Dalam tindakan pengawalseliaan terbarunya, CFTC Amerika Syarikat (Komoditi Niaga Hadapan dan Suruhanjaya Dagangan) telah memfailkan saman terhadap seorang lelaki Ohio. Menurut tuntutan mahkamah, pengawal selia komoditi menuduh lelaki itu mengendalikan skim Ponzi BTC $12 juta.
CFTC AS Menuduh Lelaki Mengendalikan Skim Crypto Ponzi
Tuntutan yang dikemukakan di Daerah Selatan Ohio adalah perintah berhenti dan berhenti yang diberikan kepada Rathnakishore Giri dan dua syarikat yang dikendalikannya. Syarikat itu ialah NBD Eidetic Capital LLC dan SR Private Equity LLC.
Selain itu, pengawal selia mahu mahkamah memberi mandat kepada Giri untuk memulangkan semua dana kepada pelabur. Giri didakwa merekayasa dan menjalankan skim piramid untuk menipu pelabur yang tidak curiga yang berminat dengan aset maya.
Kristin N. Johnson, pesuruhjaya CFTC, menyatakan bahawa suspek menjalankan dana pelaburan ekuiti untuk pelabur aset digital. Bagaimanapun, dia menyerah pada peluang itu dan mula memikat pelabur untuk menyumbang tunai dan aset kripto bernilai kira-kira $12 juta.
Suspek Janji Pelabur Pulangan Besar
Pesuruhjaya itu menambah bahawa Giri menjanjikan pelabur pulangan besar tanpa risiko atau kerugian kewangan. Sementara itu, pengawal selia memfailkan aduan sehari selepas ia mengundi dengan SEC AS mengenai cadangan kripto baharu.
Cadangan mata wang kripto bertujuan untuk memasukkan aset kripto dalam keperluan pendedahan untuk firma swasta utama dan dana lindung nilai.
Di samping itu, agensi itu bekerjasama untuk menjadikan operasi dana swasta dan pelaburan yang mereka uruskan di negara lebih telus melalui garis panduan baharu.
Suruhanjaya itu menegaskan bahawa Giri melanggar undang-undang dan peraturan yang mengawal komoditi yang melarang menggunakan "teknik menipu" dan pemalsuan maklumat.
Menurut akaun Johnson, Giri menggunakan wang daripada pelabur untuk membiayai gaya hidup mewah yang termasuk menggunakan pesawat persendirian, menyewa kapal layar, memiliki rumah percutian eksotik, memandu kenderaan mewah dan memakai pakaian yang mahal.
CFTC Mewajibkan Giri Hentikan Semua Operasi
CFTC telah memberi mandat supaya Giri menghentikan semua operasi yang berkaitan dengan skim tersebut. Selain itu, dia perlu membayar balik apa-apa keuntungan kewangan "secara tidak langsung atau langsung" yang dikaitkan dengan skim Ponzi.
Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada pinjaman, yuran, komisen, hasil, gaji dan keuntungan dagangan. Johnson menyatakan bahawa walaupun CFTC rajin meneliti pasaran dan melaksanakan peraturan, produk kewangan yang muncul seperti aset kripto mungkin mengemukakan isu baharu.
Bagaimanapun, beliau menyatakan bahawa penguatkuasaan yang ketat dan perlindungan pengguna akan menjadi antara kebimbangan utama agensi tanpa mengira kelas aset. Sementara itu, terdapat peningkatan besar dalam jenayah berkaitan crypto pada tahun 2022, dengan pelabur kerugian berjuta-juta.
Sumber: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/