Jabatan Kehakiman AS menugaskan semula Siasatan Penambatan Kepada Pasukan Baharu

Siasatan untuk menentukan sama ada eksekutif Tether melakukan penipuan bank semasa hari-hari awal pengeluar stablecoin telah ditugaskan semula. 

Menurut beberapa laporan, pasukan baharu dengan Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York kini akan mengendalikan siasatan. 

Pasukan Baharu Selepas Berbulan-bulan Tidak Ke Mana-mana 

Menurut laporan, siasatan sama ada wakil Tether melakukan penipuan bank telah ditugaskan semula oleh Jabatan Kehakiman. Penugasan semula berlaku selepas beberapa bulan bertakung, dengan penyiasatan dalam limbo. Siasatan terhadap Tether kini akan diketuai oleh Peguam AS Damian Williams dari Daerah Selatan New York, menurut sumber yang biasa dengan perkembangan terkini. 

Pendakwa raya persekutuan telah menyiasat Tether dan sama ada ia menyembunyikan urus niaga berkaitan kripto daripada bank, ia telah bekerja dengannya semasa awalnya. Pendakwa raya telah memberi amaran kepada pegawai Tether bahawa mereka boleh didakwa kerana mengelirukan bank apabila memindahkan dana. Pemindahan itu berlaku selepas berbulan-bulan perbalahan undang-undang. 

Satu Pergerakan Luar Biasa 

Pejabat Peguam AS Damian Williams dikenali sebagai salah satu yang paling agresif apabila melibatkan jenayah yang berkaitan dengan mata wang kripto. Baru-baru ini, pejabat itu memperoleh pengakuan bersalah daripada seseorang yang dikaitkan dengan salah satu pemproses pembayaran syarikat. Keputusan untuk menugaskan semula kes itu dilihat sebagai satu langkah yang luar biasa, terutamanya selepas ia mencapai tahap yang begitu maju. 

Walau bagaimanapun, ia juga menyerlahkan ketidakpastian undang-undang apabila ia berkaitan dengan mata wang digital, menurut beberapa bekas pendakwa raya persekutuan. Daerah Selatan, dengan pengalaman luasnya dalam menjejak aliran wang dalam perbankan dan kripto, boleh mempunyai kelebihan yang menentukan dalam mengumpulkan bukti dan maklumat. Menurut rakan kongsi di Davis Wright Tremaine, Robertson Park, kes dipindahkan hanya dalam keadaan luar biasa. Beliau menyatakan, 

“Pemindahan kes “tidak kerap berlaku, dan akan ada keadaan individu yang unik setiap kali. Terdapat keluk pembelajaran yang curam untuk orang yang terlibat dalam penyiasatan ini dan mungkin bilangan orang yang agak terhad yang mempunyai pengalaman dan pemahaman sebenar.”

Penyiasatan Tether 

Laporan mengenai siasatan terhadap Tether muncul tahun lepas, dengan syarikat itu memanggil laporan itu sebagai "dakwaan lama." Pada masa itu, Tether telah menyatakan, 

“Tether secara rutin mengadakan dialog terbuka dengan agensi penguatkuasaan undang-undang, termasuk Jabatan Kehakiman AS, sebagai sebahagian daripada komitmen kami terhadap kerjasama, ketelusan dan akauntabiliti. "Kami berbangga dengan peranan kami sebagai peneraju industri dalam mempromosikan kerjasama antara industri dan pihak berkuasa kerajaan di AS dan di seluruh dunia."

Tether ialah mata wang kripto ketiga terbesar, di belakang hanya Bitcoin dan Ethereum, bertindak sebagai stand-in digital untuk USD. Tether membolehkan bursa menawarkan harga yang stabil kepada pedagang, membantu mereka mengelakkan turun naik yang dikaitkan dengan mata wang kripto seperti Bitcoin. Tether telah menyatakan bahawa setiap USDT disokong oleh Dolar AS, dipegang secara tunai atau melalui cara lain seperti Perbendaharaan AS. 

Perjuangan Awal

Pada awalnya, Menambat bergelut untuk berhubung dengan pasaran kewangan global, dengan beberapa bank dan institusi kewangan enggan membuka akaun untuk pertukaran crypto kerana kebimbangan peraturan. Interaksi awal Tether dengan bank menjadi domain awam selepas Wells Fargo & Co menyekat pindahan kawat ke Tether melalui bank Taiwan. Tether menyaman Wells Fargo, dengan menyatakan bahawa bank itu mengetahui transaksi itu digunakan untuk mendapatkan USD bagi membolehkan pelanggan membeli token digital. 

Bagi pihaknya, Wells Fargo menyatakan bahawa ia tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan pemindahan yang diatur melalui bank lain. Akibatnya, pendakwa raya di Washington mula memeriksa jika Menambat membuka akaun bank menggunakan penyata palsu atau berpura-pura, seperti menyembunyikan fakta bahawa dana itu dikaitkan dengan mata wang kripto. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.