Pengasas BitConnect Disiasat Kerana Kehilangan 220 Bitcoin

Menurut melaporkan daripada Indian Express, pihak berkuasa di negara itu melancarkan siasatan terhadap Satish Kumbhani atas dakwaan penyertaannya dalam menipu seseorang daripada 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani ialah pengasas BitConnect, didapati bersalah oleh mahkamah AS kerana menyokong skim Ponzi di seluruh dunia bernilai $2.4 bilion.

Kini, pihak berkuasa India sedang menyiasat Kumbhani dan enam suspek berikutan aduan yang dikemukakan oleh seorang warganegara. Pengadu dan suspek terlibat dalam beberapa transaksi sepanjang 5 tahun.

Pengadu membuat pelaburan sebanyak 54 Bitcoin (BTC) sebagai pelaburan asal dalam projek yang menjanjikan pulangan sebanyak 166 BTC. Dokumen undang-undang yang difailkan dengan pihak berkuasa India mendakwa bahawa Kumbhani dan suspek lain menipu pengadu jumlah keseluruhan, sekitar 220 Bitcoin.

Aduan itu difailkan pada Selasa lalu, dan berikutan itu pihak berkuasa di negara itu mula mencari maklumat lanjut mengenai tahap penipuan yang didakwa dan di mana suspek berada. Siasatan itu tidak membuahkan hasil, pada masa penulisan.

Sebagai tambahan kepada siasatan daripada pihak berkuasa India, seperti yang disebutkan, Kumbhani dituduh di AS berkonspirasi untuk melakukan penipuan wayar, penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditi, operasi perniagaan penghantaran wang tidak berlesen, dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa. .

Bagaimanapun, Kumbhani masih bebas dan boleh menghadapi hukuman penjara sehingga 70 tahun jika ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Syarikat. Sehingga hari ini, Biro Siasatan Persekutuan (FBI) AS dan Penyiasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) sedang melihat aktiviti yang berkaitan dengan BitConnect dan berjuta-juta dolar yang ditipu daripada mangsa dalam Bitcoin dan mata wang kripto.

Mengikut kenyataan akhbar daripada Jabatan Kehakiman AS:

Juri besar persekutuan di San Diego mengembalikan dakwaan hari ini yang mendakwa pengasas BitConnect mendalangi skim Ponzi global. BitConnect ialah platform pelaburan mata wang kripto yang didakwa penipuan yang mencapai permodalan pasaran puncak sebanyak $3.4 bilion.

Penipuan Bitcoin Dan Kripto Melihat Penurunan Pada 2022

BitConnect menarik mangsa dengan menjanjikan pulangan daripada "BitConnect Trading Bot" mereka dan "Perisian Volatiliti" mereka. Skim ini menggunakan dana pelanggannya untuk menjana keuntungan, membayar pelabur awal, dan kemudian mencuri modal pengguna yang lewat. Pelepasan Jabatan Kehakiman menambah:

pengasas BitConnect, mengelirukan pelabur tentang "Program Pinjaman" BitConnect. (…) “BitConnect Trading Bot” dan “Volatiliti Software,” kerana mampu menjana keuntungan yang besar dan jaminan pulangan dengan menggunakan wang pelabur untuk berdagang pada turun naik pasaran pertukaran mata wang kripto. Seperti yang didakwa dalam dakwaan, bagaimanapun, BitConnect beroperasi sebagai skim Ponzi.

Sebagai Bitcoinist dilaporkan, firma dalam rantaian Chainalysis merekodkan peningkatan 60% dalam penggodaman kripto dalam tempoh tujuh bulan pertama 2022. Pelakon jahat berjaya mengambil kira-kira $2 bilion daripada serangan siber berbeza yang menyasarkan sektor itu.

Walau bagaimanapun, Penipuan Kripto telah menyaksikan penurunan besar-besaran dalam tempoh masa yang sama. Pada separuh pertama 2021, penipuan crypto menjaringkan lebih $4 bilion berbanding $1.6 bilion tahun ini yang mewakili penurunan sebanyak 65%. Chainalysis berkata:

Sejak Januari 2022, hasil penipuan telah jatuh lebih kurang sejajar dengan harga Bitcoin. Dengan kejatuhan harga aset, penipuan mata wang kripto — yang biasanya memperlihatkan diri mereka sebagai peluang pelaburan kripto pasif dengan pulangan yang dijanjikan besar — ​​kurang menarik kepada bakal mangsa.