Polis Brazil, pihak berkuasa AS menumpaskan cincin penipuan crypto transnasional yang diketuai oleh 'Bitcoin Sheikh'

Polis Persekutuan Brazil dan Penyiasatan Keselamatan Dalam Negeri (HSI) AS, bersama-sama dengan bantuan beberapa agensi penguatkuasaan lain telah menumpaskan rangkaian penipuan crypto global, menurut sebuah Sidang akhbar dikeluarkan oleh Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam (ICE) AS pada 6 Okt.

Cincin penipuan kripto yang berpangkalan di Curitiba, Brazil mengambil bentuk platform pelaburan aset digital dan diketuai oleh Franciso Valdevino da Silva yang juga dikenali sebagai “Bitcoin Sheikh,” menurut laporan media tempatan.

Da Silva dan syarikatnya didakwa melakukan jenayah pengubahan wang haram antarabangsa, mengendalikan perusahaan jenayah, penipuan dan jenayah terhadap sistem kewangan domestik.

Cincin itu membawa pelabur yang ditipu di sedozen negara dengan mendakwa telah membangunkan produk kewangan berkaitan crypto sepenuhnya dan dengan mempromosikan iklan dan lesen perkongsian penipuan. Mangsa melabur berjuta-juta ke dalam mata wang kripto dengan sedikit atau tiada nilai yang dicipta oleh cincin itu.

Berikutan pemindahan komander firma jenayah transnasional itu ke Brazil pada Januari 2022, ejen khas HSI yang ditempatkan di Kedutaan Amerika di Brasilia, Brazil, meminta bantuan daripada Polis Persekutuan Brazil untuk menguruskan aktiviti penyiasatan pelbagai hala.

“Operasi Poyai”

Penguatkuasaan undang-undang Brazil menjalankan siasatan yang dipanggil "Operasi Poyais," di mana mereka menjalankan 20 carian dan serbuan di seluruh negara, termasuk Santa Catarina, São Paulo dan Rio de Janeiro. Mereka mendapati bahawa kumpulan itu mencuci sehingga 4 bilion reais Brazil ($800 juta), yang mereka pindahkan melalui sistem perbankan Brazil.

Polis juga mendapati bahawa syarikat da Silva mempunyai kakitangan yang cukup besar daripada pedagang mata wang kripto mahir yang menggunakan aset mangsa untuk membuat lebih banyak keuntungan melalui perdagangan. Polis merampas aset yang dicuci bersama jongkong emas, kenderaan mewah, hartanah, pakaian berjenama, barang kemas, jam tangan dan barangan mahal lain.

Media tempatan melaporkan bahawa beberapa selebriti tempatan menjadi mangsa skim Ponzi, termasuk model, personaliti TV, dan pelakon Sasha Meneghel, yang dilaporkan kehilangan 1.2 juta real, bersama pemain bola sepak yang tidak dinamakan. Mangsa lain berpangkalan di AS dan "sekurang-kurangnya sepuluh negara lain," menurut pihak berkuasa.

Peguam Da Silva berkata bahawa serbuan sedemikian adalah "langkah biasa dalam prosedur penyiasatan seperti ini" dan bahawa anak guam itu bekerjasama dengan polis dalam siasatan yang sedang dijalankan.