Pengasas dan penganjur skim Ponzi mata wang kripto berjuta-juta dolar Kelab Airbit telah mengaku bersalah atas pelbagai tuduhan jenayah. Mangsa Kelab Airbit dijanjikan "pulangan harian terjamin o...
tag: Ponzi
Pengendali AirBit Mengaku Bersalah Atas Skim Crypto Ponzi $100M
Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York mengumumkan bahawa sejumlah enam eksekutif skim Ponzi mata wang kripto AirBit Club telah mengaku bersalah atas peranan mereka dalam...
Pegawai Firma Dagangan Kripto Palsu Mengaku Bersalah Atas Skim Ponzi $100 Juta
Enam eksekutif skim Ponzi AirBit Club telah mengakui kesalahan mereka dalam penipuan dan skim pengubahan wang haram yang didakwa menyebabkan mangsa berjumlah $100 juta, menurut pendakwa raya. Pada 8 Mac...
4 Warganegara Rusia Didakwa Menjalankan Skim Crypto Ponzi bernilai $340 Juta
Pihak berkuasa AS mendakwa Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov – pengasas platform pelaburan mata wang kripto Forsage yang meragukan – telah mengatur g...
Pengasas Forsage Didakwa atas Dakwaan Skim “Ponzi Global” bernilai $340 Juta di Ethereum Blockchain
Juri besar persekutuan di Daerah Oregon telah menjatuhkan dakwaan terhadap individu yang dipercayai menjadi dalang di sebalik penipuan "Ponzi global" yang dikenali sebagai Untuk...
Pengasas Platform Forsage Didakwa dalam Skim Ponzi $340 Juta –
Sertai saluran Telegram Kami untuk mengikuti perkembangan berita terkini Pengasas platform pelaburan crypto DeFi, Forsage, telah didakwa oleh juri besar persekutuan di Daerah Orego...
Fed menemui skim Ponzi yang didakwa DeFi bernilai $340 juta
Pertukaran berpusat berada di bawah ancaman untuk ditegur oleh pengawal selia di AS. Apabila nampaknya perkara akan terhad kepada sektor pertukaran, didapati bahawa sektor lain adalah pra...
DoJ AS mendakwa pengasas Forsage dalam skim Ponzi $340m
Jabatan Kehakiman (DoJ) Amerika Syarikat telah mendakwa empat pengasas Forsage kerana mendalangi skim DeFi Ponzi dan piramid global berjuta-juta dolar. Jika sabit kesalahan, defendan boleh...
Pengasas Forsage Didakwa kerana Skim Ponzi $340M Menyamar sebagai Platform DeFi
Forsage bergantung pada kontrak pintar Ethereum, Binance Smart Chain dan Tron yang "selaras dengan skim Ponzi," kata kenyataan itu. “Sebaik sahaja pelabur melabur dalam Forsag...
Pengasas Rusia Platform Defi Forsage Didakwa dalam Skim Crypto Ponzi $340 Juta – Berita Bitcoin
Empat warga Rusia telah didakwa di AS kerana mengendalikan piramid kripto dan skim Ponzi yang menipu pelabur berjuta-juta dolar. Jika sabit kesalahan, mereka akan berdepan hukuman maksimum 20 tahun...
Pengasas Forsage didakwa lebih $340 juta DeFi 'skim ponzi'
Pengasas di sebalik skim "Ponzi global" yang dikatakan bernilai $340 juta Forsage telah didakwa oleh juri besar persekutuan di Daerah Oregon. Empat pengasas Rusia - Vladimir Okhotnikov, Olena ...
Pengasas Forsage didakwa dalam skim Ponzi $340 juta
Undang-undang • 22 Februari 2023, 6:34PM EST Pengasas Forsage, platform pelaburan kripto kewangan terdesentralisasi, telah didakwa atas dakwaan peranan mereka dalam $340 juta “global Ponzi and pyramid sch...
Crypto Ponzi Cina Menjadi Pemegang Poligon Teratas (MATIC), Begini Caranya
Vladislav Sopov Avatar bertemakan 'pendapatan pasif' di kalangan pengguna gas terkemuka dalam terkemuka EVM-serasi blockchain Kandungan Crypto Ponzi Avatar memperuntukkan $26 juta dalam token Polygon (MATIC) Mengapa...
Paus Dikaitkan dengan Skim Ponzi Cina Menjadi Pemegang MATIC Kelima Terbesar
Menurut syarikat keselamatan dan analisis data rantaian rantaian PeckShield, alamat dompet yang dikaitkan dengan projek Ponzi pemasaran berbilang peringkat (MLM) China telah mengumpulkan lebih daripada 22.37 juta...
Dompet yang dikaitkan dengan Ponzi menjadi pemegang MATIC kelima terbesar
Dompet berkaitan skim Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — telah mengumpul lebih 22 juta syiling poligon (MATIC). Pergerakan ini telah menjadikan alamat itu sebagai MATIC kelima terbesar ...
Skim Avatar Ponzi Berasaskan Cina Menjadi Paus MATIC
Skim Ponzi MLM Cina telah menjadi pemegang MATIC kelima terbesar. Urus niaga projek itu telah menyebabkan peningkatan bayaran gas pada rangkaian. Projek ponzi pemasaran pelbagai peringkat (MLM) adalah projek kelima...
SEC melayan Ripple seperti skim Ponzi, kata profesor undang-undang
Memandangkan kes yang dipublikasikan secara meluas di mana Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) menuduh Ripple menjual token XRP secara haram sedang menunggu kesimpulannya, satu undang-undang tertentu...
Peter Schiff Tahu Rangkaian Celsius Adalah Ponzi, Tertanya-tanya Mengapa Pengawal Selia Tidak
Pengkritik Godfrey Benjamin Bitcoin berkata dia tahu rangkaian Celsius adalah skim Ponzi selama ini Pengkritik crypto popular Peter Schiff telah memanggil pengawal selia di Amerika Syarikat kerana tidak menemui...
Celsius digelar skim Ponzi dalam laporan rasmi
Pemeriksa bebas yang dilantik oleh mahkamah dalam kes kebankrapan pemberi pinjaman kripto Celsius telah memfailkan laporan akhir, mengesahkan operasi syarikat sebagai skim Ponzi. Celsius disahkan sebagai sc Ponzi...
Pemeriksa Kebankrapan AS Membayangkan Skim Ponzi Celsius Menjalankan
Hakim Kebankrapan AS Martin Glenn, yang menyelia kes Celsius Bab 11 melantik bekas pendakwa raya Shoba Pillay sebagai pemeriksa untuk menyiasat platform pinjaman kripto. Pemeriksa dijangka mengeluarkan...
Pemeriksa yang dilantik oleh mahkamah mengesahkan Celsius beroperasi sebagai Ponzi
Seorang pemeriksa bebas yang dilantik oleh mahkamah AS melaporkan bahawa Celsius telah menggunakan deposit pelanggan untuk menyokong token CEL dan memperkayakan dua pengasas syarikat. Laporan bekas pendakwa raya Shoba...
Pemeriksa bebas mendapati Celsius menandakan setiap kotak Ponzi
Siasatan bebas telah menentukan bahawa pemberi pinjaman kripto yang kini bankrap Celsius Network ialah skim Ponzi dengan menggunakan dana pelanggan untuk membeli token asalnya dan menaikkan harga. Sejak September, borang...
Crypto Ponzi Bank Pusat Ireland Gesa Mengharamkan Iklan
Pada masa lalu, Bank Pusat Ireland telah mengkritik aset kripto dan digital. Gabenor Bank Pusat Ireland, Gabriel Makhlouf, kini menggesa penggubal undang-undang untuk mengharamkan iklan crypto. Menurut t...
'Crypto ialah Skim Ponzi Terpencar…': kata Ketua Pegawai Eksekutif JPMorgan
Dalam temu bual baru-baru ini dengan “Squawk Box” CNBC, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) JPMorgan, Jamie Dimon, bercakap tentang Bitcoin (BTC), skim crypto dan blockchain. Pada 19 Januari 2023, Dimon berkata "Bitcoi...
Bitcoin 'Pet Rock Ponzi' Kata Ketua JPM Jamie Dimon
Ketua Pegawai Eksekutif JPMorgan Chase Jamie Dimon menolak Bitcoin (sekali lagi) di luar sidang kemuncak tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Switzerland. Dalam temu bual dengan CNBC, Dimon berkata, "Bitcoin itu sendiri adalah ...
Mangsa "Buku Teks Ponzi" BitConnect akan diberi pampasan sebanyak $17 juta
Sertai saluran Telegram Kami untuk mengikuti perkembangan berita terkini Menurut keputusan yang dibuat oleh mahkamah California, kira-kira 800 mangsa penipuan BitConnect yang terkenal akan menerima fra...
Lebih 800 Mangsa Skim BitConnect Crypto Ponzi Untuk Menerima $17,000,000 sebagai Pengembalian, Menurut DOJ AS
Lebih daripada 800 mangsa skim Ponzi crypto BitConnect yang runtuh ditetapkan untuk menerima $17 juta sebagai ganti rugi, menurut Jabatan Kehakiman AS. Sebuah mahkamah daerah persekutuan di San Diego ...
Mangsa Bitconnect Akan Menerima Lebih $17 Juta Restitusi Daripada Skim Ponzi – Berita Bitcoin
Lebih daripada $17 juta pengembalian akan diagihkan di kalangan pelabur dalam skim piramid Bitconnect di bawah perintah mahkamah di Amerika Syarikat. Skim pelaburan kripto yang terkenal telah ditipu...
Mangsa $2.4B BitConnect Ponzi untuk Menerima $17J sebagai Pengembalian
Mangsa skim Ponzi BitConnect akhirnya mungkin mendapat rehat. Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan California memerintahkan pengembalian lebih $17 juta diedarkan...
Mark Cuban Akan Digulingkan Bulan Depan dalam Saman Voyager 'Ponzi'
Jutawan "Shark Tank" Mark Cuban akan dilucutkan jawatan sebagai sebahagian daripada tuntutan tindakan kelas atas peranannya dalam mempromosikan pemberi pinjaman kripto yang gagal Voyager kepada berjuta-juta rakyat Amerika. Sebilangan pengguna Voyager f...
Mahkamah New York mengenakan 2 penganjur skim ponzi crypto
Pada hari Jumaat, Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York, Damian Williams, mendakwa dua lagi penganjur skim Forcount Ponzi. Forcount ialah penipuan mata wang kripto yang berpangkalan di Brazil yang menentang...