Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi California (DFPI) telah membanteras 11 syarikat mata wang kripto yang dituduh melanggar undang-undang sekuriti California. Sembilan daripada firma itu dilaporkan meminta dana daripada pelabur untuk berdagang mata wang kripto bagi pihak pelanggan. Salah satu syarikat yang dituduh mengemukakan skim pembangunan perisian metaverse yang didakwa, dan firma lain mendakwa sebagai "platform kewangan terdesentralisasi (defi)."
11 Firma Kripto Disasarkan oleh Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi California
Pengawal selia kewangan California, DFPI telah menyasarkan syarikat aset kripto dan pada hari Selasa, badan pemerhati kewangan melancarkan “pencegahan” terhadap hampir sedozen entiti bertumpu mata wang digital. DFPI "mengeluarkan perintah berhenti dan menahan 11 entiti berbeza kerana melanggar undang-undang sekuriti California," kata pengawal selia pada 27 September. Pengawal selia negeri itu seterusnya menyatakan bahawa operasi itu dituduh menjalankan skim piramid atau Ponzi.
“Semua entiti tersebut didakwa telah menggunakan dana pelabur untuk membayar keuntungan yang dikatakan kepada pelabur lain, mengikut cara skim Ponzi,” DFPI's Sidang akhbar nota. “Tambahan pula, setiap entiti mempunyai program rujukan yang beroperasi mengikut cara skim piramid. Entiti tersebut berjanji untuk membayar komisen pelabur jika mereka merekrut pelabur baharu, dan komisen tambahan jika pelabur yang mereka rekrut, seterusnya merekrut pelabur baharu.”
Tindakan keras DFPI berikutan hentikan dan menghentikan perintah ia dihantar kepada pemberi pinjaman crypto Nexo pada hari Isnin. Nexo dituduh menawarkan dan menjual “sekuriti tidak layak, dalam bentuk akaun Produk Perolehi Faedah,” sejak “sekurang-kurangnya Jun 2020,” butiran aduan pengawal selia. 11 perintah berhenti dan menahan diri yang dikeluarkan pada hari Selasa memperincikan bahawa entiti itu didakwa menawarkan "contoh klasik program pelaburan hasil tinggi (HYIP)." 11 syarikat crypto yang dinamakan dalam perintah berhenti dan menahan diri termasuk:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Sity Trade
- Sytrex Trade
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a OTC Dunia
Semasa pengumuman pada hari Selasa, pesuruhjaya DFPI Clothilde Hewlett mengulas mengenai tindakan yang berlaku terhadap firma kripto yang dituduh melakukan operasi seperti Ponzi. “DFPI akan terus melindungi pengguna dan pelabur California daripada penipuan dan penipuan crypto,” kata Hewlett. “Tindakan ini bukan sahaja melindungi pengguna, tetapi juga memastikan California kekal sebagai lokasi global utama untuk syarikat aset kripto yang bertanggungjawab untuk memulakan dan berkembang,” tambah pesuruhjaya itu.
Apa pendapat anda tentang pengawal selia California yang bertindak keras terhadap 11 syarikat crypto yang berbeza? Beritahu kami pendapat anda tentang subjek ini di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/california-launches-crackdown-on-11-crypto-firms-accused-of-operating-ponzi-schemes/