bursa FTX.

Telah dinyatakan sebelum ini bahawa dana lindung nilai SBF dan perniagaan saudara FTX, Alameda Research, membelanjakan sejumlah $400 juta dalam Modulo pada 2022. Ini adalah salah satu pelaburan paling besar SBF, dan ia menjadi salah satu pelaburan paling menonjol secara keseluruhan.

Hakikat bahawa Modulo, sebuah syarikat yang agak tidak dikenali, mampu mengumpul sejumlah besar wang tunai di tengah-tengah masa sukar untuk pasaran mata wang kripto menarik perhatian pihak berkuasa, yang telah menunjukkan minat khusus dalam pengumpulan dana.

Menurut maklumat terkini yang diperoleh oleh detektif yang bekerja untuk SBF, pelaburan dalam Modulo kemungkinan besar dibuat menggunakan keuntungan jenayah atau dengan wang yang telah dicuri daripada pelanggan FTX dan diletakkan di bursa.

Menurut pihak berkuasa, Modulo telah berkembang menjadi komponen penting dalam siasatan itu.

Ketika peguam FTX bergelut untuk mengutip berbilion dolar yang terhutang untuk membayar balik pelanggan, pelabur dan pemiutang mereka yang lain, aset Modulo nampaknya mula menjadi tumpuan untuk siasatan mereka.

Lokasi pelaburan 400 juta dolar SBF masih belum didedahkan setakat ini.

Modulo Capital telah dicipta pada Mac 2022 oleh tiga bekas eksekutif Jane Street, sebuah perniagaan yang berpangkalan di New York yang telah menggajikan Ketua Pegawai Eksekutif Bankman-Fried dan Alameda, Caroline Ellison.

Menurut laporan, Duncan Rheingans-Yoo, yang dikatakan salah seorang pengasas, baru sahaja menamatkan pengajian dari kolej.

Xiaoyun Zhang, kadangkala dikenali sebagai Lily, adalah seorang lagi pengasas bersama Modulo. Dia pernah bekerja sebagai peniaga di Wall Street pada masa lalu dan mempunyai beberapa hubungan dengan SBF.

Ia juga diketahui umum bahawa Modulo mengendalikan perniagaannya dari kompleks kondo yang sama di Bahamas dari tempat SBF beroperasi.

Pendedahan itu datang pada masa apabila pesuruhjaya Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi Amerika Syarikat, Christy Goldsmith Romero, mempersoalkan kerja yang dilakukan oleh pemodal teroka dan pengurus wang yang menaja FTX dari segi usaha wajar mereka.

Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Singapura mengesahkan bahawa syarikat pelaburan Temasek, yang dikawal oleh kerajaan Singapura, berisiko mengalami "kemudaratan reputasi" akibat pelaburan mereka dalam FTX.