Skim Pengubahan Wang Haram $2.3 Juta Tunai-ke-Bitcoin Dipatahkan di New York

Seorang lelaki di New York telah didakwa menjalankan skim pengubahan wang tunai-ke-Bitcoin di New York. Antara lain, kes itu juga menunjukkan berat sebelah negatif penguatkuasaan undang-undang terhadap crypto.

Pengubahan Wang Melalui Bitcoin

Menurut Bloomberg baru-baru ini melaporkan, seorang lelaki berusia 42 tahun bernama Thomas Spieker telah didakwa kerana didakwa menjalankan operasi pengubahan wang haram "tunai-ke-Bitcoin" di New York.

Lelaki itu dikatakan bercakap besar secara terbuka di media sosial tentang perbuatannya, meyakinkan pelanggannya secara terbuka bahawa mereka boleh menjauhkan diri daripada radar. Spieker telah mencari di Google untuk pelbagai cara untuk mencuci wang melalui Bitcoin sambil membual kepada rakan bahawa pelanggannya termasuk orang yang menjalankan penipuan kad kredit, dan salah seorang daripada mereka adalah pengedar ketamin.

Pelanggan Spieker juga didakwa dengan pelbagai jenayah, termasuk operasi pasar dadah haram di web gelap.

Alvin Bragg – Peguam Daerah Manhattan – berkata dalam satu kenyataan bahawa kes itu “menunjukkan kepada kita bagaimana teknologi baharu seperti mata wang kripto boleh menjadi pemacu utama pelbagai aktiviti jenayah yang boleh menjangkau seluruh dunia dengan mudah.”

Seperti yang didakwa, web pengubahan wang haram antarabangsa yang meluas ini membantu pengedar dadah, kumpulan jenayah terancang dan penipu menyembunyikan aktiviti jenayah mereka dan menghantar hasil mereka ke seluruh dunia.

Mari… Berundur Sedikit

Walaupun fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa Bitcoin, antara mata wang kripto lain, boleh digunakan untuk aktiviti haram, kenyataan DA Bragg di atas nampaknya agak tidak masuk akal. Pertama sekali, keseluruhan operasi itu dilaporkan bernilai $2.3 juta, yang, walaupun banyak untuk orang biasa, tidak bermakna jumlah yang besar dalam dunia jenayah.

Bercakap tentang pengubahan wang haram, mari kita berundur dan mungkin lihat bagaimana institusi kewangan yang berfungsi telah berulang kali terbukti menjadi tuan rumah wang tunai untuk penjenayah yang disabitkan kesalahan, raja dadah, pembunuh, dan apa yang anda ada.

Beberapa tahun yang lalu, kami dilaporkan bahawa kebocoran dokumen mencadangkan bahawa bank-bank utama memudahkan lebih $2 trilion dalam bentuk wang kotor dalam tempoh beberapa tahun. Jika itu 'berita lama,' mari kita lihat sesuatu yang lebih terkini.

Pada Februari tahun ini, dokumen mendakwa bahawa Credit Suisse mengendalikan beribu-ribu akaun milik penjenayah yang didakwa. Sudah tentu, ini masih belum dapat dibuktikan, tetapi hakikat bahawa terdapat penyiasatan yang sedang berjalan harus menimbulkan penggera yang diperlukan.

Tetapi pastinya, "web pengubahan wang haram antarabangsa yang meluas ini membantu pengedar dadah, kumpulan jenayah terancang dan penipu menyembunyikan aktiviti jenayah mereka," seolah-olah institusi warisan tidak pernah dituduh melakukan perkara ini selama bertahun-tahun.