William Morro Didakwa dalam Penipuan OneCoin, Mengaku Bersalah

William Morro telah ditangkap dan didakwa oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat berhubung dengan Skim mata wang kripto OneCoin. Berdasarkan pemfailan pada 23 April di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York, Morro dituduh membantu dalam pemindahan $35 juta daripada akaun bank yang berpangkalan di China ke Hong Kong pada 2016, atas nama operasi OneCoin. .

Menurut dakwaan, Morro kemudiannya memindahkan lebih daripada $6 juta daripada akaun Hong Kong ke akaun bank AS yang dikawalnya, satu tindakan yang pihak berkuasa disebut sebagai penipuan.

Pengakuan Bersalah dan Perwakilan Undang-undang

Morro secara sukarela menyerahkan dirinya kepada pihak berkuasa dan mengaku bersalah atas satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Dia telah dibebaskan atas pengiktirafannya sendiri, dan hukumannya ditetapkan pada 1 Ogos.

Dalam pendekatan undang-undangnya, Morro mengupah peguam Mark Cohen dan Jonathan Abernethy dari firma guaman Cohen dan Gresser, yang baru sahaja mewakili pelanggan utama dalam beberapa kewangan yang besar. kes penipuan. Kehadiran pasukan undang-undang dalam kes ini memberi keterangan tentang kerumitan kes dan fakta sifat serius pertuduhan terhadap Morro.

Sambungan dengan OneCoin

Dakwaan itu menghubungkan Morro dengan Gilbert Armenta, yang memainkan peranan penting dalam kes Onecoin dan merupakan teman lelaki pengasas skim itu, Ruja Ignatova. Pada 2023, Armenta diberi hukuman penjara lima tahun kerana melakukan pengubahan wang haram kira-kira $300 juta daripada hasil aktiviti penipuan itu.

Kes Morro adalah sebahagian daripada penyiasatan yang lebih luas oleh pihak berkuasa AS, yang juga telah mendakwa ramai orang lain yang dikaitkan dengan OneCoin, seperti pengasas bersamanya Karl Sebastian Greenwood dan bekas ketua undang-undang dan pematuhan Irina Dilkinska.

Latar Belakang Skim

Ditubuhkan pada 2014, OneCoin telah didedahkan pada 2015 sebagai skim Ponzi. Skim ini menipu pelabur kira-kira $4 bilion dengan mempromosikan mata wang kripto yang tidak wujud.

Operasi itu menarik pelabur dengan prospek keuntungan yang tinggi, tidak bergantung kepada sebarang aktiviti ekonomi tetapi pada pengambilan peserta baharu yang akan menyokong pembayaran. Ruja Ignatova, juga dikenali sebagai 'CryptoQueen,' telah mengetuai penipuan itu. Dia hilang pada 2017 tetapi dilaporkan ditemui pada 2023 selepas 5 tahun menjadi salah seorang yang paling dikehendaki FBI.

Baca Juga: Makmal Kognisi Mencapai Penilaian $2B Selepas Pembiayaan $175M

✓ Kongsi:

Kelvin ialah seorang penulis terkenal yang pakar dalam kripto dan kewangan, disokong oleh Sarjana Muda dalam Sains Aktuari. Diiktiraf untuk analisis yang tajam dan kandungan yang bernas, beliau mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang mahir dan cemerlang dalam penyelidikan menyeluruh dan penyampaian tepat pada masanya.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.