Dakwaan Pengubahan Wang Haram Bitcoin 'Razzlekhan' Akan Dibebaskan, Suami Kekal Di Sebalik Bar

WASHINGTON - Pada hari Isnin, seorang hakim persekutuan di Washington, DC memerintahkan bahawa salah seorang suspek dalam dakwaan skim pengubahan wang haram berasaskan Bitcoin secara besar-besaran harus dibebaskan dengan bon $3 juta, manakala suaminya harus kekal dalam tahanan.

Pada akhir perbicaraan selama beberapa jam, Ketua Hakim Beryl Howell sebahagiannya menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa Ilya Lichtenstein, 34, dan isterinya Heather Morgan, 31, yang ditangkap minggu lalu atas tuduhan persekutuan, tidak boleh diamanahkan untuk kembali ke mahkamah . 

Morgan, yang juga dikenali dengan alter-ego rapnya Razzlekhan, akan dibebaskan, tetapi mesti mematuhi apa yang dipanggil hakim sebagai "syarat yang sangat ketat" termasuk memakai gelang buku lali, mengehadkan akses Internetnya dan melarangnya daripada terlibat dalam mata wang kripto. urus niaga.

Pendakwa raya persekutuan mengumumkan minggu lalu bahawa kerajaan telah merampas berbilion dolar dalam bitcoin, dan berkata operasi itu adalah "penyitaan kewangan terbesar pernah." Pihak berkuasa telah menuduh pasangan itu mencuci hasil yang berpunca daripada penggodaman 2016 pertukaran Bitfinex. Lichtenstein dan Morgan, sekali sahaja Forbes penyumbang, tidak dituduh melakukan penggodaman itu sendiri. Defendan belum membuat pengakuan rasmi, tetapi peguam mereka telah berkata dalam pemfailan mahkamah sebelum ini bahawa terdapat "banyak kekurangan dalam pembuktian Kerajaan dan lompatan kesimpulan yang tidak disokong."

Pada 31 Januari, pendakwa raya berkata, penyiasat dapat mengakses akaun storan awan Lichtenstein, di mana mereka memecah masuk ke dalam fail yang disulitkan yang bukan sahaja mengandungi kunci peribadi — yang membolehkan kerajaan merampas kawalan bitcoin bernilai berbilion dolar — tetapi juga hamparan pelbagai akaun crypto beliau, antara dokumen lain. 

Pemfailan mahkamah juga menunjukkan bahawa kerajaan menempatkan "fail dompet yang jelas untuk mata wang kripto tambahan yang masih belum dapat dirampas oleh kerajaan." Beberapa daripada fail tersebut, "termasuk variasi perkataan 'dirty' dalam nama mereka, seperti 'dirty_wallet.dat.'" Kerajaan juga mendakwa ia menemui folder bertajuk "personas" dan "idea pasport."

Catherine Pelker, seorang pendakwa raya persekutuan, membimbing hakim melalui kes kerajaan. 

Hakim Howell bertanya kepada Pelker sama ada mencari kunci peribadi tersebut dalam akaun storan awan Lichtenstein adalah "bukti langsung bagi pertuduhan". 

Pelker, pakar mata wang kripto yang pernah bekerja di FBI, tidak berbelah bahagi.

"Ya, Yang Berhormat," katanya.

"Semacam pistol merokok?" Hakim Howell bertanya.

"Ya, Yang Berhormat," kata Pelker.

Pada ketika lain semasa perbicaraan, Hakim Howell juga secara langsung bertanya kepada Pelker bagaimana kerajaan berjaya mengatasi penyulitan kuat pada fail data Lichtenstein yang disimpan dalam akaun storan awan yang tidak dinamakan.

Pelker menawarkan beberapa butiran, tetapi mengatakan "kadangkala anda mempelajari perkara lain yang mungkin membolehkan anda membuat tekaan yang lebih berpendidikan."

Lichtenstein dan Morgan, yang bertopeng dan berpakaian gelap, pakaian penjara lengan pendek semasa perbicaraan, duduk bersebelahan antara satu sama lain dan kelihatan terlibat dan penuh perhatian, dengan Lichtenstein menyampaikan beberapa nota kepada peguam mereka. Satu-satunya masa mereka berucap di mahkamah adalah sebagai jawapan kepada soalan daripada hakim tentang pemahaman mereka tentang potensi konflik kepentingan yang boleh timbul daripada mereka berkongsi peguam. 

Bagi pihaknya, peguam bela Samson Enzer menghabiskan sebahagian besar usahanya untuk menonjolkan banyak hubungan yang ada pada pasangan itu dengan AS, menunjukkan bahawa mereka tidak akan melarikan diri. Itu termasuk menunjukkan bahawa walaupun Lichtenstein dilahirkan di Rusia, ibu bapanya telah "tinggal di pinggir bandar Chicago selama beberapa dekad." Ibu bapa Morgan terus tinggal di utara California, tempat dia dibesarkan.

Ibu bapa kedua-dua defendan kelihatan muram ketika mereka memasuki bilik mahkamah, membawa beg galas dan beg runcit plastik, dan enggan bercakap dengan pemberita di lorong mahkamah.

"Mereka telah membuat hidup mereka di sini," kata Enzer, merujuk kepada defendan, Lichtenstein dan Morgan. "Mereka tidak akan mahu meninggalkan mereka."

Enzer juga merujuk kepada fakta bahawa pasangan muda itu mungkin tidak boleh mempunyai anak melainkan Morgan mempunyai persenyawaan in-vitro dan telurnya sudah dibekukan di sebuah kemudahan di New York. Oleh itu, peguam bela berhujah, ini adalah satu lagi sebab mengapa mereka berdua akan tinggal di Amerika Syarikat dan bertindak balas terhadap pertuduhan jenayah.

"Mereka benar-benar akan meninggalkan masa depan mereka," katanya.

Pada satu ketika, Enzer memanggil bukti secara khusus terhadap Morgan "lemah", dengan spekulasi bahawa dia mungkin menjadi penerima bitcoin yang digodam yang tidak mahu. Hakim Howell menegaskan bahawa kenyataan palsu yang dikatakan Morgan dibuat semasa membuka akaun kewangan dan bercakap dengan seorang akauntan menyebabkan dia tahu apa yang dia lakukan.

Hakim Howell, yang telah mempengerusikan kes terdahulu yang melibatkan pengubahan wang kripto, kelihatan selesa dengan bahasa teknikal yang digunakan pada hari Isnin, merujuk kunci persendirian, penyulitan, rantaian blok, dan istilah lain yang berkaitan seperti itu adalah sebahagian daripada perbendaharaan kata hariannya. 

Namun, walaupun pembelaan yang bersemangat di mahkamah, Hakim Howell sangat skeptikal dengan hujah keseluruhan Enzer, walaupun dia akhirnya membenarkan pembebasan Morgan.

"Blok blok meninggalkan laluan yang jelas bagi mereka yang bersedia mengikutinya," kata hakim.

Buat masa ini, tiada perbicaraan lanjut telah dijadualkan.