Pihak berkuasa AS sedang melancarkan jaringan yang lebih besar selepas tokoh penting yang mungkin terlibat dalam anomali di bursa kripto FTX yang memalukan.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi (CFTC) kini menjalankan siasatan ke atas bekas ketua kejuruteraan FTX Nishad Singh, Bloomberg dilaporkan Khamis, memetik orang yang mempunyai pengetahuan tentang perkara itu.
Siasatan FTX yang berterusan dan meluas ialah salah satu kes jenayah korporat yang paling menonjol dalam sejarah AS.
Bankman-Fried dituduh mengendalikan "penipuan perkadaran epik" di bursa selama bertahun-tahun, menggunakan deposit pengguna untuk membiayai syarikatnya yang lain, Alameda Research, serta pemerolehan hartanah dan derma politik. Dia merayu tidak bersalah di mahkamah AS.
Peguam untuk Bankman-Fried tidak segera menjawab permintaan untuk komen, kata Bloomberg.
Adakah Singh Terlibat Dalam Penipuan?
Singh boleh didakwa seawal bulan ini jika pendakwa raya persekutuan di Manhattan menentukan dia mengambil bahagian dalam konspirasi berbilang tahun untuk menipu pelabur dan pelanggan di syarikat bersaudara cabang perdagangan dan pertukaran yang kini tidak lagi beroperasi, Alameda Research, dedah laporan itu.
Bekas CEO Alameda Caroline Ellison dan bekas CTO FTX Gary Wang telah masuk pengakuan bersalah kepada tuduhan jenayah. Mereka adalah dua daripada pembantu Bankman-Fried yang paling dipercayai.
Imej: The Telegraph
Menurut laporan Reuters, pihak berkuasa AS tidak membawa sebarang pertuduhan terhadap Singh. Laporan itu selanjutnya menyatakan bahawa tidak jelas sama ada bekas pengarah kejuruteraan FTX itu bekerjasama dengan pegawai AS.
Singh telah berulang kali disebut berkaitan dengan kematian FTX, namun tiada tindakan telah diambil terhadapnya.
Pada November tahun lalu, dilaporkan bahawa Singh dan yang lain mempunyai pengetahuan penuh tentang pemindahan dana FTX kepada Alameda.
Pada bulan Disember, Ryan Salame, CEO bersama FTX Digital Markets, mengenal pasti Singh sebagai salah seorang daripada tiga individu yang mempunyai kepakaran yang diperlukan untuk menjalankan pemindahan tersebut.
Reuters melaporkan Disember lalu bahawa pada pertengahan 2020, Singh mengubah suai perisian FTX untuk mengecualikan Alameda daripada ciri platform dagangan yang akan mencairkan asetnya secara automatik jika ia kehilangan terlalu banyak dana yang dipinjamkan.
Di mana Singh?
Laporan juga mendedahkan bahawa Singh telah hilang sejak pemfailan kebankrapan FTX pada bulan November. Berdasarkan dokumen mahkamah, Alameda meminjamkan Bankman-Fried $1 bilion dan Singh $543 juta.
Jumlah had pasaran Crypto pada $771 bilion pada carta harian | Carta: TradingView.com
Perintah Ketiga Bankman-Fried?
Ketiadaan Singh dari pandangan umum mungkin mendorong siasatan tersebut yang sedang dijalankan. Dia adalah rakan kongsi ketiga Bankman-Fried yang akan disiasat oleh kerajaan persekutuan.
Andrew D. Goldstein, peguam Singh, tidak segera menjawab permintaan untuk komen.
Setelah dipertimbangkan “kesatria putih” industri mata wang kripto, FTX hancur dalam masa kurang daripada dua minggu akibat daripada kekacauan kecairan.
Pada bulan November, syarikat itu memfailkan muflis kerana apa yang ketua pegawai eksekutif baharunya kemudiannya disebut sebagai "keruntuhan keseluruhan kawalan korporat."
-Imej yang Ditampilkan: India.com
Sumber: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/