Adakah $11.5M Pegangan dalam Bank 3-Pekerja untuk Memintas Lesen?

Laporan telah muncul bahawa Alameda Research, syarikat saudara kepada FTX, mempunyai pegangan $11.5 juta dalam sebuah bank kecil AS. Ada yang tertanya-tanya sama ada ia bertujuan untuk memintas proses lesen perbankan.

FTX dan Alameda Research menghadapi peningkatan penelitian apabila lebih banyak maklumat tentang urusan kewangan mereka terbongkar. Alameda, syarikat saudara kepada FTX, mempunyai pegangan $11.5 juta dalam sebuah bank desa kecil di AS Bank itu dipanggil Farmington State Bank (FSB) di Washington State dan hanya mempunyai tiga pekerja.

Urus niaga itu sedang diteliti atas pelbagai sebab. Untuk satu, penganalisis sedang mengkaji sejauh mana FTX mencelupkan jarinya ke dalam ekosistem kewangan. Kedua, dan mungkin yang lebih penting, mereka bimbang bahawa bursa boleh menggunakan kepentingan untuk memintas undang-undang lesen perbankan.

FSB ialah salah satu bank terkecil di AS, dan kepentingannya melebihi dua kali ganda nilai bersihnya. Ia khusus dalam pinjaman pertanian kepada petani. The New York Times dilaporkan bahawa 85% daripada $84 juta dalam deposit datang daripada empat akaun sahaja. 

Perhatian akan beralih kepada bagaimana FTX berjaya mendapatkan kelulusan untuk membeli pegangan dalam bank. NYT menyatakan bahawa "Veteran perbankan mengatakan sukar untuk mempercayai bahawa pengawal selia akan dengan sengaja membenarkan FTX menguasai bank AS." 

Taktik penyelesaian bukan perkara baharu untuk FTX

Pada masa lalu, FTX telah menggunakan penyelesaian untuk memintas proses lesen. Ia memperoleh sebuah Syarikat Australia yang telah memegang lesen yang dipanggil IFS Markets. Ini membolehkannya memintas proses biasa untuk mendapatkan lesen perkhidmatan kewangan.

Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia sejak itu menggantung lesen untuk pertukaran di Australia. Kira-kira 30,000 warga Australia dilaporkan merupakan pemiutang bursa itu. 

FTX juga telah cuba mendapatkan lesen di Switzerland yang mesra kripto, tetapi pengawal selia Finma ditolak permohonan. Sebab-sebab mengapa ia dinafikan tidak didedahkan kepada umum.

Pengawal selia Dubai membatalkan lesen FTX

FTX juga menghadapi isu di kawasan mesra kripto yang lain. Pihak Berkuasa Kawal Selia Aset Maya (VARA) Dubai menggantung lesen FTX sebagai pertukaran telah runtuh. Ia menyebut kebankrapan sebagai sebab utama di sebalik pembatalan itu.

Pihak berkuasa Turki juga sedang menyiasat bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sam Bankman-Fried kerana penipuan dan dilaporkan telah merampas asetnya. pihak berkuasa Amerika Syarikat dilaporkan akan mengejar Bankman-Fried juga.

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.