Beberapa jam selepas pertukaran kripto FTX dan dana lindung nilai tidak berfungsi Penyelidikan Alameda memfailkan kebankrapan pada 11 November, sejumlah besar dana telah dialihkan keluar daripada bursa. Kedua-dua firma itu dimiliki oleh Sam Bankmand-Fried (SBF), menghadapi pelbagai pertuduhan penipuan sehingga pemfailan kebankrapan.
Lebih sebulan kemudian, Jabatan Kehakiman AS (DOJ) telah melancarkan siasatan ke atas $372 juta yang hilang daripada FTX, lapor Bloomberg memetik sumber yang biasa dengan perkara itu. Menurut laporan itu, siasatan DOJ adalah berasingan daripada kes penipuan terhadap SBF.
Walaupun pendakwa raya AS telah berjaya membekukan beberapa aset yang dicuri, ia hanya membentuk sebahagian kecil daripada jumlah keseluruhan serangan itu, kata laporan itu.
Ia masih tidak jelas sama ada penggodaman FTX adalah kerja orang dalam atau penggodam oportunistik. Penggodam itu, jika ditangkap, boleh berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun di bawah tuduhan penipuan komputer, menurut laporan itu.
Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Nasional DOJ, sekumpulan pendakwa, menumpukan pada penyiasatan kripto, mengetuai penyiasatan ke atas kehilangan dana FTX, seperti dalam laporan itu. Pasukan itu bekerjasama dengan pendakwa raya persekutuan Manhattan yang mengetuai kes jenayah terhadap bekas mogul crypto SBF yang memalukan.
Butiran eksploitasi FTX
Selepas serangan itu, Peguam Am FTX AS Ryne Miller tweeted pada 12 November bahawa dia sedang menyiasat "keabnormalan dengan pergerakan dompet." Pada hari yang sama, dia juga tweeted bahawa FTX.US dan FTX.com telah memindahkan semua aset ke dompet sejuk sebagai langkah berjaga-jaga berikutan pemfailan kebankrapan. Memindahkan aset FTX ke dompet sejuk dipercepatkan memandangkan "urus niaga tidak dibenarkan," kata Miller.
Reuters dilaporkan pada 12 November bahawa SBF telah membina sebuah “pintu belakang” dalam perisian perakaunan FTX. Laporan itu mendakwa bahawa pintu belakang ini membolehkan SBF memindahkan berbilion-bilion dana tanpa memaklumkan kakitangan dan juruaudit. Pada masa itu, dianggarkan $1 -$2 bilion aset telah hilang.
Ketika dunia crypto membuat spekulasi sama ada eksploitasi FTX adalah pekerjaan orang dalam, Nick Percoco, ketua pegawai keselamatan di Kraken exchange, menulis tweet bahawa mereka tahu identiti penyerang.
Fail mahkamah pada 17 Nov mendedahkan bahawa Suruhanjaya Sekuriti Bahamas (SCB) telah mengarahkan FTX untuk memindahkan aset tersebut kepada dompet yang dikawal oleh pengawal selia pada 12 Nov.
Pada 20 November, FTX mengakui penggodaman dalam a tweet dan meminta pertukaran untuk mengambil langkah-langkah untuk selamatkan dana yang telah dipindahkan "tanpa kebenaran." Pada hari yang sama, Chainalysis menjelaskan bahawa laporan dana yang dicuri dihantar kepada SCB adalah tidak betul. Firma analitik blockchain menambah bahawa beberapa dana dihantar kepada pengawal selia manakala yang lain dicuri.
Dalam pada itu, pengeksploitasi FTX terus memindahkan token melalui rantai yang berbeza melalui jambatan dan ditukar aset yang dicuri melalui pertukaran terdesentralisasi. Pada 15 November, selepas beberapa pertukaran, penggodam muncul sebagai Pemegang ke-35 terbesar Ethereum (ETH), memegang 228,523 ETH bernilai $284.82 juta pada masa itu.
Perlu diingat bahawa SBF menghadapi tuduhan jenayah kerana menyalahgunakan berbilion dolar dalam dana pengguna, berjumlah jauh lebih daripada $372 juta yang dicuri dalam serangan itu. Bekas CEO yang memalukan itu dibebaskan dengan jaminan dan menunggu perbicaraan di Mahkamah Daerah Selatan AS di New York.
Hakim yang ditugaskan untuk kes SBF menarik diri sendiri kerana hubungan antara firma guaman suaminya dan FTX pada 23 November. Kes itu kini ditetapkan untuk dikendalikan oleh Hakim Lewis Kaplan yang dicalonkan Bill Clinton.
Sumber: https://cryptoslate.com/us-to-investigate-372-million-stolen-in-ftx-exploit-post-bankruptcy/