Binance, pertukaran mata wang kripto utama, secara rahsia mendapat akses kepada akaun bank milik rakan kongsi AS yang seolah-olah bebas dan memindahkan sejumlah wang yang besar daripada akaun tersebut kepada syarikat perdagangan yang dikendalikan oleh CEO Binance Changpeng Zhao.
Lebih daripada $400 juta telah dipindahkan daripada akaun Binance.US di Silvergate Bank California kepada syarikat dagangan ini, Merit Peak Ltd., dalam tempoh tiga bulan pertama 2021, menurut rekod bagi suku tersebut, yang disemak oleh Reuters.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa sedang menyiasat hubungan antara bahagian Binance AS dan dua syarikat perdagangan yang mempunyai hubungan dengan pengasas syarikat itu. Sigma Chain dan Merit Peak ialah dua syarikat, dan mereka bertindak sebagai "pembuat pasaran" di bursa AS Binance.
Terdapat spekulasi bahawa kongres AS mungkin terlibat dalam perkara ini. Jom explore.
Senator Marshall berkata Kongres AS mungkin mengadakan siasatan ke atas Binance
Seorang senator dipetik oleh Reuters pada 17 Februari sebagai berkata bahawa Kongres AS harus menjalankan siasatan ke atas Binance.US kerana kaitannya dengan Merit Peak.
Senator Roger Marshall memberitahu penerbitan itu, "Sesuatu yang mencurigakan sedang berlaku di sini yang jelas tidak lulus ujian bau...Kongres memerlukan jawapan, dan Binance.US dan Silvergate bertanggungjawab untuk memberikannya kepada kami."
Sejak laporan itu, Binance.US secara terbuka menyatakan di Twitter bahawa Merit Peak beroperasi pada platformnya tetapi "menghentikan semua aktiviti di [Binance.US] pada 2021."
Walaupun Binance.US memberikan Reuters kenyataan serupa secara tertutup sebelum ini, ia juga menghuraikan kedudukan itu dalam catatan Twitter awam. Ia menyatakan bahawa satu-satunya orang yang mempunyai akses kepada akaun bank firma ialah pekerja Binance.US. Selain itu, ia menyatakan bahawa Merit Peak dan pembuat pasaran luar yang lain mesti bersaing secara jujur dan terbuka untuk mendapatkan diskaun.
Binance US seterusnya menyatakan bahawa ia tidak akan menukar atau meminjamkan dana pengguna. Firma itu menyatakan rasa tidak senangnya terhadap kegagalan perniagaan berprofil tinggi yang disebabkan oleh percampuran dana, mungkin merujuk kepada kematian FTX dan Alameda Research.
Binance Menjangka Membayar Penalti untuk Menyelesaikan Siasatan AS
Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia, merancang untuk membayar penalti monetari untuk menyelesaikan penyiasatan kawal selia dan penguatkuasaan undang-undang AS yang sedia ada terhadap operasinya, menurut ketua pegawai strategi syarikat itu dalam satu temu bual.
Menurut Encik Hillmann, perniagaan itu "bekerjasama dengan pengawal selia untuk memikirkan apakah pemulihan yang perlu kami lalui sekarang untuk menebusnya." Hasilnya akan “kemungkinan baik, boleh jadi lebih.… Kami tidak tahu. Itu untuk pengawal selia untuk membuat keputusan."
Adakah anda percaya bahawa ini adalah isu yang cukup penting untuk menarik perhatian Kongres dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan terhadap Binance? Adakah Binance terlibat secara haram seperti yang disyaki oleh senator?
Sumber: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/