WazirX Dibidas Dengan Permintaan Data Daripada Penguatkuasa Undang-undang

Pertukaran kripto telah menerima lebih 1023 permintaan daripada ejen penguatkuasa undang-undang dalam tempoh Oktober-Mac 2022. 

Laporan Mendedahkan Lonjakan Permintaan Data 

Bursa kripto yang berpangkalan di India telah mendedahkan maklumat dalam laporan ketelusannya untuk tempoh antara Oktober 2021 dan Mac 2022 bahawa mereka telah menerima lebih 1023 permintaan data yang berkaitan dengan aktiviti jenayah. Jumlah itu meningkat tiga kali ganda sejak tempoh April-Oktober 2021 sebelumnya, apabila permintaan mencurah-curah dari India serta ejen penguatkuasa undang-undang asing. Syarikat itu juga telah melaporkan bahawa 952 daripada permintaan ini datang daripada agensi India, manakala 71 daripada entiti asing. Berbanding dengan 377 permintaan yang diterima dalam tempoh April hingga Oktober tahun lalu, jumlahnya meningkat tiga kali ganda. Laporan itu juga mendedahkan bahawa pertukaran itu memastikan maklum balas segera bagi setiap satu daripada permintaan ini, sekali gus menawarkan pematuhan penuh kepada agensi penguatkuasaan ini. Walaupun masa respons yang dimandatkan adalah 72 jam dari permintaan, pertukaran itu mendakwa telah membalas setiap permintaan dalam masa 22 minit. 

95% Penipuan Kripto Berdasarkan Di Luar Rantaian Sekat

Laporan itu juga memberi sedikit pencerahan tentang sifat penipuan yang berkaitan dengan kripto ini, dengan mendakwa bahawa majoriti besar kes ini, sekitar 95%, adalah berasaskan di luar ekosistem blockchain, kerana majoriti daripadanya adalah penipuan pasaran wang tradisional. Laporan itu juga memecahkan pendekatan penipuan yang berbeza yang biasa digunakan, mendakwa bahawa 40% daripada semua penipuan crypto adalah skim Ponzi, 25% adalah penipuan pancingan data, 25% lagi adalah skim penyamaran, manakala kecurian identiti menyumbang sekitar 5%. 

Pengawasan Pengetatan Kerajaan

Pada tahun lepas atau lebih, pasaran kripto yang semakin meningkat di India telah membuatkan kerajaan duduk dan mengambil perhatian. Ia bukan sahaja berjaya sebagai aset pelaburan pulangan tinggi, tetapi ia juga menarik perhatian unsur-unsur yang tidak diingini, yang telah mengeksploitasinya untuk melancarkan aktiviti penipuan mereka. Sememangnya, kerajaan telah meningkatkan pengawasan pertukaran kripto dan memberi tekanan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang, seperti yang dapat dilihat daripada kesibukan permintaan maklumat. 

Walau bagaimanapun, campur tangan kerajaan dalam pasaran kripto negara itu boleh menjejaskannya sepenuhnya. Seperti yang ada, yang tinggi 30% cukai yang dikenakan ke atas keuntungan crypto, seperti yang diumumkan semasa Belanjawan 2022, telah membuatkan beberapa pelabur mencari perlindungan di luar negara. Malah 1% TDS untuk setiap urus niaga crypto boleh membunuh kecairan pasaran. Malah, sejak tahun kewangan bermula, industri telah mengalami "penyingkiran otak crypto" yang ketara, dengan pengurangan sebanyak 90% dalam perdagangan dan banyak platform crypto memutuskan untuk berpindah ke luar negara.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.