Tech

Pihak berkuasa AS mengalihkan perhatian mereka kepada Nishad Singh: Laporan FTX

01/06/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat serta Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi dan pendakwa raya dilaporkan sedang menyiasat bekas pengarah kejuruteraan FTX Nishad Singh kerana berpotensi mempunyai peranan dalam menipu pelabur dan pengguna.

Menurut laporan 5 Januari dari Bloomberg, pegawai AS adalah mencari pada individu dalam lingkaran dalaman bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried sebagai sebahagian daripada siasatan jenayah mereka tentang keruntuhan bursa. Bankman-Fried telah mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan jenayah terhadapnya, tetapi bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research Caroline Ellison dan pengasas bersama FTX Gary Wang mencapai perjanjian rayuan dengan pihak pendakwa pada Disember, mengaku melakukan penipuan di syarikat itu.

Image

Tidak jelas apakah peranan yang mungkin dimainkan oleh Singh dalam dakwaan perbuatan jenayah dan pelanggaran peraturan di FTX Group. Dia dilaporkan sebahagian daripada kumpulan sembang 'wirefraud' bersama Ellison, Bankman-Fried dan Wang, yang didakwa membincangkan hubungan kewangan haram antara FTX dan Alameda. Semasa di FTX, Singh tinggal di Bahamas berhampiran pekerja lain firma kripto itu.

Kes terhadap Bankman-Fried sedang berjalan, dengan perbicaraan jenayahnya dijadualkan bermula pada 2 Oktober. Pada 4 Januari, Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York — tempat kes jenayah FTX sedang dikendalikan — mengumumkan pembentukan pasukan petugas untuk "mengesan dan memulihkan" dana pengguna yang hilang serta menyiasat perkara yang berkaitan dengan keruntuhan bursa.

Sebahagian daripada kes terhadap FTX dan eksekutifnya ialah dakwaan firma itu menggunakan aset daripada bursa crypto untuk membiayai pelaburan melalui Alameda Research tanpa kebenaran atau pengetahuan pengguna atau pelabur. Sebagai sebahagian daripada perjanjian rayuannya, Ellison berkata Alameda mempunyai akses kepada "kemudahan peminjaman" melalui FTX dari 2019 hingga 2022.

Berkaitan: Bekas peguam terkemuka FTX bekerjasama dengan AS dalam kes Sam Bankman-Fried

Kumpulan FTX memfailkan kebankrapan pada 11 November. Prosiding kebankrapan syarikat di Daerah Delaware juga sedang berjalan, dengan perbicaraan seterusnya dijadualkan pada 11 Januari. Menurut pemfailan mahkamah kebankrapan, Alameda meminjamkan $1 bilion kepada Bankman-Fried dan $543 juta kepada Singh.