Polis Persekutuan Brazil Melancarkan Operasi Colossus, 6 Pertukaran Matawang Kripto Terlibat – Peraturan Bitcoin News

Polis Persekutuan Brazil dan pihak berkuasa cukai Brazil telah melancarkan peringkat akhir "Operasi Colossus", sebuah pergerakan yang telah melaksanakan ratusan perintah mahkamah terhadap pertukaran mata wang kripto, ejen timbang tara dan syarikat palsu di empat negeri di negara ini. 158 pegawai kerajaan, termasuk 130 anggota polis persekutuan, terlibat dalam operasi ini, melaksanakan perintah carian dan rampasan untuk enam pertukaran mata wang kripto dan empat institusi forex.

Operasi Colossus Dilancarkan untuk Menghentikan Operasi Pengubahan Wang Haram Kripto

Pada 22 September, Polis Persekutuan Brazil, dengan bantuan pihak berkuasa cukai Brazil, melancarkan peringkat akhir Operasi Colossus, satu penyiasatan dengan lebih daripada empat tahun sejarah. Organisasi tersebut melaksanakan lebih daripada 100 perintah mahkamah yang ditujukan kepada enam bursa mata wang kripto, empat pengendali forex dan ejen timbang tara yang disyaki membantu dalam operasi pengubahan wang haram.

Dianggarkan 130 anggota polis persekutuan menyertai Operasi Colossus, menyampaikan dua waran tangkap, dan 37 perintah menggeledah dan menyita di empat negeri di negara ini, termasuk Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo, dan Santa Catarina. 28 pegawai pihak berkuasa cukai Brazil turut terlibat dalam usaha itu.

Penjenayah itu didakwa menggunakan aset mata wang kripto untuk mencuci wang melalui sistem pengiriman wang. Menurut kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Polis Persekutuan, hampir $391 juta telah dipindahkan semasa operasi pertukaran yang mencurigakan. Polis Persekutuan dinyatakan:

Sumber sedemikian masuk dan diedarkan melalui sistem kewangan rasmi, melalui syarikat shell, tanpa kapasiti ekonomi dan kewangan, dan melalui akaun transit sehingga penukarannya kepada aset kripto yang boleh digunakan di luar negara.

Modus Operandi dan Operasi Serupa

Pihak berkuasa percaya bahawa tiga kumpulan telah terlibat dalam usaha jenayah ini. Kumpulan pertama terdiri daripada ejen arbitraj peringkat tinggi, yang membeli sejumlah besar aset mata wang kripto di negara seperti AS, Singapura dan Hong Kong. Kumpulan kedua ialah pertukaran mata wang kripto, yang bertindak sebagai orang tengah.

Kumpulan ketiga terdiri daripada syarikat dan individu palsu yang membeli aset mata wang kripto ini, dengan kebanyakan pelanggan tidak dapat membeli mata wang kripto. Antaranya ialah orang yang meninggal dunia, orang yang termasuk dalam program bantuan, dan orang tua yang berumur lebih dari 90 tahun. Lebih daripada 1,300 syarikat palsu ini diuruskan oleh seorang akauntan.

Ini adalah salah satu operasi berkaitan kripto terbesar seumpamanya di negara ini, bersama-sama yang lain seperti operasi Kripto dan operasi Pematuhan, yang telah dilaksanakan oleh tentera kerajaan tahun lalu.

Apakah pendapat anda tentang Operasi Colossus? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Sergio Goschenko

Sergio ialah wartawan mata wang kripto yang berpangkalan di Venezuela. Dia menyifatkan dirinya lewat bermain, memasuki dunia kriptosfera apabila kenaikan harga berlaku pada Disember 2017. Mempunyai latar belakang kejuruteraan komputer, tinggal di Venezuela, dan terjejas oleh ledakan mata wang kripto di peringkat sosial, dia menawarkan sudut pandangan yang berbeza tentang kejayaan kripto dan cara ia membantu mereka yang tidak mempunyai akaun bank dan kurang mendapat perkhidmatan.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock