Pendakwa AS Menyiasat Sambungan Dana Hedge Binance

Walaupun pasaran mata wang kripto beralih ke tahun baharu, empayar CZ telah diuji secara berterusan. Mengikuti Reuters, Washington Post adalah penerbitan teratas seterusnya yang menetapkannya pemandangan di Binance.

Menurut laporan baru oleh The Washington Post, pendakwa raya AS memulakan prosiding undang-undang terhadap pertukaran crypto terkemuka untuk penipuan.

Penerbitan arus perdana berkata bahawa pihak berkuasa AS baru-baru ini mengarahkan supaya firma pelaburan memberikan dokumen yang berkaitan dengan Binance selepas ia ditentukan untuk melakukan transaksi anomali.

Lebih Panas Di Sekitar

Binance kini menghadapi banyak pertuduhan dan sedang disiasat kerana jenayah seperti pemindahan wang tanpa kebenaran, konspirasi pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan.

Jabatan Kehakiman (DoJ) AS telah melancarkan siasatan ke atas hubungan antara Binance dan dana lindung nilai. Binance bertanggungjawab untuk menyampaikan mesej daripada pengasasnya, ahli kepimpinan, dan banyak rakan kongsi dalam urus niaga dan pembangunan pengguna.

DoJ menuduh Binance memusnahkan kertas, mengubah suai dan memadam maklumat daripada sistem. Kandungan yang ditentukan untuk dipindahkan dari Amerika Syarikat juga menjadi sasaran DoJ.

Urus niaga mata wang kripto mesti didaftarkan dengan Jabatan Perbendaharaan AS di bawah Akta Rahsia Bank AS, dan pelanggaran boleh mengakibatkan hukuman penjara sehingga sepuluh tahun.

Menurut Washington Post, Ketua Pegawai Strategi Binance, Patrick Hillmann, mengakui bahawa terdapat jurang dalam pematuhan peraturan pada awal perniagaan.

Walau bagaimanapun, keadaan telah bertambah baik, dan organisasi kini mempunyai pasukan yang menghadiri sesi latihan Persatuan Profesional Sanksi Bertauliah (ACSS).

Kedudukan Pertukaran Terakhir

Binance ialah pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, dengan operasi di lebih 100 negara. Pengubahan wang haram dan pelanggaran undang-undang adalah kebimbangan utama baru-baru ini, terutamanya selepas FTX, salah satu bursa mata wang kripto terbesar di dunia, terdedah.

Sejak rentetan kegagalan yang mencetuskan kejatuhan pasaran mata wang kripto secara keseluruhan, pertukaran mata wang kripto terkemuka yang masih beroperasi berada di bawah tekanan berterusan daripada pihak berkuasa kawal selia.

Akibat krisis keyakinan, pelabur runcit dengan cepat mengeluarkan wang mereka daripada bursa, yang menyebabkan Binance bergelut. Pengambilalihan pemberi pinjaman mata wang kripto yang bermasalah Voyager Digital oleh Binance juga berhadapan dengan kritikan daripada kuasa besar.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah menyatakan tentangan terhadap perjanjian pemerolehan Binance AS.

Binance memperoleh perjanjian $1 bilion untuk memperoleh pemberi pinjaman mata wang kripto yang tidak berfungsi Voyager Digital. Dalam pemfailan yang dikemukakan pada hari Rabu, SEC membuat beberapa bantahan terhad, menonjolkan fakta bahawa pembelian Binance memerlukan maklumat.

Agensi itu meminta butiran lanjut mengenai sifat operasi Binance berikutan pemerolehan itu.

Pegawai sekuriti dan perbankan di negeri Texas, New York, New Jersey dan Vermont juga menentang pertukaran pada bulan Disember. Alameda Research, bahagian perdagangan FTX yang muflis, juga menentang penjualan itu, dengan alasan bahawa ia secara tidak adil mendiskriminasi kumpulan tertentu.

Tekanan Global

Sebelum ini, pelabur Perancis menyaman pertukaran mata wang kripto kerana amalan mengelirukan dan berbohong tentang apa yang sedang berlaku.

Sekumpulan 15 pelabur menyaman Binance France dan syarikat induknya pada akhir Disember 2022. Pertukaran itu dituduh melanggar peraturan Perancis dengan mempromosikan perkhidmatan crypto tanpa pendaftaran dengan pihak berkuasa kerajaan.

Tangkapan skrin disediakan oleh pelabur yang membawa tindakan undang-undang untuk menunjukkan cara Binance beroperasi dalam talian sebelum syarikat itu didaftarkan secara rasmi.

Plaintif meminta pampasan sekitar €2.4 juta, yang bersamaan dengan jumlah wang yang mereka hilang apabila TerraUSD (UST) terhempas.

Sebagai tindak balas kepada dakwaan itu, Binance menerbitkan catatan blog yang menyatakan bahawa ia melarang sebarang aktiviti promosi sebelum pengguna mendaftar untuk akaun.

Pertukaran mata wang kripto menjelaskan bahawa ia sentiasa menunjukkan pemberitahuan amaran tentang potensi risiko yang terlibat dengan industri mata wang kripto.