Pertukaran mata wang kripto Binance dilaporkan telah memproses hampir $346 juta dalam transaksi crypto untuk Bitzlato, platform dagangan syiling yang ditutup dalam operasi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Pihak berkuasa AS berkata platform dagangan terbesar di dunia untuk aset digital adalah antara rakan niaga utama Bitzlato milik Rusia.
Data Blockchain Menunjukkan Binance Bergerak Lebih 20,000 BTC untuk Bitzlato Sejak 2018
Pemimpin global dalam sektor perdagangan crypto, Binance, telah didakwa memindahkan mata wang kripto bernilai hampir $346 juta untuk Bitzlato yang berpangkalan di Hong Kong, Reuters melaporkan memetik data daripada Chainalysis. Bitzlato adalah pertukaran yang agak dikenali sehingga baru-baru ini disasarkan dalam apa yang pihak berkuasa AS gambarkan sebagai "tamparan yang ketara kepada ekosistem jenayah crypto."
Minggu lepas, Jabatan Kehakiman mengumumkan bahawa pengasas bersama dan pemegang saham majoriti Bitzlato, warga Rusia Anatoly Legkodymov yang tinggal di China, telah ditangkap di Miami dan didakwa menjalankan perniagaan pertukaran wang tidak berlesen yang memproses $700 juta dalam dana haram.
Pada hari Rabu, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Perbendaharaan AS (FinCEN) berkata bahawa Binance adalah satu-satunya pertukaran crypto utama yang berurus niaga dengan Bitzlato, dan salah satu rakan niaga utamanya. Antara yang lain ialah pasar darknet Hydra, pertukaran peer-to-peer (P2P) Localbitcoins, dan penipuan pelaburan crypto Finiko, piramid kewangan terbesar Rusia dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
Bitzlato yang didaftarkan di Hong Kong, lebih dikenali oleh pengguna berbahasa Rusia, adalah "kebimbangan pengubahan wang haram utama" yang berkaitan dengan kewangan haram Rusia, menurut FinCEN. Biro itu tidak mendedahkan butiran mengenai skala transaksi platform tersebut dengan Bitzlato tetapi berkata ia akan melarang institusi kewangan daripada memindahkan dana ke bursa tanpa menyatakan entiti yang dirujuknya.
Menurut data yang disusun oleh firma forensik blockchain Chainalysis dan dilihat oleh Reuters, Binance memindahkan lebih 20,000 BTC untuk Bitzlato, bernilai $345.8 juta pada masa urus niaga berlaku, antara Mei 2018 dan penutupannya. Bitcoin untuk kira-kira $175 juta telah dipindahkan ke Binance daripada Bitzlato dalam tempoh tersebut, menjadikan Binance sebagai rakan niaga penerima terbesar, laporan itu juga menyatakan.
Pertukaran Kripto Terbesar Mengatakan Ia Membantu Penyiasatan Terhadap Bitzlato
Binance telah "menyediakan bantuan yang besar" kepada penguatkuasa undang-undang antarabangsa untuk menyokong penyiasatan mereka terhadap Bitzlato, jurucakap pertukaran memberitahu agensi berita melalui e-mel, sambil enggan memberikan butiran lanjut tentang urusan gergasi crypto itu dengan Bitzlato atau kerjasamanya dengan pihak berkuasa.
Localbitcoins yang berpangkalan di Finland berkata ia tidak pernah mempunyai "apa-apa jenis kerjasama atau hubungan" dengan Bitzlato sambil mengakui bahawa beberapa peniaga P2P di platformnya "juga akan berdagang dalam pasaran P2P Bitzlato" tetapi menunjukkan bahawa tidak ada transaksi antara kedua-dua bursa sejak Oktober, 2022.
Reuters menyatakan ia tidak mempunyai bukti bahawa transaksi Binance, Localbitcoins atau Finiko dengan Bitzlato melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan. Ia juga tidak dapat menentukan sama ada urusan Binance dengan Bitzlato sedang disemak. Pada masa yang sama, tindakan yang diketuai AS terhadap Bitzlato dibuat ketika Jabatan Kehakiman menyiasat Binance untuk kemungkinan pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan.
Beberapa negara Eropah turut terlibat dalam siasatan terhadap Bitzlato. Pengumuman minggu lalu mendedahkan bahawa pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang Perancis telah membongkar infrastruktur digital platform di negara itu dan merampas laman webnya. Pada hari Isnin, Europol dimaklumkan bahawa empat lagi ahli pasukan pertukaran telah ditangkap di Sepanyol dan Cyprus.
Adakah anda menjangkakan urus niaga Bitzlato dengan Binance dan platform crypto lain akan disiasat dengan lebih lanjut? Kongsi pendapat anda tentang subjek di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/