Adakah Anda Rekt oleh FTX? Laman Web Ini Menghubungkan Anda dengan Penguatkuasa Undang-undang

Adakah anda mangsa FTX? Lebih baik hubungi Feds.

Atau sekurang-kurangnya melawat laman web mereka telah menyediakan untuk mengedarkan maklumat tentang kes jenayah mereka terhadap pengasas FTX Sam Bankman-Fried.

Pada hari Jumaat, pendakwa raya Persekutuan AS memfailkan dokumen di Manhattan meminta kebenaran menggunakan laman web untuk berkomunikasi dengan orang yang kehilangan wang dalam Keruntuhan FTX yang menakjubkan. Hakim Daerah AS Lewis Kaplan, yang menyelia kes itu, meluluskannya pada hari yang sama.

Menurut pemfailan kebankrapan FTX pada November 11, ia berhutang wang kepada lebih daripada 100,000 pemiutang—tetapi itu mengecualikan pengguna pertukaran kriptonya, FTX dan FTX US. Memasukkan pengguna dalam kiraan membawa jumlah itu kepada lebih daripada 1 juta orang. Pendakwa berhujah adalah "tidak praktikal" untuk menghubungi kesemua mereka satu demi satu. 

Dalam kes jenayah, pendakwa dikehendaki memaklumkan mangsa sebelum prosiding pengakuan atau hukuman dan memberi mereka masa yang cukup untuk memberi keterangan jika mereka mahu didengari.

"Berdasarkan bilangan mangsa yang memberikan notis sedemikian, mahkamah akan memutuskan cara mangsa akan didengar dalam prosiding sedemikian," tulis Kaplan dalam perintah mahkamahnya.

John Ray, kini Ketua Pegawai Eksekutif FTX dan menyelia penyusunan semula Bab 11nya, memberitahu Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan AS semasa pendengaran pada bulan Disember bahawa "sebilangan kecil pelanggan AS," adalah antara pengguna FTX.com. 

"Kami tahu bahawa terdapat 2.7 juta pengguna di silo AS, yang sekali lagi melebih-lebihkan hubungan pelanggan kerana orang ramai mempunyai berbilang akaun dagangan," kata Ray dalam keterangannya. “Dalam silo [FTX.com], kami mempunyai lebih 7.6 juta pengguna—sekali lagi, melebih-lebihkan perhubungan pelanggan sebenar disebabkan oleh banyak akaun oleh mana-mana pelanggan tertentu. Jadi kita perlu sampai ke bahagian bawah nombor pelanggan tersebut. Tetapi tidak mungkin ramai daripada mereka akan dapat hadir di mahkamah Manhattan secara peribadi.”

Malah, analisis data pengguna aktif bulanan oleh CoinGecko menganggarkan bahawa Korea Selatan, Singapura dan Jepun menyumbang 16% daripada semua trafik yang pergi ke FTX.com sebelum ia ditutup. Walaupun tapak web telah disediakan untuk mengesan secara automatik jika pengguna berada di AS dan mengubah hala mereka ke FTX US, cabang syarikat yang berpangkalan di AS, pelanggan di negeri itu masih menyumbang 2% daripada semua trafik. 

Untuk menjadi jelas, Jabatan Kehakiman kes jenayah terhadap pengasas FTX Sam Bankman-Fried di Daerah Selatan New York adalah berasingan sepenuhnya daripada prosiding kebankrapan yang telah dijalankan di Delaware sejak November. 

Pendakwa raya AS memukul Bankman-Fried dengan lapan pertuduhan jenayah pada 9 Disember (dan membuka surat dakwaan pada 13 Disember), termasuk penipuan wayar dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram, sehari selepas dia ditangkap di Bahamas. Dia diekstradisi ke AS pada 21 Disember dan hadir di Manhattan untuk mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan jenayah yang dihadapinya.

Pendakwa raya persekutuan juga mendakwa bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research Caroline Ellison dan pengasas bersama FTX Gary Wang, walaupun kedua-duanya telah mengaku bersalah dan telah bekerjasama dengan penyiasat dalam kes mereka terhadap Bankman-Fried. 

Dalam kes kebankrapan FTX, terdapat tanda-tanda bahawa berjuta-juta pemiutang dan pengguna tersebut semakin tidak sabar.

Awal minggu ini, Jawatankuasa Ad Hoc Pemiutang Perdagangan FTX, yang diwakili oleh firma guaman Venable, membantah permintaan FTX untuk mendapatkan lebih masa untuk menyusun akaun terperinci aset dan liabilitinya. 

FTX pada mulanya meminta lanjutan tarikh akhir pada 17 November, tetapi tarikh tamat tempohnya kembali kepada 23 Januari. Kemudian pada 21 Disember, FTX menyerahkan satu lagi pemfailan meminta tarikh akhir itu dipindahkan semula ke 15 April.

Tetapi jawatankuasa ad hoc tidak percaya masa tambahan akan membuat perubahan.

“Nampaknya Penghutang tidak akan dapat menyelaraskan buku dan rekod pra-petisyen mereka (atau, lebih berkemungkinan, menciptanya pada peringkat pertama) dan memfailkan jadual dan penyata yang tepat dalam kes Bab 11 ini,” peguam Daniel O 'Brien menulis dalam bantahan itu, "dan mereka tidak bercakap banyak dalam usul, tambahan, atau mana-mana pengisytiharan. Tiada sebab untuk melanjutkan tarikh akhir dalam keadaan ini.”

Beliau seterusnya berhujah bahawa dalam kes kebankrapan Celsius, syarikat itu menganggap semua dakwaan pemegang akaun bertentangan dengan semua entiti penghutang supaya ia boleh diteruskan, meninggalkan penyelesaian perniagaan tertentu yang berhutang dengan wang penuntut untuk kemudiannya.

Penyelesaian serupa boleh membantu dalam prosiding kebankrapan FTX, O'Brien menulis, terutamanya kerana syarikat itu "kemungkinan tidak akan dapat memfailkan Jadual dan Penyata yang tepat dalam keadaan itu."