Pihak Berkuasa AS untuk Menyiasat Alameda yang Mencurigakan, Pemindahan Dompet SBF: Laporan

Walaupun pengasas FTX dan Alameda Research yang memalukan pada masa ini diikat jamin di bawah peraturan yang ketat, terdapat beberapa pemindahan aset kripto yang mencurigakan daripada dompet yang dikaitkan dengannya atau bekas empayarnya.

Walaupun menafikan sebarang kaitan, Bloomberg melaporkan bahawa pihak berkuasa AS merancang untuk menyiasat perkara itu.

• Kentang Kripto dilaporkan pada penghujung minggu lepas apabila beberapa dompet Alameda (ditandakan sedemikian pada Etherscan) mula memindahkan token ERC-20 dan menghubungkannya ke BTC. Beberapa aset termasuk YFI, AAVE dan WETH.
• Bankman-Fried, yang kini dibebaskan dengan bon $250 juta dan tinggal di rumah ibu bapanya, memecahkan kesunyian Twitternya selama tiga minggu, mendakwa dia tidak ada kena mengena dengan pemindahan ini.
• Dia berkata dia tidak mempunyai akses kepada akaun ini sebelum ini menambah:

“Saya percaya ada kemungkinan bahawa pelbagai kaki legit FTX mempunyai keupayaan untuk mengakses dana ini; mudah-mudahan itulah yang berlaku di sini. Jika tidak, mudah-mudahan satu langkah segera untuk berbuat demikian. Saya berbesar hati untuk membantu menasihati pengawal selia mengenai perkara ini jika ada yang mahu.”

• Menurut kepada Bloomberg, pergerakan harga yang mencurigakan ini telah menarik perhatian pendakwa raya persekutuan AS, dan mereka merancang untuk membuka penyiasatan.
• Hanya beberapa hari selepas pemindahan yang disebutkan di atas, lebih banyak dakwaan muncul mendakwa bahawa SBF membuat yang baharu, di mana dia akhirnya mengeluarkan wang kripto bernilai hampir $700,000. Ingat bahawa dia berkata dia hanya meninggalkan $100,000 dalam akaun banknya berikutan pemfailan muflis, dan perintah mahkamah melarangnya untuk beroperasi dengan jumlah yang besar itu.
• Bagaimanapun, laporan Bloomberg nampaknya hanya menumpukan pada pemindahan berkaitan Alameda, dan SBF belum mengulas mengenai yang lain lagi.