Pada 14 Mac, tuntutan mahkamah tindakan kelas telah difailkan terhadap Signature Bank yang mesra kripto, yang berpangkalan di New York, dan bekas ketua pejabat eksekutifnya, Joseph DePaolo, ketua pejabat kewangan...
tag: Diduga
Polis Mesir Tangkap 29 Dalang Penipuan Aplikasi Perlombongan Kripto – Berita Peraturan Bitcoin
Polis Mesir dilaporkan baru-baru ini telah menahan 29 individu yang dikaitkan dengan penipuan aplikasi perlombongan mata wang kripto Hoggpool. Selain merampas 95 telefon bimbit dan 3,367 kad SIM, ...
SEC Fail Aduan Terhadap BKCoin Dan Pengasas Bersama Atas Dugaan Penipuan $100 Juta
Ramai pelabur crypto telah kehilangan dana mereka dalam penipuan seperti BKCoin. Sebagai contoh, Bitcoinist melaporkan bahawa sektor DeFi mencatatkan $678 juta kepada penggodam pada suku kedua 2022, c...
Rangkaian Hedera Mengalami Dakwaan Eksploitasi
Rangkaian Hedera menghadapi eksploitasi berterusan yang menyasarkan proses penyahkompiunan dalam kontrak pintar. Makmal SaucerSwap pertukaran terdesentralisasi (DEX) telah meminta pengguna untuk menarik balik kecairan mereka. SaucerSwap L...
SEC Saman BKCoin Atas Dakwaan Penipuan
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) meneruskan tindakan penguatkuasaannya terhadap industri kripto, memfailkan tindakan kecemasan terhadap dana lindung nilai kripto yang berpangkalan di Miami BKCoin dan prinsipalnya Ke...
SEC meneruskan rentetan tindakan penguatkuasaan, menyasarkan BKCoin atas dakwaan penipuan $100 juta
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat, atau SEC, telah menyasarkan penasihat pelaburan dan individu yang didakwa berkaitan dengan penipuan mata wang kripto bernilai $100 juta dalam akta penguatkuasaan terbarunya...
Binance Dalam Air Panas Sebagai Dokumen, Teks Mengenai Dakwaan Rancangan Untuk Mengelak Peraturan Terbongkar
Dunia mata wang kripto telah digemparkan sekali lagi dengan laporan terbaru dari Wall Street Journal. Menurut sumber mereka, Binance – pemain terbesar dalam industri – telah membangun...
Pencipta NFT Disiasat di Israel kerana Dakwaan Pengelakan Cukai – Berita Bitcoin Cukai
Pihak berkuasa cukai Israel adalah selepas dua pencipta token tidak boleh digunakan (NFT) yang disyaki gagal melaporkan hampir $2.2 juta hasil. Berita penyiasatan itu datang selepas penahanan...
Prospek NFL Teratas Jalen Carter Didakwa Atas Dugaan Peranan Dalam Perlumbaan Jalanan Maut
Pihak berkuasa Topline mendakwa bekas bintang bola sepak Universiti Georgia, Jalen Carter dengan dua kesalahan pada hari Rabu kerana didakwa mengambil bahagian dalam perlumbaan jalanan yang mengakibatkan kematian Januari De...
Pengasas Forsage Didakwa atas Dakwaan Skim “Ponzi Global” bernilai $340 Juta di Ethereum Blockchain
Juri besar persekutuan di Daerah Oregon telah menjatuhkan dakwaan terhadap individu yang dipercayai menjadi dalang di sebalik penipuan "Ponzi global" yang dikenali sebagai Untuk...
Sindiket jenayah Israel yang didakwa menyasarkan pelabur kripto Australia
Laporan mencadangkan bahawa individu Australia adalah antara sasaran utama rangkaian penipuan pusat panggilan mata wang kripto canggih yang dipercayai diuruskan oleh raja jenayah yang berpangkalan di Israel. Rai terbaru...
Lelaki berdepan penahanan atas dakwaan lombong kripto yang disembunyikan di bawah sekolah
Seorang bekas pekerja fasiliti yang didakwa mengadakan operasi perlombongan rahsia mata wang kripto di dalam ruang merangkak sekolah Massachusetts dijangka ditangkap selepas terlepas perbicaraan mahkamah yang dijadualkan untuk menjawab...
Fed menemui skim Ponzi yang didakwa DeFi bernilai $340 juta
Pertukaran berpusat berada di bawah ancaman untuk ditegur oleh pengawal selia di AS. Apabila nampaknya perkara akan terhad kepada sektor pertukaran, didapati bahawa sektor lain adalah pra...
CTO Composable Finance meletak jawatan atas dakwaan operasi haram oleh CEOnya
Karel Kubat, ketua pegawai teknikal (CTO) Composable Finance, telah meletak jawatan daripada projek itu, memetik beberapa amalan haram oleh Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu Omar Zaki. Karel Kubat telah meletak jawatan dari c...
Jesse Powell Membidas Pengawas Mengenai Dugaan Strategi Peraturan
Hanya beberapa hari sejak Kraken, salah satu bursa terbesar di AS, menutup perkhidmatan pertaruhannya dan membayar penyelesaian $30 juta atas penjualan – menurut SEC – sekuriti tidak berlesen...
Rep. Jesus Garcia Dipecat daripada Jawatankuasa Dewan Susulan Dakwaan Hubungan FTX
Wakil Demokrat Jesus "Chuy" Garcia telah disingkirkan daripada Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan berikutan tindakan memintas Dewan Rakyat oleh republikan dan pelaksanaan ...
SEC Membongkar Terraform Labs dan Pengasas Bersama Kerana Dakwaan Penipuan Pelabur
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah memfailkan saman terhadap Terraform Labs dan pengasas bersamanya, Do Kwon, kerana didakwa menipu pelabur. Aduan itu menuduh syarikat itu mengelirukan...
Pendakwa raya Korea Selatan mendakwa eksekutif kerana menerima LUNA
Peguam Korea Selatan mahu waran tangkap untuk bekas ketua pegawai eksekutif Tmon, platform e-dagang dari Korea kerana mengambil berbilion-bilion won Korea Selatan dalam bentuk Tera (LUNA), dengan...
Binance Didakwa Mempunyai Hubungan dengan Bitzlato, Pertukaran (Jenayah) Kini Tidak Berfungsi
Baru semalam, Live Bitcoin News mengeluarkan artikel yang bercakap tentang seorang eksekutif crypto Rusia yang menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen. Dikenali sebagai Bitzlato, pertukaran kripto telah membatalkan pendaftaran...
Bahrain Gagal Dalam Usaha Menuntut Kekebalan Negara Atas Dakwaan Penggodaman Pembangkang
Bahagian luar Mahkamah Keadilan Diraja di London, UK, rumah Mahkamah Tinggi dan Mahkamah … [+] Getty rayuan Kerajaan Bahrain menghadapi satu lagi saman undang-undang berhubung dakwaan penggodaman dua...
Pemimpin Neo-Nazi Ditangkap Dalam Dakwaan Rancangan Untuk Menyerang Loji Janakuasa
Pihak berkuasa Persekutuan Topline telah menahan dan mendakwa dua orang yang didakwa bersubahat untuk memusnahkan kemudahan tenaga dalam plot yang dikatakan pendakwa bermotifkan perkauman, berikutan rentetan jelas...
AS Caj 4 Syarikat Atas Dugaan Penipuan Kripto
Penipuan mata wang kripto telah menjadi semakin berleluasa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, mengambil kesempatan daripada populariti yang semakin meningkat dan kekurangan pemahaman tentang mata wang digital. Penipuan ini, sering datang dalam...
Logan Paul Menghadapi Tuntutan Tindakan Kelas Atas Dakwaan Tarikan Permaidani NFT CryptoZoo
Personaliti media Amerika, ahli gusti profesional dan pelakon Logan Paul ialah salah seorang defendan dalam tuntutan mahkamah tindakan kelas yang difailkan terhadap projek CryptoZoo yang gagal berfungsi (NFT). Kelas ac...
YouTuber Kripto Logan Paul Menghadapi Saman Atas Dakwaan Tarikan Permaidani
Kes telah difailkan terhadap CryptoZoo dan Logan Paul kerana mencuri crypto. Plaintif berhujah bahawa Paul dan eksekutif di CryptoZoo telah melakukan tarik permaidani. Sebelum ini, YouTuber menulis tweet tentang ...
Pemilik Bithumb Ditangkap Atas Dakwaan Pertuduhan Penyelewengan $50 Juta
Menurut laporan media tempatan, pemilik bursa mata wang kripto terbesar Korea Selatan, Bithumb, ditahan di negara itu pada Khamis atas tuduhan penyelewengan dan manipulasi saham...
CTO Tether menafikan dakwaan pinjaman $2 bilion daripada pemberi pinjaman crypto bankrap Celsius - Cryptopolitan
Pada 31 Januari, Paolo Ardoino—Ketua Pegawai Teknologi Tether dan pertukaran kripto Bitfinex—memberi penjelasan di Twitter mengenai hubungan USDT dengan Celsius. Beliau menyatakan bahawa mereka tidak...
Penyelidikan Alameda Mencari $446 Juta Daripada Dakwaan 'Pemindahan Keutamaan' kepada Voyager Digital – Berita Bitcoin
Pada hari Isnin, Alameda Research Ltd. memfailkan aduan undang-undang terhadap Voyager Digital LLC dan HTC Trading Inc. di mahkamah muflis AS. Aduan itu mendakwa defendan menerima trans...
Pendakwa raya AS cuba melarang SBF daripada Signal selepas didakwa menghubungi saksi
Pendakwa raya persekutuan telah meminta supaya syarat jaminan bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried (SBF) diubah suai untuk mengelakkan percubaan selanjutnya yang didakwa mempengaruhi keterangan saksi. Dokumen mahkamah...
TotalEnergies Terdedah Kepada Dakwaan Penipuan Adani Melalui Usahasama Bernilai Berbilion
Gautam Adani, pengerusi Kumpulan Adani, bercakap semasa Sidang Kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif Forbes di Singapura, pada hari Selasa, … [+] 27 Sept. 2022. India memerlukan bahan api fosil untuk berkhidmat kepada populasi yang besar dan menyingkirkan ...
Binance Memindahkan 20,000 BTC kepada Bitzlato yang Didakwa Pengubahan Wang Haram
Binance didakwa menghantar lebih $346 juta dalam bentuk Bitcoin kepada Bitzlato pada Mei 2018 untuk penutupannya minggu lepas. Pengasas Bitzlato, Anatoly Legkodymov telah ditangkap pada 18 Januari kerana memproses lebih $700...
OpenSea NFT Marketplace Menghadapi Tindakan Undang-undang kerana Didakwa Kurang Keselamatan
Pengumpul token tidak boleh kulat (NFT) telah memulakan tindakan undang-undang terhadap pasaran OpenSea NFT untuk beberapa dakwaan pelanggaran, salah satunya ialah dia telah dihalang daripada mengaksesnya...
Mango Labs menyaman peniaga atas dakwaan manipulasi token $114m
Syarikat induk platform DeFi Mango Markets telah memutuskan untuk memfailkan tuntutan mahkamah terhadap peniaganya. Dia didakwa memanipulasi harga pasaran token MNGO dan memperoleh lebih $114 juta hasil. Acc...