Pengasas bersama BitMEX Benjamin Delo mengelak penjara, menerima percubaan selama 30 bulan

Benjamin Delo, pengasas bersama pertukaran mata wang kripto BitMEX, telah dijatuhi hukuman percubaan selama 30 bulan kerana melanggar Akta Rahsia Bank (BSA), yang merupakan undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML).

Hukuman itu, yang dijatuhkan di mahkamah persekutuan di New York pada hari Rabu, mengikuti hukuman itu pengakuan bersalah terhadap pertuduhan pada bulan Februari kerana "sengaja gagal untuk menubuhkan, melaksanakan dan mengekalkan program Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML)" dalam peranannya di BitMEX.

Pendakwa raya berhujah Delo harus menjalani hukuman penjara setahun atau sekurang-kurangnya menerima percubaan dua tahun dan enam bulan tahanan rumah, seperti yang dilakukan diberikan kepada bekas CEO Arthur Hayes dalam bulan May.

Bagi Delo, ayatnya yang lebih ringan menutup saga undang-undang yang bermula pada Oktober 2020, yang turut menyaksikan pengasas bersama Hayes, Samuel Reed dan pekerja rasmi pertama BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, didakwa dengan tindakan serupa pelanggaran.

Hakim John Koeltl menyebut pelanggaran Delo sebagai "sangat serius" dan mengatakan bahawa dia tahu BitMEX melanggar undang-undang Amerika Syarikat dengan tidak melaksanakan peraturan AML dan Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Hakim Koeltl menyatakan, bagaimanapun, bahawa pertukaran itu kemudian mengambil langkah untuk membetulkan isu itu dan menjadi patuh.

"Apabila saya melihat ke belakang, saya melihat kegagalan asas untuk menangani kecacatan dalam sistem kami," Delo memberitahu mahkamah, sambil menambah bahawa dia amat kesal dengan tindakan yang membawanya berhubung dengan sistem keadilan dan berikrar bahawa ia akan menjadi usaha terakhirnya. dengannya.

Sebagai warganegara United Kingdom yang menetap di Hong Kong, Hakim Koeltl memerintahkan Delo dibenarkan menjalani hukuman percubaan di Hong Kong.

Berkaitan: Tindakan CFTC terhadap Gemini adalah berita buruk untuk Bitcoin ETF

Hakim Koeltl juga mengambil kira hakikat bahawa Delo membayar denda $10 juta menyelesaikan perintah mahkamah mulai Mei dalam kes sivil yang dibawa oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) kerana melanggar aspek Akta Bursa Komoditi.

Jurucakap pasukan undang-undang Delo berkata selepas perbicaraan menjatuhkan hukuman, mereka gembira mahkamah menolak “cubaan sinis kerajaan untuk membesar-besarkan keseriusan pertuduhan Akta Rahsia Bank dalam kes ini.

Peguam Delo berkata dia berhasrat untuk meninggalkan AS ke Hong Kong tidak lama lagi.

Sementara itu, bekas ketua pembangunan perniagaan BitMEX kelahiran Australia Greg Dwyer, yang kini menetap di Bermuda, sedang berbincang dengan mahkamah persekutuan New York untuk melanjutkan tarikh akhir untuk memfailkan dokumentasi pra-perbicaraan, mengikut kepada Sydney Morning Herald.

Surat yang dihantar kepada mahkamah oleh peguam Dwyer berkata "pihak-pihak terus terlibat dalam perbincangan mengenai kemungkinan penyelesaian kepada perkara itu."