Signature Bank yang mesra mata wang kripto dilaporkan sedang disiasat oleh dua badan kerajaan Amerika Syarikat sebelum keruntuhannya. Menurut laporan Bloomberg 15 Mac yang memetik orang keluarga...
tag: Disiasat
Pencipta NFT Disiasat di Israel kerana Dakwaan Pengelakan Cukai – Berita Bitcoin Cukai
Pihak berkuasa cukai Israel adalah selepas dua pencipta token tidak boleh digunakan (NFT) yang disyaki gagal melaporkan hampir $2.2 juta hasil. Berita penyiasatan itu datang selepas penahanan...
FBI merampas $250k daripada penipu kripto yang sebelum ini disiasat oleh pengawal rantaian
FBI baru-baru ini mendedahkan bahawa ia telah merampas aset bernilai $250k milik seorang penipu crypto. Detik popular dalam rantaian ZachXBT mendedahkan identiti penipu itu. Biro Siasatan Persekutuan...
Pengawal selia Australia menyiasat FTX sebelum runtuh
Pengawal selia sekuriti Australia sedang menyiasat FTX seawal Mac 2022, menurut e-mel yang diperoleh oleh The Guardian. Penyiasatan nampaknya telah bermula selepas menjadi jelas bahawa FTX adalah...
Goldman Sachs Dilaporkan Disiasat oleh Rizab Persekutuan
8 jam yang lalu | 2 minit baca Berita Bitcoin The Fed bimbang ia tidak mempunyai mekanisme pemantauan dan kawalan yang mencukupi. Siasatan itu akan merangkumi “fungsi pematuhan Goldman, serta au...
Konglomerat Crypto DCG Sedang Disiasat oleh DOJ, SEC: Laporan
Pegawai dengan Daerah Timur New York (EDNY) Jabatan Kehakiman AS dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS sedang memeriksa pemindahan antara Kumpulan Mata Wang Digital dan...
DCG Silbert sedang disiasat oleh DOJ, SEC berhubung urus niaga dalaman
Jabatan Kehakiman (DOJ) AS dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah membuka siasatan ke atas Kumpulan Mata Wang Digital (DCG) Barry Silbert untuk meneliti pemindahan wang dalamannya...
Pertukaran DeFi Berasaskan Solana Raydium Disiasat Satu Eksploitasi
Pada 16 Dis. 2022 Raydium (RAY), DeFi Exchange (DEX) berasaskan Solana (SOL) menyiasat bahawa eksploitasi itu telah menjejaskan kumpulan kecairan. Sebagai penggodam mengeksploitasi RAY untuk lebih daripada $4.3 Juta dalam kripto. A...
Pelabur FTT Dakwa Akan Disiasat Oleh Firma Guaman Schall
FTX mengupah penyiasat forensik kewangan untuk menjejaki dana pengguna yang hilang. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX ditahan di Bahamas The Schall Law Firm memfailkan saman terhadap Affirm Holdings, Inc. The...
Dakwaan pelabur FTT untuk disiasat atas pelanggaran undang-undang sekuriti
Untuk membantu pelabur FTX Token (FTT) yang ditipu baru-baru ini, firma litigasi hak pemegang saham — Firma Undang-undang Schall — telah mengambil tugas untuk menyiasat tuntutan pelabur terhadap FTX kerana melanggar...
Crypto Exchange FTX Perlu Disiasat Secara Bebas- DOJ
Jabatan Kehakiman menuntut siasatan bebas mengenai keruntuhan FTX. Menurut CBS, Jabatan Kehakiman AS telah meminta hakim kebankrapan memerintahkan pelaburan bebas...
Kejadian sedang disiasat oleh pengawal selia negara AS: Laporan
Menurut laporan baru-baru ini, bahagian pinjaman kripto Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, adalah subjek penyiasatan oleh pengawal selia keselamatan negeri di United Stat...
Pendakwa raya menyiasat FTX selama berbulan-bulan sebelum runtuh: Bloomberg
Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York sedang menyiasat FTX beberapa bulan sebelum pertukaran kripto memfailkan perlindungan kebankrapan, lapor Bloomberg. Pendakwa raya telah spe...
Blog Tumblr Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Menyiasat Sains Perlumbaan, Poliamori 'Imperial Chinese Harem'
Sertai saluran Telegram Kami untuk mengikuti perkembangan terkini tentang liputan berita Semasa pemerhati cuba memahami keruntuhan pertukaran kripto FTX yang berterusan dan membingungkan, butiran tentang kom...
Pelabur FTX Selebriti Menghadapi Saman $11B; Binance Disiasat
Keadaan bertambah buruk apabila selebriti terkenal telah terlibat dalam tuntutan mahkamah FTX manakala Binance berada di bawah pengawasan kongres. Penduduk Oklahoma Edwin Garrison telah memfailkan saman tindakan kelas...
Tawaran Binance FTX yang gagal Akan Disiasat oleh Parlimen UK
Binance perlu menyerahkan semua bukti mengenai perjanjian yang kini digantung untuk membeli aset FTX.com kepada penggubal undang-undang UK, lapor Bloomberg. Binance dilaporkan akan menyediakan dokumentasi mengenai rundingan perjanjiannya...
Penasihat Am Ripple Mahu Gensler Disiasat Bersama SBF
– Iklan – Penasihat Am Ripple Kata Pengerusi SEC Perlu Menjawab Soalan Mengenai Mesyuarat Dengan SBF. Keruntuhan FTX terus menjadi topik perbincangan utama dalam cryptocurre...
FTX Bankrap, Digodam, Disiasat: Garis Masa Peristiwa
Empayar FTX Sam Bankman-Fried yang bernilai $32 bilion kini muflis, menyebabkan pasaran runtuh — dan kisah itu masih belum berakhir. Sejak FTX gagal menahan operasi bank bernilai $6 bilion minggu lalu, yang mungkin...
Pasukan Polis Diraja Bahamas Dedah FTX Sedang Disiasat kerana 'Salah Laku Jenayah' – Berita Bitcoin
"Sepasukan penyiasat kewangan" sedang menyiasat pertukaran kripto FTX yang kini tidak berfungsi, kata Pasukan Polis Diraja Bahamas dalam satu kenyataan yang dikongsi pada hari Ahad. Polis menyatakan bahawa kes kewangan...
Sam Bankman-Fried Akan Disiasat Oleh SEC AS
Berikutan kematian hebat bursa kripto FTX, Ketua Pegawai Eksekutifnya, Sam Bankman-Fried, kini menghadapi siasatan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC). Menurut laporan Bl...
BAYC Creator Yuga Labs Sedang Disiasat
Sertai saluran Telegram Kami untuk mengikuti perkembangan berita terkini Laporan terbaru daripada Bloomberg telah diterbitkan pada 11 Oktober 2022, yang telah mendapat perhatian ramai. Ia menyatakan bahawa pencipta BAYC, Yuga...
FTX US dan Pengasas SBF Sedang Disiasat oleh Pegawai Texas
44 minit yang lalu | 2 minit baca Berita Pertukaran Dalam transaksi yang dimuktamadkan bulan lepas, FTX US memperoleh aset Voyager Digital. FTX US tidak dilesenkan oleh Jabatan Perbankan Texas mengikut aduan....
Dana Hedge 3AC Disiasat oleh Pengawal Selia AS
Alex Dovbnya Dana lindung nilai mata wang kripto bankrap 3AC telah muncul dalam garis silang pengawal selia AS Dana lindung nilai mata wang kripto bankrap Three Arrows Capital telah muncul dalam garis silang peraturan AS...
Pencipta Ape yang bosan dan projek NFT lain yang disiasat oleh siasatan SEC
Sumber yang biasa dengan perkara itu berkata SEC sedang meneliti sama ada NFT tertentu daripada Yuga Labs boleh "lebih serupa dengan saham." Sumber mengatakan bahawa Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat...
Peguam Malta menyiasat mengenai bitcoin yang dihantar kepada pembunuh Daphne Galizia yang didakwa
Seorang peguam terkemuka dari Malta sedang disiasat oleh pihak berkuasa AS dan Malta berhubung transaksi bitcoin yang dibuat kepada penjenayah yang disyaki Yorgen Fenech. Dana itu didakwa digunakan untuk membeli f...
CoinSwitch Tidak Disiasat kerana Pengubahan Wang Haram, Dakwa Syarikat CEO Tidak Disiasat Kerana Pengubahan Wang Haram, Ketua Pegawai Eksekutif CoinSwitch Menjelaskan
Ketua Pegawai Eksekutif CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal pada hari Sabtu memberikan butiran lanjut tentang pencarian di pejabat dan kediamannya oleh agensi penyiasat jenayah kewangan India iaitu direktorat penguatkuasaan (E...
Pengasas BitConnect Disiasat Kerana Kehilangan 220 Bitcoin
Menurut laporan dari Indian Express, pihak berkuasa di negara itu melancarkan siasatan terhadap Satish Kumbhani atas dakwaan penyertaannya dalam menipu seseorang daripada 220 Bitcoin (BTC...
Kebankrapan Celsius Disiasat oleh Pemeriksa Bebas
Pemeriksa bebas akan cuba meninjau amalan perniagaan pemberi pinjaman, serta nilai dan jenis kripto yang dipegangnya Sebuah jawatankuasa yang mewakili pengguna Celsius telah membantah secara terbuka...
Bank Terikat Dengan Premium Kimchi Lebih $6.5B Disiasat Oleh Pengawal Selia Korea
Pengawal selia kewangan Korea Selatan sedang meneliti jumlah kiriman wang asing yang besar Pengawal selia bimbang tentang perdagangan premium Kimchi Kiriman wang yang besar telah menaikkan bendera merah K...