Pendakwaraya AS Memerhati Pelaburan $400 Juta Sam Bankman-Fried

Pendakwa raya persekutuan menyiasat pelaburan $400 juta Sam Bankman-Fried dalam dana lindung nilai Modulo Capital, yang terletak di kompaun yang sama dengan FTX.

Pendakwa raya sedang menyiasat sama ada Bankman-Fried melabur dana pelanggan FTX ke dalam Modulo Capital manakala Alameda Research mengalami kejatuhan daripada kejatuhan firma crypto lain.

Pelaburan Modulo Mata Pendakwa SBF

Pendakwa raya mengesyaki Bankman-Fried melabur dalam dana lindung nilai melalui dana pelanggan FTX yang diselewengkan. 

Seorang pendakwa Bahamian mendedahkan pengetahuan mereka tentang kewujudan dana lindung nilai semasa perbicaraan jaminan Bankman-Fried di Nassau, Bahamas, sebelum bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX itu diekstradisi ke AS Bankman-Fried dilaporkan bertemu dengan pengasas Modulo Duncan Rheingans-Yoo dan Xiaoyun Zhang semasa berkhidmat di firma perdagangan kuantiti Jane Street Capital. Dia kemudiannya didakwa melabur kira-kira $300 juta dalam dana lindung nilai sebelum FTX memfailkan muflis pada November 2022.

Menurut New York Times, peguam yang mengendalikan kes muflis FTX juga telah menyenaraikan dana itu sebagai sumber tebus guna yang berpotensi untuk harta muflis bursa. 

"Memfokuskan pada urus niaga yang besar dan boleh dipersoalkan kepada dana, syarikat atau seseorang yang mempunyai hubungan rapat dengan penghutang sebelum pemfailan muflis pada asasnya adalah buah yang rendah dalam kes muflis," kata profesor kebankrapan Universiti Georgia Lindsey Simon.

Bankman-Fried telah ditangkap di Bahamas pada Disember 2022 selepas kejatuhan FTX, di mana dia didakwa menyalahgunakan dana pelanggan untuk menyelamatkan pembuat pasaran gabungan Alameda Research. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research Caroline Ellison dilaporkan menentang pelaburan Bankman-Fried dalam Modulo.

Bankman-Fried kini berhadapan lapan pertuduhan jenayah di Amerika Syarikat, termasuk penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram, dan kewangan kempen politik pelanggaran. Secara berasingan, SEC telah dikenakan alum MIT kerana menyalahgunakan dana pelabur $1.8 juta.

Pendakwa Merapati Aset Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sebelum Perbicaraan Okt. 2023

Pendakwa raya rasmi sedang menutup aset Sam Bankman-Fried ketika mereka membina sehingga tarikh perbicaraannya pada Oktober 2023.

Pendakwa raya baru-baru ini disita $50 juta daripada akaun Sam Bankman-Fried di Farmington State Bank yang berpangkalan di negeri Washington, di mana Alameda didakwa melabur $11.5 juta.

Farmington State Bank terletak di Farmington, WA, sebuah bandar dengan hanya 146 penduduk. Pendakwa raya juga sedang memeriksa tiga Binance akaun di bawah nama Bankman-Fried.

Pada hari Jumaat, 20 Januari 2023, pegawai yang mendakwa Bankman-Fried merampas saham pengasas bersama FTX dalam broker dalam talian Robinhood Markets. Kira-kira tiga hari kemudian, Bankman-Fried disenaraikan sebuah rumah bandar di Washington, DC, dengan harga $3.28 juta.

Pengendalian pendakwa raya persekutuan terhadap kes Modulo berkemungkinan akan memaklumkan tindakan serupa di sekitar pelaburan Bankman-Fried yang lain, berjumlah kira-kira $4.6 bilion. Bekas jutawan itu melabur dalam Bored Ape Pencipta Kelab Kapal Layar Yuga Labs dan sebuah syarikat kecerdasan buatan bernama Anthropic.

For Be[In]Crypto terbaharu Bitcoin (BTC) analisis, tekan di sini.