Walaupun peningkatan penglibatan stablecoin USDT dalam aktiviti jenayah, PBB telah melaporkan bahawa pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang telah berjaya membongkar pelbagai organisasi pengubahan wang haram yang bertanggungjawab memindahkan dana haram menggunakan USDT.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah memberi amaran bahawa stablecoin USDT Tether telah menjadi mata wang kripto pilihan untuk skim pengubahan wang haram dan aktiviti haram lain di Asia.
Financial Times melaporkan Isnin, memetik laporan yang diterbitkan oleh Pejabat Unit Dadah dan Jenayah PBB, bahawa pelakon jahat di Asia Tenggara menggunakan aset digital itu untuk terlibat dalam aktiviti penipuan, termasuk penipuan percintaan terkenal yang dikenali sebagai penyembelihan babi.
Peningkatan Aktiviti Jenayah Melibatkan Tether
Pejabat Unit Dadah dan Jenayah PBB mendapati bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, rantau Asia telah terlibat dengan ketara dalam pengubahan wang haram berkelajuan tinggi yang sangat canggih dan aktiviti jenayah lain yang melibatkan USDT Tether.
Laporan PBB memetik contoh sindiket pengubahan wang haram yang beroperasi di Myanmar dan Kemboja, memaparkan tanda di jalan yang mengiklankan USDT dan menawarkan untuk menukar token "hitam" dengan wang tunai.
Jenayah ini juga meluas ke platform perjudian dalam talian yang beroperasi secara haram di rantau ini. Menurut laporan Financial Times, platform ini telah menjadi pilihan pilihan untuk pengubahan wang haram berkaitan kripto, terutamanya yang menggunakan USDT, mewakili stablecoin terbesar di dunia.
Jeremy Douglas, seorang eksekutif di PBB, berkata bahawa kemunculan mata wang kripto dan teknologi baharu telah berjaya mencipta sistem perbankan alternatif untuk pelaku yang tidak baik.
“Jenayah terancang telah mencipta sistem perbankan selari dengan berkesan menggunakan teknologi baharu, dan percambahan kasino dalam talian yang longgar atau tidak dikawal sepenuhnya bersama-sama dengan crypto telah menyebabkan ekosistem jenayah di rantau ini meningkat,” kata Douglas.
Tether Membekukan $225 Juta dalam USDT
Walaupun peningkatan penglibatan stablecoin USDT dalam aktiviti jenayah, PBB telah melaporkan bahawa pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang telah berjaya membongkar pelbagai organisasi pengubahan wang haram yang bertanggungjawab memindahkan dana haram menggunakan USDT.
Dalam kejadian ketara tahun lepas, pihak berkuasa Singapura menumpaskan sebuah organisasi haram pada bulan Ogos, memperoleh wang tunai $737 juta dan kripto.
Dalam tempoh yang sama, Tether, dengan kerjasama pihak berkuasa AS dan bursa crypto OKX, membekukan token USDT bernilai $225 juta. Coinspeaker melaporkan dana itu dikesan kembali kepada sindiket yang terlibat dalam aktiviti menyalahi undang-undang yang berkaitan dengan "penyembelihan babi" dan pemerdagangan manusia di Asia Tenggara.
Pada 16 November, Tether, penerbit stablecoin, menghantar surat kepada Jawatankuasa Senat AS mengenai Perbankan, Perumahan dan Hal Ehwal Bandar dan Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Rumah AS, menyatakan dedikasinya untuk memerangi aktiviti haram dalam ruang aset digital.
Dalam surat ini, Tether mendedahkan langkah proaktifnya, termasuk melaksanakan alat reaktor yang diperoleh daripada Chainalysis, sebuah syarikat analitik data blockchain. Alat ini menyediakan laporan tentang semua transaksi yang dijalankan dalam pasaran sekunder Tether.
Selain itu, Tether berkata ia menubuhkan Jabatan Pematuhan khusus yang dilengkapi dengan program anti-pengubahan wang haram (AML) dan kenali pelanggan anda (KYC). Alat ini bertujuan untuk membantu syarikat dalam menganalisis urus niaga blockchain, mengenal pasti dompet yang dikaitkan dengan aktiviti bermasalah, dan menghalang pembiayaan untuk kumpulan pengganas.
Sehingga tahap ini, pengeluar stablecoin telah membekukan lebih daripada 1,260 alamat yang dikaitkan dengan aktiviti haram, dengan nilai gabungan melebihi $875 juta, menurut data daripada Dune Analytics.
seterusnya
Sumber: https://www.coinspeaker.com/un-usdt-stablecoin-money-laundering/