Pada hari Selasa, Jabatan Kehakiman AS (DOJ) menahan dua individu yang dituduh melakukan "konspirasi untuk mencuci" 94,636 bitcoin yang dicuri daripada Bitfinex pada 2016. Menariknya, kedua-dua suspek adalah individu yang dikenali dalam industri teknologi seperti Ilya Lichtenstein. pengasas bersama Mixrank, syarikat permulaan yang disokong Y-Combinator dan Heather Morgan ialah seorang penulis untuk Forbes.
Pelbagai Pemindahan Bitcoin Misteri Daripada Hack Bitfinex 2016
Kerajaan AS mengumumkan "penyitaan mata wang kripto terbesar setakat ini" selepas DOJ merampas 94,636 bitcoin yang dicuri dalam penggodaman Bitfinex Ogos 2016. Pada 2 Ogos 2016, seorang penggodam berjaya menceroboh Bitfinex dan mencuri 120,000 bitcoin (BTC). Harga Bitcoin bergegar 24 jam selepas pelanggaran kehilangan 22% dalam nilai USD semasa tempoh selepasnya. Pada mulanya, Bitfinex bercakap tentang membayar balik pelanggan dengan pelan potong rambut jaminan, yang bermaksud peniaga hanya akan mendapat sebahagian kecil daripada kerugian.
Dua minggu kemudian selepas 120,000 BTC dicuri, Bitfinex memberi komuniti crypto kemas kini penyiasatan. Daripada mengikuti pelan potong rambut, Bitfinex memperkenalkan "token hak pemulihan," untuk menebus kesalahan pelanggan yang kehilangan dana. Syiling itu dipanggil token BFX dan menjelang 3 April 2017, pada 8 malam UST (4 petang EST), bursa crypto mendedahkan ia telah membayar hutangnya sepenuhnya. Walau bagaimanapun, selepas masa ini, orang ramai berhenti bercakap tentang bitcoin yang dicuri Bitfinex, tetapi alamat yang memegang syiling telah dipantau.
Pada Jun 2019, pencuri memindahkan 170 BTC dan kemudian 300 BTC pada Ogos 2019. Pada 21 Mei 2020, 30 syiling daripada penggodaman Bitfinex mula bergerak, dan telah dipindahkan sekali lagi ke alamat lain yang tidak diketahui. Pada 11 Jun 2020, penggodam memindahkan syiling Bitfinex yang dicuri, kerana mereka memindahkan 416 bitcoin ke alamat yang tidak diketahui. Kira-kira seminggu kemudian, pencuri memindahkan 2,500 bitcoin dan pada Oktober 2020, penggodam memindahkan 2,034 BTC ke dompet yang tidak diketahui.
5,045 BTC telah digerakkan oleh penggodam pada 1 Disember 2020, dan kemudian pada 14 April 2021, beribu-ribu bitcoin Bitfinex yang dicuri telah dipindahkan, dan ditangkap oleh penghurai blockchain. Tetapi langkah paling luar biasa daripada kesemuanya ialah pada 1 Februari 2022, apabila 94,643.29 bitcoin disatukan menjadi satu alamat tanpa menggunakan taktik memelihara privasi. Bitcoin yang dipindahkan pada 1 Februari, mewakili 79.03% daripada 119,756 BTC yang dicuri pada 2 Ogos 2016.
Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan: Duo Dituduh Mencuci Berbilion Bitcoin Dicuri Daripada Bitfinex
Berikutan pemindahan ganjil itu, DOJ mengumumkan pada 8 Februari 2022, bahawa ia merampas kira-kira 94,636 bitcoin dan menahan dua individu. Tertuduh pengubahan wang bitcoin Bitfinex ialah Ilya Lichtenstein, 34, dan isterinya, Heather Morgan, 31. Kedua-dua tertuduh pencuci wang bitcoin terkenal dalam komuniti teknologi dan tidak menyembunyikan kehadiran mereka dalam talian. Lichtenstein ialah pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Mixrank, yang pada asasnya merupakan platform penemuan pelanggan yang berfungsi dengan wakil jualan. Mixrank dan Lichtenstein berjaya mengumpul $1.5 juta daripada Mark Cuban dan pelabur lain.
Lichtenstein tidak mempunyai masalah dengan penampilan awam dan bercakap dalam temu bual tentang keusahawanannya. Isteri Lichtenstein, Heather Rhiannon Morgan juga tidak malu dan merupakan penyumbang di Forbes, dan menulis artikel tentang perkara seperti penjenayah siber. Morgan mempunyai hampir 5,000 pengikut Instagram dan dia menganggap dirinya seorang penyanyi rap jalanan dan dipanggil "Razzlekhan." Semasa membuat persembahan dan bertindak sebagai alter egonya Razzlekhan, dia juga menamakan dirinya "Buaya Wall Street," dan pemuzik itu menerbitkan laman web khusus.
"Sama seperti semangat keusahawanan dan pemikiran penggodamnya yang berani, Razz tanpa segan silu meneroka sempadan seni baharu," kata portal web razzlekhan.com. Malah, pautan tersebar di seluruh internet tentang Lichtenstein dan Morgan, kerana kedua-duanya mempunyai semangat keusahawanan yang tinggi. Profil Linkedin Morgan mengatakan dia adalah "Usahawan Bersiri, Pelabur SaaS dan Surrealist." Lichtenstein belajar psikologi di University of Wisconsin dan bekerja untuk banyak pekerjaan pemasaran. Dia juga mempunyai dua kewarganegaraan AS dan Rusia selepas tinggal di sana semasa mudanya. Selepas kerjaya Lichtenstein di Mixrank, dia didakwa bekerja untuk "permulaan keselamatan tersembunyi." Perkahwinan kedua-duanya juga baru-baru ini, kerana Morgan dan Lichtenstein berkahwin pada November 2021.
Selain bekerja untuk "permulaan keselamatan tersembunyi," Lichtenstein adalah pelabur malaikat di Demandpath. Menurut laman web itu, Demandpath ialah "dana mikro butik yang melabur dalam teknologi yang menjanjikan generasi akan datang." Apabila kedua-duanya ditangkap di Manhatten, DOJ berkata bahawa "terima kasih kepada kerja teliti penguatkuasaan undang-undang, jabatan itu sekali lagi menunjukkan bagaimana ia boleh dan akan mengikuti wang itu, tidak kira apa bentuknya." Bagaimanapun, DOJ tidak mendedahkan bagaimana pasangan itu pada asalnya memperoleh dana.
Kerajaan AS juga tidak memperincikan apa yang akan berlaku kepada bitcoin yang dirampas (BTC), tetapi diandaikan syiling tersebut akan dilelong seperti rampasan sebelum ini. Walaupun tiada siapa yang tahu sekarang bagaimana Lichtenstein dan Morgan mula-mula terlibat dengan bitcoin hack Bitfinex, orang ramai sedar bahawa kedua-duanya tidak menyembunyikan atau cuba merahsiakan diri mereka. Pasangan itu, yang berkahwin pada November 2021, menyampaikan berita bahawa mereka akan berkahwin pada bulan-bulan musim panas sebelum perkahwinan.
"[Heather Morgan ialah] kawan baik saya dan wanita impian saya," kata Lichtenstein pada masa itu.
Pada masa ini, pasangan itu kekal dalam penjara kerana pendakwa mahkamah berkata kedua-dua mereka "membawakan risiko penerbangan yang serius." Tuntutan pemfailan pendakwa mahkamah Lichtenstein dan Morgan mungkin masih memiliki 7,506 bitcoin yang diperoleh secara haram (BTC). Jika benar, itu akan meninggalkan $333.8 juta menggunakan kadar pertukaran BTC semasa di pelupusan kedua-duanya.
"Siasatan juga menunjukkan bahawa Lichtenstein dan isterinya, Morgan, terlibat dalam pengubahan wang haram yang luar biasa kompleks sebahagian daripada dana yang dicuri yang disimpan dalam dompet 1CGA4s," butiran pemfailan. “Khususnya, bermula pada atau sekitar Januari 2017, sebahagian daripada BTC yang dicuri telah dipindahkan daripada dompet 1CGA4 dalam siri transaksi kecil dan kompleks merentas berbilang akaun dan platform.” Hakim Washington yang mengetuai kes itu menghentikan peluang pasangan itu diikat jamin selepas pihak pendakwa memfailkan kebimbangan mengenai risiko penerbangan.
Apa pendapat anda tentang pasangan yang dituduh menyalahgunakan 94,636 bitcoin yang dirampas oleh DOJ? Beritahu kami pendapat anda tentang subjek ini di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, undang-undang, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas segala kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: Bitcoin
Sumber: https://coinotizia.com/an-in-depth-look-at-the-couple-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/